ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
251 resultados para ley reglamentaria de servicio publico de banca y credito
-
Causa Nº 100759-2016 (Casación Fondo) Corte Suprema - Sala Primera Civil, 29/11/2018
... el rol N 19.203-2012, caratulado Servicio Nacional ° “ del Consumido r ... de dicha ó ó instituci n bancaria con el pago d e las mul tas corre spondiente s, ...á normativa le gal y reglamentaria de equidad que rige ...
-
Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Ley del procedimiento administrativo. Público. Derecho al recurso. Acción de impugnación
... le impuso tres multas a la institución bancaria por las graves infracciones al artículo 84 N° 1 ...órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público, y no a los órganos administrativos que al ... que está dictada para regir en los servicios públicos que no cumplen las funciones ... infringido el límite individual de crédito que establece el artículo 84 N°1 de la Ley ...én los denomina como "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos alcanzan a ... -
Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017
Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador
... le impuso tres multas a la institución bancaria por las graves infracciones al artículo 84 N° 1 ...órganos jurisdiccionales y al Ministerio Público, y no a los órganos administrativos que al ... que está dictada para regir en los servicios públicos que no cumplen las funciones ... infringido el límite individual de crédito que establece el artículo 84 N°1 de la Ley ...én los denomina como "circulares reglamentarias", toda vez que en sus efectos alcanzan a ... -
Vigente
Decreto núm. 418, publicado el 05 de Julio de 2017. APRUEBA REGLAMENTO QUE FIJA LAS OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN DE CUENTAS FINANCIERAS
...- Que con fecha 7 de noviembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la República de Chile la ... la posterior entrega de información al Servicio de Impuestos Internos, en virtud de lo dispuesto ...º- Que el ejercicio de la potestad reglamentaria de ejecución implica dictar las disposiciones ...banca en línea, entre otros. La Institución ..., las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades habilitadas por el artículo 1 de ...
-
Vigente
Decreto núm. 27, publicado el 10 de Febrero de 2018. REGLAMENTA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS Y BARRIOS
..., amplio y diverso, construido por los Servicios de Vivienda y Urbanización y/o sus antecesores ... urbanas y sean bienes nacionales de uso público; terrenos destinados a equipamiento comunitario ... Financieras o Cooperativas de Ahorro y Crédito, regidas por las normas dictadas al efecto por el ..., y a la normativa legal, reglamentaria y técnica vigente. Dicha labor podrá ser ...1. Constituirse a través de una Boleta Bancaria de Garantía o de un Vale Vista. . 2. Expresar el ...
-
Sentencia Nº O-1467-2019 de 1º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 29-01-2020
... . DEMANDADO:. BANCO DE CREDITO E INVERSIONES S.A. . . RIT:. 0 – 1467 – ...a prestar servicios personales a BANCO DE CRÉDITO E. INVERSIONES BCI ... su impecable desempeño, fue ascendida a la Banca Premier,. que funciona en la oficina BCI ubicada ...acta de cese de convivencia (documento público que a tenor de. la Ley de Matrimonio Civil ...con las normas reglamentarias y conductuales. . . A. continuación, se ...
-
Sentencia nº T-9-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, 11 de Agosto de 2018
... de prestaciones en contra de Banco de Crédito" e Inversiones , empresa del giro de su denominaci\xC3"... pagar la indemnización por años de servicios prestados (38 años), equivalente a 38 meses de ...ón pueda comprometer a esta institución bancaria, recibió dineros indebidamente de clientes del ... fe a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que rigen a la comunidad y ..., de hecho, constituye ya un hecho público que ha sido objeto de publicaciones en diarios ...
-
Causa Nº 94189-2020, (Civil) Reclamación T. Libre Competencia, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 06-09-2021
Derechos de televisación de los partidos de fútbol profesional. Derecho deportivo. Derecho administrativo. Asociaciones públicas
...comercializados, al público que demanda y consume tales. espectáculos,. y. ...acceso de los clubes al crédito ofertado por la banca. tradicional,. recordando. ...bienes. y. servicios,. pero. sin. desconocer. el. interés. colectivo ...condiciones de infraestructura reglamentarias. Así entendida, la cuota de incorporación es, ... -
...ón suficiente en el MERCOSUR del crédito de los trabajadores en el concurso de ...ómeno no alcanzó, ni al Derecho Público no-constitucional, por ejem- plo, al ... articulo sobre "La locación de servicios y el mandato" ", en que su argu- ... de Enrique DIAZ RAMIREZ, Contratos bancarios. Bogotá, Ed. Temís, 1993, pp. 34 a51. ... de una disposición general o reglamentaria (artículos 4 y 5 del Código Civil]. Pero ...
