Los primeros 18 meses de Andrés Montes como sheriff de Sanhattan: 156 investigaciones y 25 multas por $2.400 millones - 7 de Julio de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 797948625
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Los primeros 18 meses de Andrés Montes como sheriff de Sanhattan: 156 investigaciones y 25 multas por $2.400 millones

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Desde el 1 de junio, Andrés Montes Cruz, el fiscal de la Unidad de Investigación de la Comisión para el Mercado Financiero, o al que algunos han bautizado como el sheriff de Sanhattan, tiene sobre sus espaldas el peso de fiscalizar a casi 8 mil entidades y personas del mundo de valores, seguros y bancos. Con eso, tiene en su radar el 73% del mercado financiero del país.Y es que desde hace 37 días, la CMF absorbió a la extinta Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), lo que también significa que Montes, con su equipo hoy de 16 personas, pero a la que sumará dos con expertise bancario, debe agregar 250 entidades nuevas a su actuar. "Un mayor perímetro siempre va a ser una mayor responsabilidad y desafío, por lo que es fundamental que podamos cumplir y estar a las expectativas", dice el abogado y exfiscal regional de la zona Centro Norte del Ministerio Público.En todo caso, para Montes no es extraño echar a andar un nuevo modelo de persecución. Ya lo hizo en 2005, cuando fue uno de los hombres clave de la Reforma Procesal Penal, y lo mismo está haciendo desde el 16 de enero del año pasado en su cargo como persecutor financiero. "Sin duda que esto va a marcar una diferencia significativa con lo que ocurría antes. En los últimos años ha cambiado mucho la dinámica de los mercados financieros, hoy tenemos mercados que son muy complejos, integrados, globalizados, y eso supone tener una organización estatal que esté a la altura de asumir los desafíos de ese tipo de demandas que hoy supone el regular y supervisar", apunta.Dentro de las novedades del nuevo sistema de persecución financiera está que la investigación las realiza de manera independiente la Unidad de Montes y luego es el Consejo de la CMF, integrado por cinco personas, el que decide si sanciona o no, lo que es una diferencia sideral con la antigua Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), donde era el mismo superintendente el que investigaba, y luego sancionaba.Dentro de los desafíos que se ha propuesto Montes, además de hacer una integración completa de las investigaciones que llevaba en curso la SBIF, está el acortar los plazos de las investigaciones. "Las decisiones en materia sancionatoria no deben alejarse en el tiempo del momento en que ocurre la infracción, y mientras más cercana sea la respuesta del regulador, más claro es el mensaje respecto de la conducta que eventualmente se sancionaría por el Consejo", afirma el fiscal."Hemos tenido autodenuncias y sí...

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