ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
248 resultados para ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
-
Causa Nº 100759-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 29/11/2018
... el rol N 19.203-2012, caratulado Servicio Nacional ° “ del Consumido r ... de dicha ó ó instituci n bancaria con el pago d e las mul tas corre spondiente s, ...á normativa le gal y reglamentaria de equidad que rige ...
-
Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Ley del procedimiento administrativo. Público. Derecho al recurso. Acción de impugnación
... le impuso tres multas a la institución bancaria por las graves infracciones al artículo 84 N° 1 ...órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público, y no a los órganos administrativos que al ... que está dictada para regir en los servicios públicos que no cumplen las funciones ... infringido el límite individual de crédito que establece el artículo 84 N°1 de la Ley ...én los denomina como "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos alcanzan a ... -
Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador
... le impuso tres multas a la institución bancaria por las graves infracciones al artículo 84 N° 1 ...órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público, y no a los órganos administrativos que al ... que está dictada para regir en los servicios públicos que no cumplen las funciones ... infringido el límite individual de crédito que establece el artículo 84 N°1 de la Ley ...én los denomina como "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos alcanzan a ... -
Vigente
Decreto núm. 418, publicado el 05 de Julio de 2017. APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA LAS OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS
...- Que con fecha 7 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la ... la posterior entrega de información al Servicio de Impuestos Internos, en virtud de lo dispuesto ...º- Que el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución implica dictar las disposiciones ...banca en línea, entre otros. La Institución ..., las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades habilitadas por el artículo 1 de ...
-
Vigente
Decreto núm. 27, publicado el 10 de Febrero de 2018. REGLAMENTA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS
..., amplio y diverso, construido por los Servicios de Vivienda y Urbanización y/o sus antecesores ... urbanas y sean bienes nacionales de uso público; terrenos destinados a equipamiento comunitario ... Financieras o Cooperativas de Ahorro y Crédito, regidas por las normas dictadas al efecto por el ..., y a la normativa legal, reglamentaria y técnica vigente. Dicha labor podrá ser ...1. Constituirse a través de una Boleta Bancaria de Garantía o de un Vale Vista. . 2. Expresar el ...
-
Sentencia Nº O-1467-2019 de 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 29-01-2020
... . DEMANDADO:. BANCO DE CREDITO E INVERSIONES S.A. . . RIT:. 0 – 1467 – ...a prestar servicios personales a BANCO DE CRÉDITO E. INVERSIONES BCI ... su impecable desempeño, fue ascendida a la Banca Premier,. que funciona en la oficina BCI ubicada ...acta de cese de convivencia (documento público que a tenor de. la Ley de Matrimonio Civil ...con las normas reglamentarias y conductuales. . . A. continuación, se ...
-
Sentencia nº O-4811-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 11 de Enero de 2019
.... Indica que prestó servicios para la demandada desde el 4 de abril de 2016. A ... obligaciones como para cualquier cliente bancario, como -la principal- el pago de un cargo mensual ... privilegiadas, otorgamientos de créditos con mayor cobertura, entre otros. Asimismo, para ... que sean consecuencia de un proceso público de oferta o autorización expresa de la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias actualmente vigentes y aquellas que a futuro se ...
-
Sentencia nº T-9-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, 11 de Agosto de 2018
... de prestaciones en contra de Banco de Crédito" e Inversiones , empresa del giro de su denominaci\xC3"... pagar la indemnización por años de servicios prestados (38 años), equivalente a 38 meses de ...ón pueda comprometer a esta institución bancaria, recibió dineros indebidamente de clientes del ... fe a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que rigen a la comunidad y ..., de hecho, constituye ya un hecho público que ha sido objeto de publicaciones en diarios ...
- Sentencia nº C-15588-2013, de 25º Juzgado Civil de Santiago, 2 de Marzo de 2017
-
Sentencia nº O-65-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, 3 de Agosto de 2018
... CABEZAS, cesante, ex funcionario bancario, domiciliado en Punta Arenas, Mardones 242, quien ... en contra de su ex empleador BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, domiciliado en Punta Arenas, ... su demanda en que ingresó a prestar servicios al Banco Crédito e Inversiones, en sus oficinas ... específicamente a la atención de público y labores administrativas internas. Que al poco ... fe a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que rigen a la comunidad y ...
