ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
193 resultados para ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
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Valoración vLex
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Causa Nº 100759-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 29/11/2018
...-2012, caratulado Servicio Nacional ° “ del ...ó ó instituci n bancaria con el pago d e las mul tas ... y reglamentaria de equidad ...
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Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Ley del procedimiento administrativo. Público. Derecho al recurso. Acción de impugnación.
... a la institución bancaria por las graves infracciones ... y al Ministerio Público, y no a los órganos ... para regir en los servicios públicos que no cumplen las ...ímite individual de crédito que establece el artículo 84 ... "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos ...
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Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador.
... a la institución bancaria por las graves infracciones ... y al Ministerio Público, y no a los órganos ... para regir en los servicios públicos que no cumplen las ...ímite individual de crédito que establece el artículo 84 ... "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos ...
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Vigente
Decreto núm. 418, publicado el 05 de Julio de 2017. APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA LAS OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS
... noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la ... de información al Servicio de Impuestos Internos, en ... de la potestad reglamentaria de ejecución implica dictar ... por medio de la banca en línea, entre otros. La ... de ahorro y crédito y las entidades habilitadas ...
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
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Vigente
Resolución núm. 284 EXENTA, publicada el 19 de Marzo de 2015. APRUEBA MODIFICACIONES QUE INDICA AL CATÁLOGO DE JUEGOS QUE PODRÁN DESARROLLARSE EN LOS CASINOS DE JUEGO
... legales, reglamentarias" y técnicas para la instalaci\xC3"... deben informar al público, en sus salas de juego, a ...ón de desempate con la banca y pagos adicionales al formar ... la calidad de servicios anexos del mismo, en el cual ... la frase "tickets o créditos precargados". g) En el ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 31 de Enero de 2017
Se reclaman Liquidaciones practicadas por el SII en base a detección de facturas falsas, subdeclaración y declaración injustificada de IVA débito y crédito Fiscal, respectivamente, correspondiendo al contribuyente, de conformidad al artículo 21° del Código Tributario, acreditar la autenticidad de dichos documentos, quien no cumplió con esta carga probatoria; conforme a los artículos 23°, N° 5 y 30
..., obradas por el SERVICIO" DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCI\xC3"... del periodo de IVA Crédito Fiscal comprendido entre mayo ... registro de cuenta bancaria; solo presenta en libro ... nulidad de derecho público impetrada en lo principal de ... LEGALES Y REGLAMENTARIAS:. 12.- Para resolver la ...
- Estatuto Pyme y sociedades anónimas de garantía recíproca. Nuevas tendencias del derecho chileno de sociedades
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Causa nº 1705/2012 (Apelación). Resolución nº 77831 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 24 de Septiembre de 2012
... una solicitud para un credito hipotecario en el Banco Itau, ... registro de acceso al publico aparece informada la ... de la reserva bancaria que protege a los deudores y ... legales o reglamentarias, la seguridad de la Nacion o ... en comision de servicios y la Ministro senora Araneda ...
- Sentencia con rol Nº 3120 de 1er Juzgado de Policia Local Calama, 22-08-2016
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Vigente
Decreto núm. 27, publicado el 10 de Febrero de 2018. REGLAMENTA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS
..., construido por los Servicios de Vivienda y Urbanización ... nacionales de uso público; terrenos destinados a ... de Ahorro y Crédito, regidas por las normas ... legal, reglamentaria y técnica vigente. Dicha ...és de una Boleta Bancaria de Garantía o de un Vale ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
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Vigente
Ley 19769 - FLEXIBILIZA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS Y COMPAÑIAS DE SEGURO, CREA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, FACILITA LA INTERNACIONALIZACION DE LA BANCA, Y PERFECCIONA LEYES DE SOCIEDADES ANONIMAS Y DE FONDOS DE INVERSIONES
...ícipes de los fondos y al público en general, sobre las ... bonos y otros títulos de crédito o inversión emitidos o garantizados ... legales, reglamentarias o administrativas vigentes, ... podrán, a su vez, prestar servicios en una entidad aseguradora del ...
