paraisos fiscales 2008
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... 3. En MARTÍNEZ (2008), pp. 151-203, se describen los principales ... ÍNEZ SELVA, José María (2008): Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja ... -
Las operaciones de OAS Chile con paraísos fiscales
... esa informacin en lo referente a OAS y en su informe indic que el monto total de las 149 operaciones de cambio internacional registradas entre 2008 y marzo de 2017 lleg a "US$ 77.682.654 y EU$ 51.745".La polica estableci que US$ 6 millones eran para amortizaciones de crditos externos; US$ 4,7 ...
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Ley sobre impuesto a la renta
... ARTÍCULO 8º.- Los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos ... de 8 de febrero de 2008. Según el Art. 2° de la ley modificatoria, esta ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 44, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 300, DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 1 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDO Nº 292, DE 2019, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO; INTRODUCE MODIFICACIONES Y ESTABLECE TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS (FT)'
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Decreto 1354 - APRUEBA REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 18 BIS DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA
... 1.354.- Santiago, 20 de octubre de 2008.- Vistos: Lo dispuesto en el artículo 18 bis de ... países o territorios catalogados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Decreto núm. 188 EXENTO, publicado el 20 de Septiembre de 2017. AUTORIZA AFILIACIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A LOS FOROS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL QUE INDICA
... la Contraloría General de la República, de 2008, y ... Considerando: ... 1.- Que, al Servicio de ... establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el ... para erradicar los llamados ‘paraísos fiscales', etiqueta que se emplea para denominar ...
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Las operaciones de Codelco en Bermudas que no gustaron a Impuestos Internos
... estimaba que en los aos tributarios 2007, 2008, 2009 y 2010, por concepto de diferencia entre el ... mediados de 2003 en la lista de "parasos fiscales o regmenes fiscales preferenciales nocivos" para ...
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Acusan de millonario lavado de dinero a operador kirchnerista
... de decenas de empresas radicadas en paraísos fiscales ... Elaskar dijo que lo amenazaron de ... ícita que hizo ante ese mismo magistrado en 2008 contra Baéz, Kirchner (quien gobernó entre 2003 ...
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Vigente
Resolución núm. 35, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO N° 381 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN N° 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO N° 300, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS (FT), MODIFICADO POR ACUERDOS N° 366 Y N° 371, AMBOS DE 2022
... de Consejo N° 2.495 y N° 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, ...
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Vigente
Resolución núm. 46, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 302, DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 1 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDOS Nº 103, DE 2012, MODIFICADO POR ACUERDO Nº 199, DE 2016, Y ACUERDO Nº 228, DE 2017, QUE APROBARON EL TEXTO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDOS DESARROLLO Y CRECIMIENTO (FC)'; INTRODUCE MODIFICACIONES Y FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL MISMO
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 37, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO Nº 383 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO Nº 302, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDOS DESARROLLO Y CRECIMIENTO (FC)', MODIFICADO POR ACUERDOS Nº 365 Y Nº 370, AMBOS DE 2022
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Exportación de la contaminación en Chile: Análisis de procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente, 2013-2019
... sector a la economía nacional se dio en 2008, donde alcanzó el 80,8%. Específicamente, la ... ón: la competencia hasta el final, los paraísos de la contaminación, y la curva ambiental de ...
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Sánchez es condenado en España, pero evita la cárcel tras reconocer fraude tributario y pagar más de US$ 2 millones
... "de papel", creada en Malta -uno de los paraísos fiscales europeos-, en la que el ex Colo Colo era ... contratos de imagen del jugador entre 2008 y 2011 ... En 2012, el seleccionado chileno no ...
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El precio de transferencia
... independientes y en operaciones con paraísos fiscales, este estudio se desarrolla admitiendo ... São Paulo: ... Quartier Latin, 2008, p. 775 ... Precio de transferencia como norma ...
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El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner
... su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales. Fariña también contó haber jugado al ... $ 5,4 millones en 2007 a US$ 12,8 millones en 2008 ... En sus declaraciones, los Kirchner indicaron ...
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... la fecha de su entero en Arcas Fiscales. Columna “Número de Certicado”: Deberá ... Ex. N° 15, de 30.01.2008 y sus modicaciones posteriores. 4. CUADRO ...
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Vigente
Resolución núm. 142, publicada el 29 de Enero de 2019. EJECUTA ACUERDO DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO Nº 273 DE 2018, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 12 DE OCTUBRE DE 2018; MODIFICA RESOLUCIÓN (A) Nº 138, DE 2014 DE CORFO, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN (A) Nº 14, DE 2017; Y APRUEBA NUEVO TEXTO DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO PARA ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET)'
... lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 36, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO Nº 382 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO Nº 301, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET), MODIFICADO POR ACUERDOS Nº 367 Y Nº 372, AMBOS DE 2022
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, ...
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Vigente
Resolución núm. 58, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 301 DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 01 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDOS Nº 169, DE 2014, MODIFICADO POR ACUERDO Nº 222, DE 2017, Y ACUERDO Nº 273, DE 2018, QUE APROBÓ EL TEXTO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO PARA ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET)'; INTRODUCE MODIFICACIONES Y FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL MISMO, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 45, DE 2020
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Los problemas estructurales de la Constitución ecuatoriana de 2008 y el hiperpresidencialismo autoritario
Este estudio pretende evaluar el diseño institucional de la Constitución ecuatoriana de 2008 bajo el régimen de la Revolución Ciudadana (2007-2017). El presidente Rafael Correa inauguró en enero de 2007 una nueva fase de la historia política ecuatoriana que se extendió hasta el fin de su mandato, en mayo de 2017. Este período llevó el nombre de Revolución Ciudadana e incluía, entre sus...
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Los controvertidos requisitos del decomiso ampliado: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes
Estudio jurisprudencial del decomiso ampliado de bienes que probablemente constituyan producto del delito si no se puede demostrar a satisfacción del tribunal la procedencia lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes.
... personalidad jurídica interpuestos, o paraísos fiscales o territorios de nula tributación que ... 947/2007, 12 de noviembre de 2007 y Nº 456/2008, 8 de julio de 2008 ... Revista Ius et ... -
Personas obligadas a dar aviso de iniciación de actividades
... de 2 de mayo de 2008" ... (7) Se sustituyó el inciso final del art\xC3" ... f) Inversionistas residentes en paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 6 de Marzo de 2013
... IVA, del periodo tributario Diciembre 2008, ascendente a un monto original de $341.328.- y ... es, declarar en Formularios 29 créditos fiscales sin respaldo documental tributario, se aclaró ...