Circular N° 35 Instrucciones para reporte de operaciones en efectivo sobre 450 Unidades de Fomento, 19-11-2007 [Vigente]
| Fecha | 19 Noviembre 2007 |
| Número de circular | 35 |
| Estatus | Vigente |
| Emisor | Unidad de Análisis Financiero (Chile) |
CIRCULAR N° 0035
MATERIA: Instrucciones para reporte de
operaciones en efectivo sobre 450 Unidades de
Fomento.
Santiago, 19 de noviembre de 2007
A: Personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3º de la Ley 19.913: Los
sujetos obligados
Las presentes instrucciones tienen como objeto señalar a los sujetos obligados que para el
registro y envío a esta Unidad de las operaciones en efectivo sobre 450 Unidades de
Fomento se debe tener presente y en consideración los siguientes elementos:
La Unidad de Análisis Financiero tiene como objetivo el prevenir e impedir la utilización
del sistema financiero y de otros sectores de la economía para la comisión del delito de
lavado o blanquero de activos. Dentro de las medidas de control que para estos efectos ha
señalado la ley, está el que los sujetos obligados deban registrar y enviar a esta Unidad
todas las operaciones en efectivo que realicen o tengan conocimiento en materias propias
de sus actividades, y que sean superiores a 450 Unidades de Fomento, o su equivalente en
otras monedas.
Que se debe considerar como efectivo, para estos efectos, solo a aquellas operaciones que
se materialicen mediante papel moneda o dinero metálico.
Con el propósito de evitar distorsiones mediante el procesamiento de información que no
diga exacta relación con la realidad y que pudiera obstruir el cumplimiento eficiente de los
fines legales de esta Unidad, se instruye a los sujetos obligados que solo deben informar
aquellas operaciones que realmente se hayan materializado en efectivo, independiente de la
forma en que se expresen en los respectivos instrumentos que dan cuenta de ellas, siendo de
responsabilidad directa del propio sujeto obligado el realizar la respectiva distinción.
Víctor Ossa Frugone
Director
Unidad de Análisis Financiero
Teatinos 950, piso 14 – C.P. 834 0484 Santiago, Chile – Tel. (56.2) 439 3000 – Fax (56.2) 439 3005
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