Negocios en fraude a la ley
-
Reinaldo Sánchez se pone a disparar
... Desde entonces está dedicado a sus negocios y al campo, donde cría caballos de carreras, cultiva paltas, come chivos ... el FBI mete presos, acusados de participar en casos de sobornos, fraude y blanqueo de dinero por más de 200 millones de dólares ... Nicolás ...
-
Causa Nº 4845-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Cuarta Mixta, 13/09/2018
... De esta manera, asevera que concurre un “fraude a la ley”, f igura identificada p or los r omanos; que Fu ...
-
Sentencia nº Rol 6685-19 de Tribunal Constitucional, 21 de Enero de 2020
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Daniel Alberto Garretón Rodríguez respecto del artículo 33, N° 1, letra b), del Decreto Ley N° 824, del año 1974, Ley sobre Impuesto a la Renta, en los autos caratulados “Daniel Garretón Rodríguez con Servicio de Impuestos Internos VIII DR Concepción”, sobre recurso de casación en el fondo, seguidos ante la Corte
... con arreglo a la naturaleza jurídica de los hechos, actos o negocios realizados, cualquiera que sea la forma o denominación que los ... catalogación se perfilan como idóneas en la ardua lucha contra el fraude de ley al identificar y probar el comportamiento anómalo, así como el ... -
Sentencia nº Rol 3141-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Tornquist Bertrand respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, en el proceso RIT N° 3304-2015, RUC N° 1510028478-K, seguidos ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3141-16 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta....
... negocios de Ibasa, conforme fue pasando el tiempo, empeoró. A contar de noviembre ... comerciales e involucra el castigo de una forma particular de fraude, cuyo bien jurídico protegido encuentra su fundamento en el orden ... -
Causa nº 18236/2017 (Casación). Resolución nº 19 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 16 de Octubre de 2017
ó á é. Abuso de la personalidad í jur dica. Velo societario. Orden administrativo
... de fraude en su creaci n y funcionamiento, para lograr fines reprobables, ó ... -
Causa Nº 8440-2018 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 27/11/2018
... t tulo, si este é ó í existi , o que no hubo fraude concretado entre l y el c edente en perjuicio ó é del deudor ...
-
Sentencia nº Rol 3542-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alberto Le Blanc Matthei respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el proceso sobre reclamación de multa, Rol C-20.605-2014, del 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Le Blanc Matthaei, Alberto con Superintendencia de Valores y...
... Dichas oportunidades de negocios fueron creadas en la medidas que éstas beneficiaban al señor Ponce ... para la seguridad social y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es idónea para alcanzar ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 329, del 16 de Abril de 1979, aprueba Ley Orgánica del Servicio Nacional de Aduanas.
... Nacional de Aduanas no podrán atender directa ni indirectamente negocios particulares ni de terceros, cuando aquéllos tengan relación con las ... a quienes aparezcan como presuntos responsables de los delitos de fraude o contrabando, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 131, ...
-
Sentencia nº Rol 4123-17 de Tribunal Constitucional, 27 de Junio de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Máquinas y Herramientas Black & Decker de Chile S.A. respecto del “artículo 4°, inciso final de la Ley 19.983 que Regula la Transferencia y Otorga Merito Ejecutivo a Copia de la Factura, en la parte que sanciona la no entrega del recibo señalado en el artículo 5 letra c) de la misma ley con una indemnización a favor del...
... en dicho documento) sólo evidencia una conducta de abuso o de fraude ... De allí la conclusión en orden a que la ... lugar, a una compraventa de bienes o servicios o a aquellos negocios que la Ley del IVA asimile a dichos contratos; en segundo lugar, porque ... -
Chile Vamos prepara querella por contratos entre Codelco y empresas relacionadas
... una posible existencia de delitos por negociación incompatible y fraude al fisco ... Así, a fin de concretar la ofensiva, los diputados de ... ón contenida en el mismo respecto de la cuantificación de los negocios celebrados por la corporación con personas relacionadas, y eventualmente ...
-
El nuevo fraude de seguros
El presente trabajo tiene por objeto el análisis crítico de la regulación que el ordenamiento jurídico chileno establece con respecto al fraude de seguros. Lo anterior adquiere relevancia, toda vez que en el mes de mayo de 2013 se promulgó la Ley N° 20.667, que regula íntegramente la hipótesis de fraude en materia de seguros y añade a la normativa del Código de Comercio, en cuanto a remedios...
