Directores de AC Inversiones quedan detenidos por captación irregular de fondos
El principal socio, con una participación del 90%, y director de la empresa es investigado por un fraude que afecta, hasta ahora, a unas 920 personas y compromete un monto cercano a los $19 mil millones. Sin embargo, en la policía se estima que los denunciantes van a aumentar a unos 5 mil y que la cifra subirá a unos $50 mil millones (cerca de US$ 72 millones).
Santos prestó declaración en calidad de imputado, al igual que el ingeniero en ejecución en turismo Rodolfo Dubó Rubiño (33), hijo del reconocido ex jugador de fútbol del mismo nombre, y el ingeniero en comercio exterior Camilo Cruz Hernández (24), medio hermano de Santos. Ambos eran socios y directores de AC Inversiones, con una participación de un 5% cada uno.
Formalización por estafa reiterada
A las tres de la tarde llegó la resolución del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago. Los tres quedaron detenidos en la unidad policial a la espera de su formalización. En ella se les imputaría el delito de estafa reiterada -en este caso, sancionado con penas de tres años y un día a cinco años, atendido el monto implicado- y, muy probablemente, infracción al artículo 39 de la Ley General de Bancos.
Este último ilícito impone una pena que va de presidio menor en sus grados medio a máximo a quienes sin autorización por ley se dediquen al giro que corresponda a las empresas bancarias y, en especial, a captar o recibir en forma habitual dinero del público, ya sea en depósito, mutuo o en cualquiera otra forma.
Por esta razón, la misma Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (Sbif) presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra AC Inversiones S.A., invocando justamente el artículo 39 de la norma, referido al ejercicio ilegal del giro bancario.
El escrito ya es analizado por los persecutores, quienes ayer, apoyados por la PDI, tomaron cerca de 200 declaraciones en una maratónica jornada. Gajardo y Norambuena abandonaron las dependencias del cuartel policial cerca de las 19:00 horas.
En la víspera, en tanto, los fiscales habían conseguido la orden judicial para congelar tres cuentas corrientes vinculadas con AC Inversiones, y dispusieron una entrada y registro en las oficinas de la empresa, en calle Almirante Pastene 185, Providencia, incautando computadores y documentación relativa al negocio de la empresa.
También se coordinó con las fiscalías regionales para que en caso de recibir alguna denuncia, los antecedentes fueran remitidos a la Fiscalía Oriente.
Empleados de...
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