lucha contra la delincuencia organizada
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... ón I+D+i “Corrupción y delincuencia económica. Estrategias preventivas y reactivas ... de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alude a “los vínculos entre ... , en particular la delincuencia organizada y la delincuencia económica, incluido el ... también constituye una pieza clave en la lucha integral contra la corrupción. 6 ... En este ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... un contexto de esta naturaleza dicha delincuencia es eminentemente económica. Lo que no impide, ... que la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional , ... la Decisión Marco 2008/841/JAI sobre lucha contra la criminalidad organizada 34 , dispuesta ... -
'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de ... político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de lucro. En particular, por ... a pensar que uno de los desafíos en la lucha contra este problema es, precisamente, ... económica y la criminalidad organizada de carácter transfronterizo. Igualmente, la ... -
El Derecho Internacional actual (1989 - )
37. Las relaciones internacionales de la postguerra fría - 38. El derecho internacional actual
... derecho internacional la constituye su lucha contra el terrorismo, especialmente después de ... se manifiestan en la lucha contra la delincuencia organizada transnacional como quedó expresado en ... - Especialistas fijan tareas al Gobierno tras rechazo de 92% en gestión contra delincuencia
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Estafas informáticas a través de Internet: acerca de la imputación penal del 'phishing' y el 'pharming
Este trabajo aborda la imputación penal de los fraudes informáticos de apoderamiento patrimonial más comunes en Chile. Teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el derecho comparado, se tratan el "phishing" y el "pharming" como tipos de estafa informática.
... nacional : terrorismo , criminalidad organizada" y tecnologías de la información y la comunicaci\xC3" ... existe una complejidad de formas de ataque contra una multiplicidad de intereses de naturaleza ... instrumentos jurídicos contra la delincuencia económica y tecnológica Granada, Comares, ... anterior tiene lugar en un contexto de “lucha contra el crimen” que raya en la ilegalidad de ... -
La política criminal contemporánea: Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden
El presente artículo busca responder algunas preguntas relativas a la política criminal contemporánea. Una de ellas, busca determinar si las políticas de control penal establecidas en Chile durante las últimas dos décadas, podrían ser calificadas como punitivas; mientras que la segunda apunta a responder si las explicaciones otorgadas por algunas visiones criminológicas comparadas, tendientes a...
... delincuencia. 6 Sin embargo, esas corrientes se observaron ... legislación que carecía de “armas de lucha contra el crimen”. 12 En ese contexto, y en ... , narcotráfico o criminalidad organizada (trafico de armas, mujeres o niños). 134 ... - 'Mi lucha es por que no quiero que haya más Claudios en el aeropuerto'
- Alcaldes de comunas con mayores denuncias por delitos revelan sus problemas más graves
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... Especial referencia a la delincuencia de género, patrimonial y económica, , criminalidad organizada y terrorismo” (DER2014-54764-R), financiado por ... El combate contra la corrupción, por lo tanto, empieza con mejores ... ón, DE LA MATA BARRANCO, Norberto, “La lucha contra la corrupción política”, Revista ... -
La política de ataques militares contra las bandas criminales en Colombia y su legitimidad a la luz del derecho internacional humanitario
Con la Directiva Permanente N° 015 de 2016, emanada del Ministerio de Defensa de la República de Colombia, se posibilitan los ataques militares contra las bandas criminales que exhiban mayor capacidad armada, que en virtud del instrumento normativo se re-conceptualizan como Grupos Armados Organizados (GAO), definición proveniente del Derecho Internacional Humanitario (DIH) para referirse a las...
... ón de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional -Convención de Palermo- ... En consecuencia, la lucha en contra de éstas debía circunscribirse en el ... -
Los problemas de una política criminal de lucha contra la corrupción política mediante el castigo del abuso de la función. ¿Una estrategia exclusivamente uruguaya?
La corrupción es un problema transversal que incide en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la relación de estos con las instituciones públicas y en la calidad del Estado de Derecho. El derecho como herramienta de control formal está obligado a intervenir desde lo normativo y desde lo operativo para la solución de los problemas sociales. En lo que refiere al sistema jurídico uruguayo, este...
... mediante estrategias eficaces que tiendan a reducir la delincuencia (más prevención en lugar de penas más severas) y que se atienda mejor a ... ón de complejas tramas financieras propias de la criminalidad organizada transnacional y, además, permitió constatar la ausencia de debidos ... -
Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de permitir la utilización de técnicas especiales de investigación en la persecución de conductas que la ley califica como terroristas.
... “delincuencia organizada”, cabe destacar que la Unión ... lucha contra la delincuencia organizada”, adoptada en ...
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Derecho penal del enemigo ¿Una quimera dogmática o un modelo orientado al futuro?
En el presente ensayo se realiza una breve exposición de las principales características que componen al concepto que el profesor Günther Jakobs denomina Derecho penal del enemigo. A continuación, se contrapone el citado Derecho al concepto de quimera, con el fin de descubrir si el Derecho penal del enemigo se trata de una mera descripción compuesta de elementos...
... fase orientada hacia delitos graves contra bienes jurídicos individuales. Diferente fue la ... por nuevas formas de criminalidad organizada y de naturaleza económica. De manera que, le ... solapadamente oculta dicha legislación de "lucha o enemiga". De esta forma, por el predominio ... de lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada, en una relación entre amigos y ... - Presidenta Bachelet firmará acuerdo de cooperación antiterrorista en gira a España
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Perspectiva de género -femenino- en el Derecho penal: revisión de leyes especiales contra la discriminación de las mujeres
En el ordenamiento jurídico chileno se ha incorporado la tendencia normativa consistente en la creación de figuras delictivas especiales que sancionan la violencia de género. Sin embargo, existen todavía muchas situaciones en que las mujeres siguen sufriendo discriminación estructural en razón de su género y que no han sido atendidas correctamente por nuestro legislador. El presente trabajo se...
... general de las leyes especiales de lucha contra la discriminación de las mujeres creadas ... Conferencia Mundial sobre la Mujer organizada por la ONU, se adoptó la Declaración y ... JUANATEY DORADO, Carmen (2018): “Delincuencia y población penitenciaria femeninas: situación ... -
El derecho penal del enemigo. El problema de su legitimidad a la luz de algunos de sus defensores y detractores
En el presente trabajo se realiza un análisis de lo que en doctrina se ha denominado derecho penal del enemigo, manifestación del derecho que se caracteriza por una rebaja de las barreras de afectación de las garantías fundamentales, adelantamiento de las barreras de punibilidad, y un marcado rigor punitivo, dentro de otras características que dan vida a esta polémica forma de entender el...
... diversas posturas, tanto a favor como en contra, de esta forma de entender el derecho penal, con ... cual no actúa como comunicación sino como lucha contra el peligro; por primera vez, Jakobs ... ante esta nueva forma de criminalidad organizada, debe ser eso, una evolución, y no una ... aún al avance progresivo de la delincuencia, por peligrosa que ésta sea ”. 93 Constatado ... - Fiscales y policías con más atribuciones: la receta de expertos para enfrentar violencia rural
- Las sospechas que rondan en torno al financiamiento de la violencia en el sur
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'La vida de las mujeres se ha vuelto más complicada'
... para nada a este cambio y caen en la delincuencia. Están como en perdición, se buscan a ellos ... pide a los hombres que se hagan parte de la lucha contra la desigualdad. El sexismo es un problema ... bien el hecho de que la sociedad esté organizada por los hombres lo que hace que ellas sean ...
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Algunas notas sobre el programa político-criminal de la constitución a la luz de los nuevos modelos político-criminales
En el presente artículo se efectúa un análisis algunos de los modelos político-criminales surgidos a propósito del proceso expansivo del derecho penal: el derecho penal de la seguridad ciudadana, el derecho penal del enemigo y el derecho penal simbólico, sus rasgos más característicos y la forma como los mismos han influenciado reformas recientes introducidas en el ámbito penal y procesal penal...
... que debiesen guiar cualquier programa de lucha contra la crimina- ... 1 En nuestra doctrina ... , la violencia doméstica, la delincuencia sexual y, especialmente, a la de índole ... de Estado, terrorismo, criminalidad organizada) surgen dificultades adicionales de persecución ... -
El género en la 'violencia afectiva': clave para un examen de constitucionalidad
La violencia de género, en ocasiones, se identifica con la violencia machista en parejas en las que existe o ha existido un vínculo afectivo sentimental. En efecto, se trata de violencia de género de tipo afectivo. Sin embargo, ni la violencia afectiva o familiar puede identificarse con la violencia de género, ni ésta puede reducirse a la enmarcada en relaciones afectivas. Es imprescindible...
... ón de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de ... , obligados a intervenir activamente en la lucha contra la violencia de género. Así, se reiere a ... o de su vinculación o no con la delincuencia organizada 30 ... Por su parte, el delito de ... -
Villegas, Myrna. 'Tratamiento jurisprudencial del terrorismo en Chile (1984-2916) / Jurisprudencial treatment of terrorism in Chile (1984-2916)
Los tribunales han encontrado dificultades para aplicar los tipos penales de terrorismo, lo que se refleja en el escaso número de condenas y el alto porcentaje de sentencias absolutorias, especialmente tras la entrada en vigencia de la reforma procesal penal. Los jueces han debido apoyarse en doctrina nacional y extranjera para poder establecer los elementos de una conducta terrorista, y así...
... enconadas posiciones tanto a favor como en contra de su aplicación. En este trabajo hemos querido ... clandestina, terrorismo, criminalidad organizada, Madrid (España): Thompson, Civitas, 2008, pp ... FPMR y MJL de raíz marxista basados en la lucha de clases, aunque con diferencias entre ambos, 40 ... 73 MESTRE DELGADO, Esteban, Delincuencia terrorista y Audiencia Nacional, Madrid ... -
El derecho constitucional a la presunción de inocencia en Perú y México, así como su relación con los demás derechos constitucionales
El presente estudio consiste, en primer lugar, en el análisis del derecho constitucional a la presunción de inocencia y el trato que recibe en los sistemas jurídicos de Perú y México. Para ello, se ha tomado en cuenta lo regulado en la Constitución Política de los citados países, su regulación en las leyes secundarias, su análisis en la jurisprudencia y doctrina tanto peruana como mexicana. En...
... al momento de ejercer la acción penal contra el imputado y consignarlo ante el Juzgado penal ... y testigos formulado con relación a la lucha contra la delincuencia organizada ... @@@C ... - 'Nos aseguraremos de que no se desvíe ninguna hoja de coca a la producción de cocaína'