-
C.- Acción pauliana o revocatoria
... que ambas partes tuvieran conocimiento del mal estado de los negocios de la vendedora ... (2) Que esta acción prescribe en el plazo de un año ... CONOCIMIENTO DEL MAL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA ENAJENANTE O “FRAUDE PAULIANO” ... (1) Que, respecto de este requisito, sólo basta señalar ...
-
Práctica Forence N° 88. Demanda. Ordinario. Acción pauliana
... que ambas partes tuvieran conocimiento del mal estado de los negocios de la vendedora ... (2) Que esta acción prescribe en el plazo de un año ... DEL CONOCIMIENTO DEL MAL ESTADO DE LOS NEGOCIOS DE LA ENAJENANTE O "FRAUDE PAULIANO" ... (1) Que, respecto de este requisito, sólo basta señalar ...
-
... la prensa o ante auditorios integrados por ejecutivos de los negocios internacionales. Cfr. A riAs ( 1997) pp. 13-15 ... 27 ARS BONI ET ... , 1944) Autonomía religiosa, jurado, comunica- ción religiosa, fraude 102.- In re Summers (325 U.S. 561, 1945) LR, juramento, servicio militar ...
-
Vigente
Decreto Ley N° 825 Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
... que paguen a personas naturales o jurídicas en razón de negocios, servicios o prestaciones de cualquier especie ... PARRAFO 5° ... Tasa, ... en el inciso cuarto de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o ...
-
Causa nº 14317/2016 (Casación). Resolución nº 14317-2016 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 24 de Octubre de 2016
Daño patrimonial. Indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual. Delito de estafa. Civil
... concretas para que el personal tomara conocimiento del fraude que ... supuestamente podría concretarse en la notaría a su ... cargo y ... emplear ordinariamente en sus negocios, ya que no tomó las ... medidas mínimas para evitar un fraude advertido ... -
Boletín de Actualidad Vlex N° 176
... Fraude de Pensiones ... Fiscal ordena primeras diligencias por presunto fraude ...
-
Causa Nº 7135-2017 (Casación Forma y Fondo) Corte Suprema - Sala Cuarta Mixta, 06/08/2018
Acción de nulidad de contrato de cesión de derechos. Contenci oso. Previ stos. Concesiones mineras
... mineras, en circunstancias que el supuesto fraude que alega el opositor no tiene ninguna ... - Regulador y competencia en operación de medios de pago: 'Hay interés de otros oferentes bancarios y no bancarios'
- Hackeo a BancoEstado obliga a cerrar sucursales y Harboe afirma que se pidió rescate
-
Causa Nº 6711-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 12-03-2021
Orden de hospitalizaci ón. Nulidad del contrato de compraventa materia. Prueba de presunciones. Acción de simulación absoluta
... todos los medios que la ley permite para acreditar el fraude, incluso las ... presunciones”. (Gaceta, año 1918, T.II, N° 270, pág ... administraba sus negocios y dineros, entre los cuales se encuentra el precio ... de la compraventa ... -
Sentencia nº Rol 5893-19 de Tribunal Constitucional, 12 de Noviembre de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Iván Rodrigo Faber Navarro respecto del artículo 78, inciso primero, del Código de Procedimiento Penal, y artículo 5°, numeral 3°, del Código de Justicia Militar, en la causa Rol N° 575-2014, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentti.
... Romy Rutherford Parentti, por la comisión de delitos reiterados de fraude al fisco, ilícito previsto en el artículo 239 del Código Penal ... , en cuanto el tribunal sustanciador no se encuentra conociendo de negocios de su competencia, habiendo la Ministra en Visita Extraordinaria afirmado ... -
Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... cometidos mediante violencia en las personas o cosas, o mediante fraude ... Cuello Calón: los que se ejecutan con fin de enriquecimiento o con ... bis y 463 ter quien, en la dirección o administración de los negocios del deudor, sometido a un procedimiento concursal de reorganización o de ...
-
Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
... cometidos mediante violencia en las personas o cosas, o mediante fraude ... Cuello Calón: los que se ejecutan con fin de enriquecimiento o con ... bis y 463 ter quien, en la dirección o administración de los negocios del deudor, sometido a un procedimiento concursal de reorganización a un ...
-
Causa nº 44-2021 (P.local-apelacion sentencia definitiva). Resolución nº 22 de C.A. de Antofagasta - Segunda, 10-12-2021
... 2.- Que mediante fraude cibernético bancario, terceros enviaron link ... grave “la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las ...