Oficio N°603, 02-11-2021 [Vigente]
| Fecha | 02 Noviembre 2021 |
| Número de oficio | 603 |
| Estatus | Vigente |
| Emisor | Unidad de Análisis Financiero (Chile) |
SF Dirección
AMT/MCR
SSF Dirección
Página 1 de 2
OFICIO N° 603/2021
ANT.: Ley 19.913 y Circulares N° 60, 59,
58, 57, 55, 54, 50, 49, 46, 42, 36,
19 y 18, todas de la Unidad de
Análisis Financiero
MAT.: Recomendaciones s obre
utilización de medios digitales
para cumplimiento de trámites
que indica.
Santiago, 2 de noviembre de 2021
A : TODOS LOS SUJETOS OBLIGADOS SEÑALADOS EN EL INCISO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 3 DE LA LEY N°19.91.3
DE : SEÑOR JAVIER CRUZ TAMBURRINO
DIRECTOR
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
La Unidad de Análisis Financiero en e l ejercicio de sus facultades legale s ha dictado
circulares de aplicación general par a todos los sujetos obligados, con el objeto de precisar y
complementar la normativa legal, de tal m odo que las entidades supervisadas cuenten con las
guías y directrices necesarias para l a implementación adecuada de sus sistemas preventivos contra
el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
En el ejercicio de sus funciones de fiscal ización de los sistemas preventivo s de los distintos
sujetos obligados, como también en las co nsultas recibidas desde la ciudada nía a través del
sistema de información y atención ciudadana (SIAC), se ha d etectado un bajo nivel de utilización
de medios electrónicos para solici tar a sus clientes el cumplimiento de las distintas obligaciones
impuestas o complementadas a tr avés de las circulares de aplic ación general, entre las que
podemos encontrar, sin que ello sea taxativo, las siguient es:
- Formulario de solicitud de antecedentes en relación a la identificación de P ersonas
Expuestas Políticamente (PEPs).
- Formulario de identificación de beneficiarios finales y su Anexo.
Así, en conformidad a la facultad di spuesta en el artículo 2° letra f) de la ley N°19.913, la
Unidad de Análisis Financiero , se recomienda a los sujeto s obligados que todas las obliga ciones
impuestas por vía legal y a través de cir culares dictadas por esta Unidad p ueden ser cumplidas a
través de medios electró nicos, los que tend rán plena validez par a este Servicio en c aso de ser
fiscalizado el sujeto obligado. Del mismo modo, todos los sujeto s obligados podrán recabar y
almacenar la información y antece dentes por vías digitales, teniendo siempre esp ecial cuidado en
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba