sociedades financieras en el ecuador
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... de Investigación de Operaciones Financieras, sus Funciones y Estructura” (en lo adelante, ... las leyes penales de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. . 59 A favor de esta ... -
Los sistemas de pensiones
I. El antiguo sistema (INP) - II. El nuevo sistema: las administradoras de fondos de pensiones (AFP) - 1. Normas generales - 2. Constitución y funcionamiento - 3. Financiamiento - 4. De la afiliación - 5. De la cotización - 6. El ahorro previsional - 7. Los Fondos de Pensiones y los Multifondos - 8. Las inversiones de los Fondos de Pensiones - 9. Rentabilidad garantizada y rentabilidad real - 10.
... efectivo compromiso patrimonial de las sociedades administradoras, promoviendo así la innovación ... ofrezcan los bancos e instituciones financieras, las administradoras de fondos mutuos, las ... El Salvador, Uruguay, Bolivia, Venezuela, Ecuador y Costa Rica. En otros países de la región ... -
Equidad y solidaridad territoriales en Chile. Algunas reflexiones preliminares
Las exigencias constitucionales de equidad y solidaridad territorial inspiran el actuar del conjunto de los órganos del Estado y, particularmente, vinculan al legislador a la administración para lograrlas, a través de herramientas que cuestionan la autonomía de los territorios
..., Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, ... -
SERVICIOS MÉDICOS HELIOS SpA
..., MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS. Núm. 43.220 | Lunes 4 de Abril ... avenida Interoceánica, ciudad de Quito, Ecuador", representado por doña. Carmen Mercedes Fiallo V\xC3"..., inclusive ante Bancos y Entidades Financieras, con el nombre de fantasía de. “HELIOS SpA”. ...
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Trabajo
... y de préstamos o créditos de bancos, sociedades financieras, administradoras de mutuos ... Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Ecuador y Colombia, basta con el documento de ...
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Sentencia arbitral con rol Nº 3454 del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile
... aquellos emplazados en Perú, Colombia, Ecuador y Argentina. . CENTRO DE ARBITRAJE Y ... del 62% de las ac ciones de las sociedades de TR1 antes individualiz adas, sujeto a ..., tuvo importantes pérdidas financieras y de clientes que afectaron adversamente sus ...
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Características y desafíos de la migración para la seguridad social en la región latinoamericana
América Latina es considerada la zona con la mayor tasa de migración en el mundo, con una población migrante interna estimada en más de 25 millones. Esta región tiene otra característica importante en relación a la cobertura de seguridad social: un alto nivel de informalidad, cerca del 50% de la población activa. La combinación de estos dos factores ha creado una falta de protección de ciertas...
... Costa Rica, donde el 83% es de Nicaragua; Ecuador en donde 67% es de Colombia; y Bolivia, donde el ... -
Reflexiones sobre el Banco Central de Chile en el rechazado borrador constitucional del año 2022
Analizamos el diseño institucional del Banco Central de Chile en el borrador de nueva Constitución rechazado por el pueblo de Chile el 4 de septiembre de 2022. Para ello, proponemos una perspectiva jurídica además de una consideración respecto del buen desempeño del banco durante los últimos treinta años y el conocimiento científicamente afianzado en política monetaria, tratando de imaginar qué...
... de Ban - cos e Instituciones Financieras, antecesora de la CMF. . 113 araya y lyon, op. .... Constitución de Ecuador... -
IA AMERICA SpA
..., MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS. Núm. 42.881 | Lunes 15 de ...bancos e instituciones financieras, con el nombre de fantasía o sigla de “IA m, IA Chile, IA. Argentina, IA Perú, IA Ecuador, IA México, IA Brasil, IA Bolivia, IA Uruguay, ...
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Afiliación de los extranjeros al sistema general de pensiones en Colombia dentro del marco jurídico internacional
... , España 15 , Chile 16 , Argentina 17 y Ecuador 18 a efectos de establecer las condiciones ...
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Nueva constitución y el mundo del trabajo
Nuestra actual Constitución consagra en el artículo 19 N°16 la "libertad de trabajo y su protección", punto sobre el cual hay quienes señalan que dicha redacción debiese modificarse para consagrar el "derecho al trabajo", lo cual debe ser analizado en detalle por los efectos que tendría. Cada regulación que se incorpore en la nueva Constitución sobre materias laborales tendrá, se quiera o no, un...
...,8%), enseñanza (41,7%) y actividades financieras y de seguros (39,1%). La cifra es menor a la ..., Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, ... -
El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... pasivos, incluyendo participación en sociedades, valor de tasación fiscal de la o las viviendas, ... • Costa Rica • Cuba • Ecuador • Guatemala • Honduras • México ... -
Descripción del segundo pilar: ahorro obligatorio
.... Estas instituciones son sociedades anónimas, cuyo objeto exclusivo es la ... emitidos por instituciones financieras, tales como depósitos a plazo, pagarés, letras ..., Bélgica, Brasil, Canadá, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, ...
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Los resultados decepcionantes de la Sexta Cumbre de las Américas en materia de Seguridad Energética y Cambio Climático
A pesar de la gran oferta de diferentes recursos energéticos que existen en América, sean estos hidrocarburos o fuentes de energía renovable o no tradicionales y la amenaza que representa el cambio climático para los habitantes del hemisferio, los resultados obtenidos en la Cumbre de las Américas que se celebró en Cartagena de la Indias, Colombia, abril del 2012, referidos a la promoción de la...
... sostenible, y la adaptación de las sociedades al cambio climático. 14 Por su parte, el ...Ecuador, EE.UU., Panamá, y Perú, que busca ... “ trabajar con las instituciones financieras sub-regionales, regionales e internacionales con ... -
La economía y el cambio constitucional
... experiencias de Brasil, Colombia y Ecuador. Quien tal vez lo expresó más claramente fue el ...
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Diario Oficial de 02/05/2019 (Contenido completo)
... de Bancos e Instituciones Financieras; determina la fecha de supresión de esta última ...CONSTITUCIÓN. Sociedades Anónimas. Inversiones Los Cinco Avanzada Dos ...76.939.753-1. Deramin SpA. 76.451.092-5. ECUADOR SpA. 76.279.553-1. El Morado SpA. 76.882.579-3. ...
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Causa nº 3137/2017 (Amparo). Resolución nº 13 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 7 de Diciembre de 2017
... un servicio hacia Bolivia pasando por Ecuador. Desde la frontera Boliviana fue asistida para ...
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Zonacero SpA
..., MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS. Núm. 43.015 | Viernes 30 de ...c.i.n°20.084.140-9, Avenida Ecuador N°4.578, departamento 1.504, Estación Central, ... inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado,. ...