Capítulo 14
| Páginas | 437-470 |
| Autor | Patricia Alejandra Cozzo Villafañe |
437
AlgunAs cuestiones geopolíticAs y constitucionAles con impActo en lAs políticAs
criminAles. mirAdAs disimiles y diversAs desde lA dogmáticA jurídicA.
CAPíTuLO 14
POLÍTICA CRIMINAL TRASNACIONAL.
xIv. POLíTICA CRImINAL TRASNACIONAL. DELITOS ECONOmICOS Y DE CuELLO BLANCO.
POLíTICA CRImINAL DESDE EL ESTA DO DE DERECHO. POLíTICA CRImINAL EN EL
mARCO DE LA COmuNIDAD INTERNAC IONAL Y EL DELITO TRASNACIONAL
14.1.- DEfINICIóN DE CRImEN TRASNACI ONAL
Poder establecer lo que es el crimen organizado no es una tarea fá-
cil, esto se debe a que se trata de un concepto dinámico que se adapta
a las circunstancias socio cultural de cada época. También depende
del contexto geográco. Esto hace que existan grandes confusiones
acerca de lo que es crimen organizado y que no lo es, por ejemplo que
son las bandas o asociaciones ilícitas criminales, las hermandades y la
delincuencia económica.
Cuando se habla de Crimen Organizado las personas lo asocian a
las maas italianas y a películas de Hollywood como El padrino, pero
el crimen organizado trasnacional es mucho más complejo que lo que
muestra el cine.
De hecho vale la pena la controversia acerca de la existencia de las
sociedades secretaras como la maa o la cosa nostra ya que quienes
arman que si nunca dieron pruebas acerca de su existencia.. 1
Lo que parece cierto es que estas son asociaciones fraternales y que
por medio de ellas algunas personas son auxiliadas en su trabajo o en
el avance de una carrera.
Parece que a la maa le interesa tanto el dinero como el poder y por
ese motivo es muy difícil establecer una diferencia entre la maa y
una empresa, ya que funciona en base a las reglas capitalistas actual e
incorpora medios de extorsión actual y también violencia.
Además, las maas son una especie de producto comercial de los
medios de comunicación masiva, obsérvese que aparte del sexo y las
1 ALBRECHT, H. (2001). Criminalidad Transnacional, comercio de narcóticos y lavado de
dinero. Bogotá Colombia: Universidad Externado de Colombia.
438
Patricia alejandra cozzo Vi llafañe
disputas domésticas, lo que más provee entretenimiento popular es el
crimen organizado lo que se puede observar gracias al éxito de algu-
nas películas o narco novelas. Esto tiene que ver con el sentido conspi-
rativo con que se ha interpretado el fenómeno dentro del paradigma
maoso. Esto idea es alimentada por los medios ya que a las personas
les resulta fascinante esta idea.
Esto hace que desde lo político se use de modo clientelar. Esto es
útil a los políticos para trazar sus campañas electorales y a los delin-
cuentes para aprovecharse de esto y mostrar una fuerza superior a la
que realmente tienen para ganar admiración y lograr sus objetivos y
la existencia de una delincuencia antinacional sirve para emprender
políticas contra grupos pertenecientes a otras etnias.
A las investigaciones de criminología no les fue posible explicar el
crimen trasnacional a través de la maa. Estas son estructuras jerar-
quizadas, descentralizadas, complejas que responden a algunos fe-
nómenos sociales y que en la actualidad pueda ser corrido hacia el
mercado de bienes y servicios. Ahora bien, es necesario advertir que
el estudio de la organización exige nociones organizacionales, que tal
vez puedan vincularse con conceptos referentes a categorías jurídicas,
control social, relaciones con las víctimas, etc.
Como organización, este tipo de criminalidad goza de: una plurali-
dad de miembros, división del trabajo, secreto profesional, acuerdos
internacionales, disciplina y mecanismos de control interno, estruc-
turas corporativas, alianzas gubernamentales, cierta permanencia en
el tiempo, nes económicos, actualización tecnológica, ampliación de
mercado, etc.2
Es una estructura que cobra sentido con la actividad criminal y los
obstáculos que presenta una empresa clandestina cuya relación con
las instituciones de control social es una parte del fenómeno. En lo
que se reere a las trabas de ejercer la actividad criminal el mayor
de ello es el control social y su posible neutralización en juego con la
protección de las leyes y la interacción de los delincuentes dentro de
la organización y con interacción con otras organizaciones y con la
policía jueces.
