Recordatorio de obligaciones DDC para corredores de propiedades y empresas de gestión inmobiliaria, 04-11-2013 [Vigente]
Fecha | 04 Noviembre 2013 |
Estatus | Vigente |
Emisor | Unidad de Análisis Financiero (Chile) |
RECORDATORIO DE OBLIGACIONES DE DEBIDA DILIGENCIA Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES
PARA CORREDORES DE PROPIEDADES Y EMPRESAS DE GESTIÓN INMOBILIARIA
04.11.2013
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Cámara Nacional de Servicios Inmobiliarios A.G. (ACOP), en
virtud del Convenio de Cooperación firmado con fecha 10 de agosto de 2011, y teniendo en cuenta la
internacionalización del mercado inmobiliario chileno y el aumento que registran las operaciones de compra de
propiedades por parte de extranjeros, recordamos a las empresas de corretaje de propiedades y de gestión
inmobiliaria las siguientes obligaciones que deben cumplir al momento de llevar a cabo sus operaciones:
1. La necesidad de reforzar las medidas para el adecuado conocimiento de clientes contempladas en
los sistemas y manuales de prevención de lavado de activos, profundizando, en particular, las
acciones que permitan conocer en forma acuciosa y diligente las actividades económicas y el origen
de los fondos de clientes, sean nacionales o extranjeros.
2. La necesidad de mantener una actualización permanente del “Registro de Debida Diligencia y
Conocimiento del Cliente” (DDC) y solicitar en forma rigurosa toda la documentación y antecedentes
que respaldan cada una de las transacciones de un cliente, sea nacional o extranjero.
3. La necesidad de utilizar la “Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado de Activos”, disponible
en el sitio web institucional de la UAF (www.uaf.gob.cl), como documento de consulta y apoyo para
reconocer eventuales operaciones sospechosas de blanqueo de fondos en el sector inmobiliario y de
corretaje de propiedades, en transacciones que involucren a clientes extranjeros, así como generar
sus propias señales de alerta de acuerdo a lo que su experiencia comercial les indique.
El cumplimiento de estas simples medidas ayudará al país a reforzar y dotar de mayor efectividad a los
esfuerzos de prevención antilavado de activos en esta actividad económica.
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO CÁMARA NACIONAL DE
SERVICIOS INMOBILIARIOS A.G.
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