sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

102 resultados para sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

  • Valoración vLex
  • Vigente Código Penal

    ... conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 6a. Abusar el delincuente de ... todos los derechos políticos activos y pasivos y la incapacidad perpetua ... conocido y honesto, estarán sujetos forzosamente a los trabajos del ... concursales y de las defraudaciones. #Párrafo 7 modificado por Artículo ...

  • Vigente Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO

    ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a ... por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de ... del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...

  • Causa nº 37118/2015 (Casación). Resolución nº 456494 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Agosto de 2016

    Santiago, veintitrés de agosto de dos mil dieciséis. Vistos: En estos autos N° 1254-2011, Cuerda IV-E, anexo 5, del 34º Juzgado del Crimen de Santiago, por resolución de veintisiete de mayo de dos mil quince, que rola a fojas 599 y siguientes, se condenó a R.H.P.R. e I. de las M.P.J. a la pena de cuarenta y un días de prisión en su grado máximo y multa de dos unidades tributarias mensuales...

    ..., por tratarse de un delito de fraude, el perjuicio patrimonial forma parte ... de los beneficios, porque el sujeto activo sólo obtiene el pago ... que induce a error al sujeto pasivo, al tiempo de la consumación del ...

  • Sentencia nº Rol 2953 de Tribunal Constitucional, 4 de Octubre de 2016

    Santiago, cuatro de octubre de dos mil dieciséis. VISTOS: Con fecha 12 de enero de 2016, M.H.C.R. ha interpuesto requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 22, incisos primero, segundo, quinto y octavo, del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que surta efectos en el proceso sobre delito de giro doloso de...

    ... mediante la presencia de un sujeto activo que realiza una conducta que se ... por un sujeto activo y uno pasivo, siendo el primero quien se apropia o ... de una forma particular de fraude, cuyo bien jurídico protegido ...

  • Sentencia nº Rol 2744 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2015

    Santiago, ocho de octubre de dos mil quince. VISTOS: Con fecha 21 de noviembre de 2014, T.J.-HoltL. ha solicitado la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los incisos primero, segundo, quinto y octavo del artículo 22 del DFL N° 707, de 1982, del Ministerio de Justicia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y...

    ... a través de la presencia de un sujeto activo que realiza una conducta que se ... este caso es necesario que haya fraude, es decir, la intención positiva, ... por un sujeto activo y uno pasivo, siendo el primero quien se apropia o ... a la familia de las defraudaciones, resulta inoficioso según dicha ...

  • De las defraudaciones

    . Aspectos generales - El delito de alzamiento de bienes - 142. Aspectos generales - 143. Tipo objetivo - 144. Tipo subjetivo - 145. Consumación del delito. Su sanción - La insolvencia punible - 146. Consideraciones generales - 147. Ocultación de bienes - 148. Insolvencia por dilapidación - 149. Insolvencia por enajenación - Otorgamiento del deudor de contratos simulados - 150. Características...

  • Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2012

    Santiago, cuatro de diciembre de dos mil doce. V I S T O S: En esta causa Nº 191.516, cuaderno Nº 5, Rol del Trigesimo Cuarto Juzgado del Crimen de esta ciudad, como continuador legal del Segundo Juzgado homonimo, por sentencia de diecinueve de enero de dos mil diez, escrita de fojas 3325 a 3413, dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, senor O.A.C., se resolvio en lo relativo a su...

    ... de autor de un delito de FRAUDE AL FISCO y de 14 (catorce) delitos de ... vigilada, debiendo quedar sujeto al control de la Seccion de Tratamiento ... tipica no exige que el sujeto activo se interese directa o indirectamente en ... asi el denominado "cohecho pasivo", en que se sanciona al dependiente ...

  • Causa nº 13823/2014 (Otros). Resolución nº 55734 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Abril de 2015

    Santiago, dieciséis de abril de dos mil quince. Vistos: En los autos Rol N° 191.516, del 34° Juzgado del Crimen de esta ciudad, Ingreso N°13.823-14 de esta Corte Suprema, por sentencia de primera instancia de veintiocho de junio de dos mil trece, escrita de fojas 2594 a 2650, se condenó a E.C.A. a tres años de presidio menor en su grado medio, accesoria especial de inhabilitación perpetua para

    ... causa, como autor del delito de fraude al Fisco. Enseguida se condenó a ...Sin embargo, EFE no puede ser sujeto pasivo del delito y no hay prueba ... condición especial del sujeto activo -empleado público-, la conducta ...

  • Los elementos típicos del delito de estafa en la doctrina y jurisprudencia contemporáneas

    El delito de estafa, definido como un delito de autolesión contra el patrimonio, ha sido fruto de intensas discusiones tanto en la doctrina como en la jurisprudencia de los últimos años. Si bien no hay muchas dudas en torno a la permanencia de sus elementos típicos tradicionales, esto es, engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio, las últimas tendencias que experimenta el Derecho Penal...