Dentro de la sociedad la criminalidad siempre existió y se maniesta
de diferentes formas, al respecto opina Roxin “las circunstancias so-
ciales determinan el cómo que sería la forma y no la existencia misma
de la criminalidad: cuando clases enteras de la población se mueren
de hambre, aparece una gran criminalidad de la pobreza; cuando la
mayoría vive en buenas condiciones económicas, se desarrolla una cri-
2 CASTELLS, M. (1998). La Era de la información. Economía, Sociedad y Cultura. Vol. 1. La
Sociedad Red. Madrid: Alianza Editorial.
439
AlgunAs cuestiones geopolíticAs y constitucionAles con impActo en lAs políticAs
criminAles. mirAdAs disimiles y diversAs desde lA dogmáticA jurídicA.
minalidad del bienestar”. Una de las mencionadas variaciones coin-
cide con la crisis de la sociedad en su concepción tradicional, el cual
está siendo alterado por la irreverencia de la globalización tecnológica
y comunicacional, que además conlleva una serie de nuevos riesgos
difíciles de controlar, que aunque implique avances o benecios tam-
bién envuelve como contraparte peligros para la humanidad, riesgos
y peligros que encierran lo que se ha dado en llamar la “Sociedad del
Riesgo”.
Beck estima que las implicancias negativas del desarrollo tecnoló-
gico y del sistema de producción y consumo cobran entidad propia y
amenazan de forma masiva a los ciudadanos, es decir, que los avances
de la ciencia, la biología, la genética, la informática, la medicina, etc., el
excesivo consumismo, la imposición del materialismo como ideal de
vida, la pérdida de control sobre la naturaleza, la fragmentación social
y de valores, están sin duda alterando el orden social preconcebido.
El crimen organizado transnacional aprovecha las ventajas que los
avances cientícos y tecnológicos aportan a su desarrollo, y capitaliza
a su favor las debilidades o los problemas que tales avances acarrean
para la sociedad. La misma sociedad a través de sus representantes
legislativos crean leyes donde establecen quien será el delincuente,
ella termina siendo inltrada por tales estructuras porque el conicto
se va a plantear es con las normas gubernamentales.
Estas reglas determinan cuales son los bienes jurídicos que deben
ser protegidos por el estado, en función de la importancia que tienen
para la existencia, desarrollo y coexistencia pacíca del conglomerado
social.3
La sanción que debe establecerse es acorde con el daño social y la
violación que tales normas puede generar. En otras palabras, tanto
en la tipicación de conductas delictivas y sus respectivas sanciones,
como en el manejo, detección, detención, y supresión de tales conduc-
tas debe prevalecer el interés general de la sociedad. Se puede armar
que el crimen organizado representa un modelo delictivo adaptado a
las nuevas formas de control social, que serían los nuevos formatos
criminales o un mecanismo al que recurren los delincuentes, ya que
obtienen apoyo social y una cobertura frente a los avances de estado
moderno para controlar el delito.
Por su parte, Cressey expone seis variedades de organización cri-
minal sobre la base de posiciones clave, las cuales son las siguientes:
A) en las que se ubican los “comisionados” personas que se reúnen
para coordinar las actividades de una confederación o cártel de
3 GARRIDO, V., Stangeland, P., y Redondo, S. (2001). Principios de Criminología. La Delin-
cuencia Organizada. 2ª Ed. Valencia – España: Tirant Lo Blanch.
Para continuar leyendo
Comienza GratisAccede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.
Accede a todo el contenido con una prueba gratuita de 7 días
Transforma tu investigación jurídica con vLex
-
Accede a resúmenes de sentencias generados por IA, que destacan al instante los aspectos jurídicos clave.
-
Realiza búsquedas avanzadas con opciones precisas de filtrado y ordenamiento.
-
Consulta contenido jurídico completo de más de 100 jurisdicciones, incluyendo una amplia colección de libros y revistas a texto completo.
-
Disfruta de funcionalidades exclusivas como comparador de versiones de una ley, notas de vigencia, análisis de citas, y mucho más.
-
Con la confianza de más de 2 millones de profesionales, incluidas las firmas más importantes del mundo.