Secreto fiscal
9628 resultados para Secreto fiscal
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Por violación de secreto y delito informático, fiscal Campos formalizará a su par de O'Higgins, Emiliano Arias
No han pasado cuatro meses desde que el fiscal nacional, Jorge Abbott, designara al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, el 24 de abril, para indagar a su par de O'Higgins, Emiliano Arias, y ayer ya adoptó la decisión de formalizar la ...
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Caso Caval: fiscal Toledo decreta secreto de testimonio de demandante Sergio Bustos
Lo que está bajo secreto son los correos electrónicos y toda la información que Bustos entregó al tribunal sobre la polémica venta de tres paños en Machalí. Bustos es el único que ha prestado declaración voluntaria ante el fiscal. Declaró en calidad ...
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Dictan veredicto absolutorio para fiscal regional de O'Higgins en causa por violación de secreto
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Rancagua dictó ayer un veredicto absolutorio para el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias Madariaga, acusado por el Ministerio Público por dos delitos de violación de secreto. El persecutor se en...
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Justicia levanta secreto fiscal a los Kirchner
El juez federal Julián Ercolini levantó el secreto fiscal para la familia Kirchner. Lo hizo en el marco de la causa Hotesur, donde se investiga el posible delito de lavado de dinero a través de alquileres de habitaciones en los hoteles de la ex famil...
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'Operación Huracán': Juez de garantía denuncia al fiscal Sergio Moya por violación de secreto
El 20 de mayo llegó a la Fiscalía Nacional el oficio reservado N° 12/2019 desde la zona regional de Aysén, sumando una nueva denuncia en la trama de acusaciones cruzadas al interior del Ministerio Público que por estos días mantiene enfrentados -en s...
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Fiscal defiende mantener en secreto la investigación
El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, sostuvo que el mantener el secreto en la investigación en torno al fraude ocurrido al interior de Carabineros ha redundado en diligencias eficaces para la persecución penal y establecer el monto hasta...
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Falso cáncer: reagendan para mañana audiencia que definirá destino del caso Rojas Vade
... también revisará la solicitud de la fiscalía para levantar el secreto bancario del indagado, quien el 2 de agosto presentó su declaración de ...
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Caso SQM: fiscal pide alzar secreto de cuentas bancarias de ex asesora y fundaciones creadas por Longueira
El también ex ministro es investigado por la facilitación de boletas ideológicamente falsas a SQM y su filial Salar -de parientes y cercanos, más personas contactadas por Valdivieso- para respaldar aportes económicos a estas sociedades sin existir un...
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CDE decide querellarse contra Arias y se abre posibilidad de formalización
... investigación penal abierta en abril pasado contra el suspendido fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias. La indagatoria se inició luego de ...
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Suprema definirá si fiscal Arias es suspendido para ir a juicio por revelación de secreto
La Corte Suprema zanjará si el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, será suspendido de sus funciones para enfrentar un juicio por los delitos de revelación de secreto y delito informático. Su abogado, Marcos Contreras, anunció ayer que ...
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CDE se querella contra fiscal Arias por violación de secreto
Por primera vez desde que presentó la denuncia el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, contra su superior jerárquico, el regional de O'Higgins, Emiliano Arias, comienza a dibujarse la posibilidad de que se formalice la investigación.Ello, porqu...
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Tribunal sobreseyó a fiscal Marcos Emilfork por violación de secreto
A firme quedó la resolución del Tribunal de Garantía de Puerto Montt que ordenó sobreseer al fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, en la investigación en su contra, por el delito de violación de secreto. La causa en su contra incluía a otro ...
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Fiscal Arias queda suspendido e irá a juicio por revelación de secreto, tras fallo de Suprema
El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, será el primer persecutor en este cargo que deberá enfrentar un juicio oral, luego que la Corte Suprema acogiera parcialmente la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público.En una d...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... El fiscal deberá promover durante el curso del procedimiento acuerdos ... o documentos que en virtud de la ley tuvieren carácter secreto, el requerimiento se atenderá observando las prescripciones de la ley ...