  • Causa nº 757/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 60237 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 12 de Abril de 2014

    Foja: 485 Cuatrocientos Ochenta y Cinco Concepción, nueve de abril de dos mil catorce. VISTO Y OÍDO: En los antecedentes RUC 1000578825-6 RIT O-586-2012, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, se dictó sentencia por una de sus Salas, el dieciséis de octubre de dos mil trece, mediante la cual -en lo pertinente a los recursos deducidos- se condenó a los acusados M.A.G.P., a la pena

    ... autor del delito consumado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el ... debe añadirse, que cuando el sujeto activo consiente en defraudar, es ... de las estafas y defraudaciones genéricas, cuando lo cierto es que el ..., a la existencia de un sujeto pasivo –persona natural- que lo sufra, ...

  • Estafas informáticas a través de Internet: acerca de la imputación penal del 'phishing' y el 'pharming

    Este trabajo aborda la imputación penal de los fraudes informáticos de apoderamiento patrimonial más comunes en Chile. Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el derecho comparado, se tratan el "phishing" y el "pharming" como tipos de estafa informática.

  • Causa nº 176/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 20011 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 4 de Septiembre de 2015

    Chillán, cuatro de septiembre de dos mil quince. V I S T O: En estos autos R.U.C. Nº 1100339320-K y R.I.T. 0-89-2015 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, por sentencia de quince de julio último, rectificada por resolución de fecha veinte del referido mes y año, se condenó, a R.F. De La Puente Acuña a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, accesorias...

    ..., como autor del delito de Fraude al Fisco en grado de frustrado, ... patrimonio del Estado, siendo el sujeto activo de carácter especial, ya que se ... carácter económico; 3.-Sujeto Pasivo: El Estado, Las municipalidades, ...

  • El ánimo de lucro en los delitos contra intereses patrimoniales

    El trabajo analiza el concepto y la exigencia legal de un ánimo de lucro en los delitos que atentan contra intereses patrimoniales. Parte de la base de que si bien algunas de las figuras delictivas contenidas en el título 9° del libro CPen. incluyen explícitamente esa exigencia, como la usurpación o la estafa, razones históricas y de derecho positivo, vinculadas con el sentido de los...

  • Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 32125 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Abril de 2012

    Santiago, veinticuatro de abril de dos mil doce. En cumplimiento de lo ordenado en el pronunciamiento que precede y lo dispuesto en el articulo 544 del Codigo de Enjuiciamiento Criminal, se emite el siguiente laudo de reemplazo. VISTOS: Se reproduce el dictamen en alzada, con excepcion de sus basamentos quinto, septimo, decimo segundo (debio decir duodecimo) a decimo quinto, decimo septimo,...

    ... de coautores del ilicito de fraude al Fisco, previsto en el articulo 239 ... Administracion Publica, donde el sujeto pasivo es el Fisco y cuyo sujeto activo ...

  • Causa nº 93/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 4417 de Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 31 de Agosto de 2013

    Coyhaique, treinta de agosto de dos mil trece. VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se han elevado estos antecedentes RUC N° 1101048570-5, RIT 0-2761-2011, Rol Ingreso de Corte 93-2013, por querella deducida por el Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, del Consejo de Defensa del Estado, don C.V.M.M., en representación del Gobierno Regional de Aysén, cuya sigla es GORE Aysén, persona...

    ... motivo de la querella es de fraude al Fisco, sancionado en el artículo ... calidad profesional de que el sujeto activo estaba en conocimiento de no ... ser cualquier persona, el sujeto pasivo está determinado y acotado a las ...

  • La estafa como delito económico

    El objetivo del trabajo es definir en qué supuestos y con qué alcance puede afirmarse que la estafa es un delito económico. Para ello se analizará la distinción entre bienes jurídicos individuales y colectivos, así como el objeto jurídico específicamente tutelado en los delitos económicos. Posteriormente se someterá a prueba la tesis, según la cual la estafa forma parte de la criminalidad...

  • Causa nº 6334/2011 (Extradición Pasiva). Resolución nº 76720 de Corte Suprema, Extradiciones de 14 de Septiembre de 2012

    Santiago, catorce de septiembre de dos mil doce. V I S T O S: Se ha requerido por el gobierno del Peru la ampliacion de extradicion de A.F.F., natural de Miraflores, Lima, Republica de Peru, nacido el veintiocho de julio de mil novecientos treinta y ocho, cedula nacional de identidad diez millones quinientos cincuenta y tres mil novecientos cincuenta y cinco guion cinco, divorciado, domiciliado

    ... como autor del delito de cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado peruano. ... que sea sancionable a titulo de fraude al Fisco y que no existe un perjuicio ... y el tipo penal exige que el sujeto activo detente la calidad de ...