- Perspectivas de reforma del Derecho Cooperativo
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Sentencia de Tribunal de Magallanes y Antártica Chilena, 28 de Junio de 2017
Artículos 2, 17, 18, 21, 22, 27, 29 y siguientes, 59 y siguientes, 115, 117, 123, 124, 125, 129, 130, 131, 131 bis, 132 y siguientes, y 148 del Código Tributario; artículos 20, 29 y siguientes, y 84 siguientes del Decreto Ley N° 824 de 1974; y artículos 144 y 170 del Código de Procedimiento Civil, La causa dice relación con la nulidad alegada por la supuesta omisión del trámite de la citación, la
... Fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, ... ser digna de fe y crédito, entregando confianza y ... legales y reglamentarias vigentes y . registra fiel, ..., como ser cartolas bancarias, comprobantes de depósito, ... ente el Notario Público de la Quincuagésima Primera ...
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Sentencia Nº 124/2012 de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
... demás burós d e crédito. Lo anterior atendido ... y financiera a la banca, el comercio y otros ... 30 días), en el servicio de préstamos, como ..., organismos públicos u otorgantes de ... legales o reglamentarias, y que sólo se ha estip ...
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Libre competencia e injusto de monopolio
3. Libre competencia e injusto de monopolio - 3.1. Monopolio y justicia - 3.2. El bien jurídico tutelado por la legislación antimonopólica - 3.2.1. Conceptos afines a la libre competencia - 3.2.1.1. Libre competencia y libre concurrencia - 3.2.1.2. Libre competencia y competencia simulada - 3.2.1.3. Libre competencia y competencia perfecta - 3.2.1.4. Libre competencia y rivalidad - 3.2.1.5. Libre
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Potestades públicas de los organismos antimonopólicos
6. Potestades públicas de los organismos antimonopólicos - 6.1. Potestades públicas del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia - 6.1.1. Potestades jurisdiccionales - 6.1.1.1. Especialidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia - 6.1.1.2. Libre competencia, contenido de orden público - 6.1.1.3. Imparcialidad del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia - 6.1.2. Potestades no...
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 9 de Agosto de 2012 (caso Requerimiento de la FNE contra la Cámara de Comercio de Santiago A.G.)
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó el requerimiento deducido por la Fiscalía Nacional Económica en contra de la Cámara de Comercio de Santiago A.G. ("CCS") por supuestos actos contrarios a la libre competencia, al supeditar la renovación del contrato de aprovisionamiento del Boletín de Informaciones Comerciales ("BIC") con la empresa SIISA, a la...
... de giro buró de crédito, en lo sucesivo también e ... y financiera a la banca, el comercio y otros ... por ofrecer servicios distintos e innovadores ..., organismos públicos u otorgantes de crédito en ... legales o reglamentarias, y que sólo se ha estipulado ...
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¿Qué prohíben los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores? Reconstrucción dogmática de las figuras de manipulación de mercado en el derecho chileno
El trabajo busca clarificar el alcance de los arts. 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores Nº 18.045 (bajo su Título VIII “Conductas Prohibidas”). Las dificultades hermenéuticas que plantea el Título VIII habían sido ya abordadas por el autor en esta misma revista (Londoño, F., “Aproximación histórico-comparada […]”, Polit. Crim., 2015), fundamentalmente en base a un método comparatista y...
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Sentencia de Tribunal Arica y Parinacota, 16 de Agosto de 2013
No se encuentra algún antecedente que demuestre inequívocamente la relación entre ingresos y gastos y una debida concatenación de sucesos jurídicos, que permita concluir que COCA COLA EMBONOR S.A., RUT N° 93.281.000-K, mantuvo una unidad irrestricta con las otras sociedades, que satisfaga los requerimientos de la Ley de Impuesto a la Renta, en los términos de considerar los intereses pagados a...
... Internacionales del SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS, cuando ... se vinculen a los créditos e intereses respectivos, sino ... de 1999, OBLIG.C/PUBLICO L/P US$ 158.000.000,00 que ...ñó antecedentes bancarios de los flujos eventualmente ... legales o reglamentarias del país de origen. La ...
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Diario Oficial de 04/12/2015 (Contenido completo)
...Servicio de Impuestos Internos. ... de Alumbrado Público de Vías de Tránsito ... Seguros / Altamira Crédito Automotriz / Altamira ...