'Efectivo en mano' con 'instrucciones': los detalles del caso contra exdirector de PDI - 18 de Agosto de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 874522821
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'Efectivo en mano' con 'instrucciones': los detalles del caso contra exdirector de PDI

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"Para la sustracción de los referidos fondos públicos, el querellado Héctor Espinosa, en el proceso de rendición genérica, secreta y anual de los gastos reservados ante la Contraloría General de la República, falsificó y/o utilizó declaraciones juradas mendaces de buena inversión", dice la querella del Consejo de Defensa del Estado en la investigación por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos en contra del exdirector de la PDI, por $140 millones.El libelo agrega que, "para justificar cada solicitud mensual de egresos de gastos reservados, otorgó certificados mendaces, a través de los cuales declaraba que los dineros solicitados, que en promedio ascendían a $30 millones mensuales, habían sido invertidos en gastos reservados, cuestión que no era efectiva".La acción judicial fue interpuesta en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, donde además ayer el Ministerio Público solicitó que se agende una audiencia para su formalización y la de dos personas más, por un monto cercano a los $140 millones. Imputaciones que el ex alto mando de la PDI ha rechazado públicamente.El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, indicó ante el tribunal que se pedía la formalización de Espinosa por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.También se imputará a su cónyuge y un funcionario de la PDI, cuyas actuaciones se describen en la querella del CDE: "De igual forma, la investigación ha podido determinar que, con los dineros sustraídos, los imputados Héctor Espinosa, María Neira y Eduardo Villablanca, a sabiendas del origen ilícito de los fondos, realizaron distintas actuaciones que tuvieron por finalidad su introducción en el sistema económico formal".Y que lo habrían realizado "ocultándolos mediante el fraccionamiento en diversas cuentas corrientes o productos financieros, o adquiriendo bienes muebles o inmuebles, procurando, así, distanciarlos del origen ilícito de los mismos".En la acción judicial se explica que "a lo menos entre 2015 y 2017 se detectaron 32 depósitos en efectivo en cuentas corrientes del Banco de Chile (12 en cuenta corriente del querellado Héctor Espinosa y 20 en la cuenta corriente de la querellada) por montos iguales o superiores a un millón de pesos".Además, detalla que en una cuenta del BancoEstado abierta por Espinosa "se detectan a lo menos 21 depósitos en efectivo en montos iguales o superiores a un millón de...

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