-
Sentencia de Tribunal Tarapacá, 31 de Enero de 2017
Se reclaman Liquidaciones practicadas por el SII en base a detección de facturas falsas, subdeclaración y declaración injustificada de IVA débito y crédito Fiscal, respectivamente, correspondiendo al contribuyente, de conformidad al artículo 21° del Código Tributario, acreditar la autenticidad de dichos documentos, quien no cumplió con esta carga probatoria; conforme a los artículos 23°, N° 5 y 30
... adelante individualizan, obradas por el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL ; esto ... Tributario y respecto del periodo de IVA Crédito Fiscal comprendido entre mayo de 2012 a abril de ... no presenta registro de cuenta bancaria; solo presenta en libro diario-mayor para el pago ... la acción de nulidad de derecho público impetrada en lo principal de fs. 1 (respecto de ..., 37 V.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS:. 12.- Para resolver la controversia de autos es ... - Sentencia con rol Nº 3120 de 1er Juzgado de Policia Local Calama, 22-08-2016
-
Sentencia nº T-1222-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 3 de Enero de 2019
... año 2016, el actor ingresó a prestar servicios para la denunciada, cumpliendo funciones como ... efectuado múltiples transferencias bancarias con otros trabajadores, y se le hace entrega de ... embargo, este mismo plan se ofrece al público general, siendo la única diferencia que los ... privilegiadas, otorgamientos de créditos con mayor cobertura, entre otros. Asimismo, para ...: “Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre ...
-
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
-
Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
- Sentencia nº C-999-2015, de 4º Juzgado Civil de Santiago, 3 de Marzo de 2017
-
Sentencia nº T-1483-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 1 de Febrero de 2019
... de Doña NATALY SOTO ROCCO , ejecutiva bancaria, cédula nacional de identidad N° 16.126.987 - ... de 2013 la actora comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para su ex ... desarrollar labores de promoción al público de los productos del Banco y en especial, ... privilegiadas, otorgamientos de créditos en mejores condiciones, asimismo para la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. . Que tampoco se ha ...
- Sentencia nº C-6236-2013, de 1º Juzgado Civil de Temuco, 17 de Febrero de 2017
-
Vigente
Ley 19769 - FLEXIBILIZA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS Y COMPAÑIAS DE SEGURO, CREA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, FACILITA LA INTERNACIONALIZACION DE LA BANCA, Y PERFECCIONA LEYES DE SOCIEDADES ANONIMAS Y DE FONDOS DE INVERSIONES
... a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los ... en bolsa; en bonos y otros títulos de crédito o inversión emitidos o garantizados hasta su ... a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes, reanudándose tan ..., los que podrán, a su vez, prestar servicios en una entidad aseguradora del primer grupo que ...
-
Sentencia nº T-1332-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 23 de Enero de 2019
... 16 de abril de 2014 comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia ...ículo 1 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. . Por otra parte, de acuerdo a la ... que los mismos planes se ofrecen al público general, y los trabajadores pueden contratarlos ... privilegiadas, otorgamientos de créditos en mejores condiciones, asimismo para la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. . Que tampoco se ha ...
- Estatuto Pyme y sociedades anónimas de garantía recíproca. Nuevas tendencias del derecho chileno de sociedades
-
Sentencia Nº O-71-2019 de 1er Juzgado de Letras de Melipilla, 18-02-2020
...servicios personales, bajo vínculo de subordinación y. ...mensual las cuotas correspondientes a créditos o seguros. obtenidos por los trabajadores y estas ... . Indica. que es un hecho público" y notorio que la universidad y la. fundación est\xC3"...obligaciones de la . Fundación a la banca, sin razón aparente (..). No hay. una ...reglamentaria y disciplinaria, así como la titularidad. de ...
-
Sentencia nº O-1653-2016 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 17 de Agosto de 2016
...ñar las funciones de ejecutiva de cuentas banca personas, en un proceso de selección normal, ... o que necesitasen la obtención de créditos de consumo y/o hipotecarios. Y desarrolló su ... b.- indemnización por años de servicio (5) $14.752.265, . c.- 100% incremento artículo ..., donde están a la vista y acceso público toda la escala de remuneraciones de los ...En su Primera Parte, Normas Reglamentarias de Orden Interno, en su título segundo, ...