Importadora Lerolero SpA 77.350.499-7
| Fecha de publicación | 01 Septiembre 2021 |
| Número de registro | CVE-2003438 |
| Sección | Empresas y Cooperativas |
| Número de Gaceta | 43.043 |
CVE 2003438 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública V
SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 43.043 | Miércoles 1 de Septiembre de 2021 | Página 1 de 5
Empresas y Cooperativas
CVE 2003438
EXTRACTO
JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Abogado, Notario Público Titular de la 19
Notaria de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 352, comuna de Santiago, Región
Metropolitana, certifica: que con fecha 5 de Agosto de 2021, Repertorio Nro. 43811 ante mí,
Don RICARDO ROMAN RIVERA, chileno, abogado, soltero, cédula nacional de identidad
número 8.548.567-9, domiciliado en calle El Bosque Norte N°211 piso uno, Comuna de Las
Condes quien acredita su identidad con la cédula respectiva y expone: que debidamente facultado
viene a reducir a escritura pública el siguiente documento: En Santiago de Chile, a 16 de Julio de
2021, en calle Nieper N° 8649, Comuna de Las Condes, Santiago, siendo las 9 horas, se llevó a
efecto la Primera Sesión de Directorio de la Sociedad Lerolero SpA, con la asistencia de las
Directoras señoras doña Contanza Francisca Rodríguez Triviño y doña Paola Andrea Molina
Olguín. Se encuentra presente y especialmente invitado el abogado don Ricardo Javier Román
Rivera. En consecuencia, se encuentran representadas en la Sala la totalidad de las acciones
emitidas por la Sociedad, reuniéndose por lo tanto el quórum establecido en los Estatutos
Sociales. Actuó como Secretario el abogado don Ricardo Javier Román Rivera. Verificado el
quórum por el señor Presidente, se dejó constancia de lo siguiente: FORMALIDADES DE
CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA. a) Formalidades de convocatoria: Se dejó constancia que se
había omitido la citación atendida la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas. b) Firma
del Acta de la presente Junta: Se acordó que la presente junta sería firmada por los accionistas
presentes y el secretario. c) Instalación de la Junta: Señaló el Secretario que estando presentes en
la Junta la totalidad de las 7000 acciones emitidas a la fecha, declaraba instalada la Junta y
abierta la Sesión. TABLA Y ACUERDOS. La tabla de la Reunión es la siguiente: I Designación
de Presidente del Directorio y designar quien administrara la sociedad en calidad de Gerente
General de acuerdo al artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social. II Modificar los siguiente:
a) la Razón Social de la Sociedad para que no produzca confusión con el nombre de fantasía,
esto a petición del Banco; b) Modificar los artículos Decimo Primero y Décimo Segundo en
razón de quien administrara la sociedad en calidad de Gerente General y los Poderes asociados al
cargo. III Personas Habilitadas para Recibir Notificaciones. IV Fijar las Reuniones Ordinarias y
Extraordinarias de Directorio. I. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. Don Ricardo Javier
Román Rivera informa a los Directores presentes que por escritura pública otorgada con fecha
primero de Febrero de dos mil veinte y uno, ante el Notario de Santiago don Ricardo Reveco
Hormazaval se constituyó la Sociedad por Acciones Importadora Lerolero SpA. Un extracto de
esta escritura se inscribió a fojas 11011 N° 4999 del Registro de Comercio de Santiago
correspondiente al año 2021 y se publicó en el Diario Oficial N° 42.873 de fecha 5 de Febrero de
2021. En consecuencia, habiéndose dado cumplimiento a las formalidades establecidas por la
Ley, se informa a los Directores que la Sociedad se encuentra legalmente constituída. II.
PRESIDENCIA A continuación los Directores asistentes discutieron acerca del nombramiento
de Presidente del Directorio y de la Compañía. Por la unanimidad de los Directores se acuerda
designar como Presidenta a doña Constanza Francisca Rodríguez Triviño quien junto con
agradecer su designación pasa a presidir la sesión. III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL. El abogado don Ricardo Javier Román Rivera expresa que corresponde al Directorio
designar al Gerente General de la Sociedad, y que para tales efectos propone a doña Paola
Andrea Molina Olguín. El Directorio aprobó por unanimidad su designación. IV. PODERES A
continuación, el Presidente hace presente a los Directores asistentes la conveniencia delegar parte
de las facultades del Directorio a fin de facilitar la administración de la Sociedad y hacer más
fluida la gestión de los negocios sociales. Producida una breve discusión sobre el particular, se
acuerda por la unanimidad del Directorio conferir los poderes que establece la modificación del
artículo décimo segundo de los estatutos al Gerente doña Paola Andrea Molina Olguín:a) Bienes
Raíces: comprar, vender, enajenar, prometer comprar o vender, arrendar, subarrendar, y ceder a
cualquier título bienes raíces o inmuebles de cualquier naturaleza, pudiendo fijar cabida,
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