sistema bancario panameño
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...ón que han tenido lugar eu el sistema legal colombiano distingniendo la teoria ... a ella, por ende, el código panameño signió siendo el chileno. Paraguay ... el derecho de los consumidores, el bancario, el societario, etc. Por eso, puede ...
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Las sombras del auge inmobiliario en Panamá
... las dudas respecto a la transparencia del sistema financiero en el país de los "Panama Papers". ...áfico y lavado de dinero el magnate panameño Abdul Mohamed Waked, fundador de un imperio de 68 ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero”. 14 . El surgimiento ...ó vínculos con el funcionario panameño que estaba al frente del Programa de Ayuda ... del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil”. . 404 . . Polít. Crim . ... -
Bibliografía citada
...25 a 50. . C , Francesco, Sistema de Derecho Procesal . Civil (Buenos Aires, ... a estos cuestionamientos del Gobierno panameño sobre la competencia de la Corte IDH para ..., tales como el procedimiento hipotecario bancario, el procedimiento ejecutivo de alimentos, el ...
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Fisco de Chile - Ponce Pinochet
...Bank Plc de Miami, por el bufete panameño de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee ...