Circular N° 8 Señales de alerta de lavado de activos, 31-05-2006 [Derogada]
| Fecha | 31 Mayo 2006 |
| Número de circular | 8 |
| Estatus | Derogada |
| Emisor | Unidad de Análisis Financiero (Chile) |
CIRCULAR N° 0008
MATERIA: DA A CONOCER SEÑALES DE
ALERTA DE LAVADO O BLANQUEO DE
ACTIVOS
Santiago, 31 de mayo de 2006
A : Personas naturales y jurídicas señaladas en el Artículo 3° de la Ley 19.913
“Sujetos Obligados”.
En cumplimiento a lo establecido en el inciso
3º del artículo 3º y en la letra d) del artículo 2º, ambos de la Ley 19.913, la Unidad de
Análisis Financiero ha definido un conjunto de situaciones que especialmente deben
considerarse como indiciarias de operaciones o transacciones sospechosas de lavado o
blanqueo de activos, a fin de que se adopten las medidas preventivas necesarias para evitar
su materialización o sean reportadas a la Unidad de Análisis Financiero, cuando exista
mérito para ello.
Para estos efectos, en el sitio web
www.uaf.gov.cl, se ha publicado una “Guía de Señales de Alerta Indiciarias de Lavado o
Blanqueo de Activos para el Sistema Financiero y otros Sectores”, que ha sido preparada
por la Unidad de Análisis Financiero recogiendo experiencia nacional e internacional en
esta materia. Se debe tener presente que esta guía NO tiene un carácter taxativo, debiendo
los sujetos obligados reportar todas aquellas operaciones que, por el propio conocimiento
de su respectiva actividad y de sus propios clientes consideren sospechosas de
conformidad a la ley.
Adicionalmente a la Guía de Señales de
Alerta, y con el objeto de entregar la visión de los organismos internacionales sobre la
materia, en el mismo sitio web se han publicado documentos emitidos por el Grupo de
Acción Financiera Internacional – GAFI, por su capítulo sudamericano GAFISUD y por
el Grupo Egmont, organización, esta última, que reúne actualmente a las Unidades de
Inteligencia Financiera de 101 países o territorios. Estos documentos deben servir de
orientación a los sujetos obligados para la prevención y detección de operaciones
sospechosas. Los documentos de estas organizaciones que se han publicado son los
siguientes:
GAFI
Guía para las instituciones financieras en la detección del financiamiento del terrorismo
(2002).
Tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2004 – 2005.
GAFISUD
Informe sobre tipologías de lavado de activos y financiamiento del terrorismo 2003 –
2004.
Tipologías regionales 2005.
Grupo Egmont
Recopilación de 100 casos de lavado de activos de diversos países.
Teatinos 950, piso 14 – C.P. 8340084 Santiago, Chile – Tel. (56.2) 439 3000 – Fax (56.2) 439 3005
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