  • Delito de contrabando

    Antecedentes históricos - 1.1. Los delitos aduaneros en la regulación previa a la Ley Nº 19.738 - 1.2. Discusión sobre el alcance de la reforma de la Ley Nº 19.738. - 1.3. Sentido de la reforma de la Ley Nº 19.738 - 2. Bien jurídico protegido en los delitos aduaneros - 2.1. Patrimonio público - 2.1.1. El patrimonio público en sentido subjetivo - 2.1.2. El patrimonio público en sentido objetivo -

  • Delitos contra la propiedad

    . Antecedentes generales. Bien jurídico. Noción de patrimonio - 78. Clasificación de los - por apoderamiento - El delito de hurto - 79. Introducción. Bien jurídico protegido - 80. Concepto del delito - 81. El tipo objetivo - 82. El objeto material de la acción - A. Cosa corporal - B. Cosa mueble - C. Cosa ajena - D. Que la cosa tenga valor económico - E. Sin la voluntad del dueño de la cosa - 8

  • Causa nº 112/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 13554 de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de 7 de Mayo de 2015

    ..., materia Estafas y otras defraudaciones Art. 468, 467, 469, 470 (Se excluye el ... autores del delito consumado de Fraude al Fisco y a Organismos del Estado, ... son en especial la calidad del sujeto activo que es un empleado público y l sujeto pasivo que es el Fisco, refiriéndose y ...

  • Delitos contra los aspectos patrimoniales de la función pública

    Malversación. 1.1. Explicación preliminar. 1.2. Malversación propia o peculado. 1.2.1.Conducta típica. 1.2.2.Sujeto activo. . 1.2.3.Objeto material. . 1.2.4.Otros elementos del tipo. . 1.2.5.Aspectos subjetivos. . 1.2.6. Iter críminis. . 1.2.7.Penalidad. . 1.2.8.Aspectos procesales. . 1.3. Malversación culposa. . 1.4. Malversación por distracción. 1.4.1. Diferencias con la malversación propia. 1.

    ... de funcionario público del sujeto que ejecuta la conducta, el carácter ...1 . 1.2.2. Sujeto activo . El sujeto activo debe ser, en .... El sujeto pasivo , al igual que en el delito de .... 2. FRAUDES Y ExACCIONES ILEGALES . 2.1. ... de estafas y otras defraudaciones , 2ª ed., Buenos Aires, Edit. ábaco, ...

  • Causa nº 900/2012 (Casación). Resolución nº 26462 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Abril de 2013

    Santiago, veintitrés de abril de dos mil trece. VISTOS: En estos autos Rol N° 132.507 PL, del Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, por sentencia de quince de julio de dos mil nueve, escrita de fojas 2.586 a 2.681, se absolvió a W.R.J.S. de la acusación formulada en su contra a fojas 2.073, como autor de estafas reiteradas en perjuicio del Banco Central de Chile y condenó a las siguientes...

    ... obtenidos por los autores del fraude que no pudieron destinarse a otras ..., de manera que no puede ser sujeto pasivo del delito de estafa. . Agrega ... fondos son fiscales y el sujeto activo es un empleado público. . En torno al ...

  • Delitos de fraude y exacciones ilegales.

    .1. Conceptos generales. - 27.2. Fraude al Fisco - 27.3. Negociaciones incompatibles. - 27.3.1. El funcionario público que toma interés para sí mismo. - 27.3.2. Funcionario público que da interés a terceros familiares o asociados - 27.3.3. Sanción que corresponde al delito de negociaciones incompatibles. - 27.4. Delito de tráfico de influencia. - 27.5. Cobro de mayores derechos o exigencia de...

  • La utilidad del concepto de corrupción de cara a la delimitación de la conducta típica en el delito de cohecho

    El objeto de este artículo es ofrecer criterios para delimitar el concepto de corrupción, y presentar una primera aproximación de su potencial utilidad para la interpretación de la conducta típica del delito de cohecho tipificado en los artículos 248 y ss. del Código penal chileno. Para esto se entenderá la corrupción como una forma particular de agresión a intereses penalmente relevantes. Se...

  • Sentencia nº de 4º Juzgado Civil de Santiago, de 28 de Enero de 2013

    ... el período comprendido en el fraude accionario, resulta evidente que con su ..., destacando sus principales activos: creciente capacidad de generar flujos, ...-8 por Estafas y Otras Defraudaciones, Falsificación o U.M. de Documentos ... de las mismas con el propio sujeto que decía ser su dueño o que ... determinar el sujeto pasivo de la acción, entre aquellos que ...