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Sentencia nº Rol 3312-17 de Tribunal Constitucional, 26 de Enero de 2017
... Comisión para el Mercado Financiero, denominado fiscal, dirigirá la investigación de eventuales infracciones a las normas que rigen a las personas o entidades fiscalizadas por la comisión y que, a su vez, se encuentren tipificadas como delitos en la legislación sometida a su fiscalización, desarrollando la preceptiva en análisis las facultades con que puede solicitar medidas intrusivas a las personas, junto con incidir directamente en materias
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Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... a que se refiere este literal estuvieren amparados por el secreto o reserva, o deban requerirse a una persona no contemplada en el artículo ... deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el fiscal del Ministerio Público o el tribunal que conozca del procedimiento ...
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Estudian oficiar al Servel para reconstruir los gastos de campaña de Orrego en causa por coaching
... su campaña de 2024 aportó el martes la defensa de Orrego ante la fiscal Constanza Encina.Evidencias que permitieron complementar la declaración ... de la causa.Pero no solo eso, sino que también decretó el secreto de la declaración del indagado por un plazo de 40 días.Con ello se busca ...
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El inédito testimonio del fiscal nacional Jorge Abbott
... ó al fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien fue designado por Abbott para investigar las acusaciones por presunta violación de secreto, tráfico de influencia y filtraciones, entre otros delitos, efectuadas por el fiscal Sergio Moya en contra de su superior, Emiliano ...
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Los días de Emiliano Arias fuera de la fiscalía
Desde que el 6 de mayo, el fiscal" nacional, Jorge Abbott, decidió suspenderlo en el marco de la investigaci\xC3" ... ó el persecutor.Los presuntos ilícitos son dos: violación de secreto y delito informático. Estas imputaciones se enmarcan en una de las ...
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Corte porteña exige a fiscal del Biobío entregar antecedentes de causa penal por intoxicados
... Desestimó así la respuesta negativa que ya le había entregado el Ministerio Público, que se había amparado en el secreto de la investigación.Tal respuesta había sido enviada el viernes pasado por el fiscal jefe de Quintero, Mauricio Dunner, quien inició la ...
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La ofensiva de Javiera Blanco para remover al fiscal del caso Sename
... en su desempeño".A raíz de la filtración, el fiscal Emilfork también tomó cartas en el asunto y abrió una causa por violación de secreto el pasado 11 de septiembre. "El fiscal regional de Los Lagos ordenó esta mañana la apertura de una causa penal por la violación de secreto en la ...
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Vigente
Ley núm. 21000, publicada el 23 de Febrero de 2017. CREA LA COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO
... 5. Autorizar al fiscal a que se refiere el artículo 22, para que, en el marco de investigaciones ... personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la ...
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Vigente
Decreto Ley N° 3.538, del 9 de Diciembre de 1980, crea la Superintendencia de Valores y Seguros.
... 5. Autorizar al fiscal a que se refiere el artículo 22, para que, en el marco de investigaciones ... personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la ...
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Fiscal Eugenio Campos considera que sí existe delito y acusa a su par Emiliano Arias por revelación de secreto, luego de cerrar la investigación
El jueves, el fiscal regional de Magallanes Eugenio Campos comunicó el cierre de la investigación que sustancia en contra de su par de O'Higgins Emiliano Arias por la supuesta filtración de un documento reservado en la causa que involucraba a un...
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Arias pedirá sobreseimiento de grupo de delitos por los que no será formalizado
... ó la sentencia condenatoria por el delito de cohecho contra el ex fiscal" metropolitano Oriente Pablo Larredonda.Se le atribuía solicitar informaci\xC3" ... á el próximo mes.Se trata de los ilícitos de violación de secreto y delito informático respecto de un documento que Arias obtuvo del ...