-
Sentencia nº O-4811-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 11 de Enero de 2019
.... Indica que prestó servicios para la demandada desde el 4 de abril de 2016. A ... obligaciones como para cualquier cliente bancario, como -la principal- el pago de un cargo mensual ... privilegiadas, otorgamientos de créditos con mayor cobertura, entre otros. Asimismo, para ... que sean consecuencia de un proceso público de oferta o autorización expresa de la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias actualmente vigentes y aquellas que a futuro se ...
-
Sentencia nº C-15588-2013, de 25º Juzgado Civil de Santiago, 2 de Marzo de 2017
... obtuvo en tal calidad, fue acceder a la “Banca Única”, exclusiva para funcionarios, que ...ó estados de cuenta de la tarjeta de crédito, cuenta corriente y línea de crédito, en los ... de la demandada, reclamó ante el Servicio Nacional del Consumidor, quien tomó contacto en ...público al aparecer mencionada erróneamente como deudora ... a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia, pues se trataba de obligaciones ...
-
Sentencia nº O-65-2018 de Juzgado de Letras del Trabajo de Punta Arenas, 3 de Agosto de 2018
... CABEZAS, cesante, ex funcionario bancario, domiciliado en Punta Arenas, Mardones 242, quien ... en contra de su ex empleador BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, domiciliado en Punta Arenas, ... su demanda en que ingresó a prestar servicios al Banco Crédito e Inversiones, en sus oficinas ... específicamente a la atención de público y labores administrativas internas. Que al poco ... fe a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas que rigen a la comunidad y ...
-
Sentencia de Tribunal Tarapacá, 31 de Enero de 2017
Se reclaman Liquidaciones practicadas por el SII en base a detección de facturas falsas, subdeclaración y declaración injustificada de IVA débito y crédito Fiscal, respectivamente, correspondiendo al contribuyente, de conformidad al artículo 21° del Código Tributario, acreditar la autenticidad de dichos documentos, quien no cumplió con esta carga probatoria; conforme a los artículos 23°, N° 5 y 30
... adelante individualizan, obradas por el SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCIÓN REGIONAL ; esto ... Tributario y respecto del periodo de IVA Crédito Fiscal comprendido entre mayo de 2012 a abril de ... no presenta registro de cuenta bancaria; solo presenta en libro diario-mayor para el pago ... la acción de nulidad de derecho público impetrada en lo principal de fs. 1 (respecto de ..., 37 V.- NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS:. 12.- Para resolver la controversia de autos es ... -
... pagada en su atención profesional al servicio médico consultado al interior de la clínica. ...El lugar en que se estaciona puede ser público o privado, en un “mall”, tienda o almacén, ... delle cassette di sicurez- za , la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la ... dispongan otras normas legales o reglamentarias , la identificación del bien o servicio que ... que estaba entonces en posesión del crédito, aunque después aparezca que no le pertenecía. ...
-
Causa nº 58/2018 (Proteccion). Resolución nº 9 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 9 de Febrero de 2018
... en una institución de carácter público" y sin fines de lucro, de modo que la diferenciaci\xC3"... por 65 UTM, que le impide acceder a la banca y poder extinguir la deuda. Plantea que desde su ...Argumenta que las normas reglamentarias que invoca la recurrida para negar la entrega de ...ás por concepto de Fondo Solidario de Crédito Universitario, tiene deuda morosa correspondiente ... partes se perfeccionó un contrato de servicios educacionales, que fue ratificado año a año por ...
-
Sentencia con rol Nº 3120 de 1er Juzgado de Policia Local Calama, 22-08-2016
... por el Direccar Regional del Servicio Nacional del Consumidor don Marcelo ... proveedor Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte Grande, representada por don Jorge ... de bienes y servicios financieros (banca, retail, cooperativas de ahorro, , I ... las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los ... que el proveedor suministrar al público debe obligatoriamente consumidor en ...
-
Sentencia nº C-999-2015, de 4º Juzgado Civil de Santiago, 3 de Marzo de 2017
....900.272, correspondiente a intereses bancarios hasta la fecha de su presentación de los ... que se solicitan, pueda pagar los créditos contratados; b.3) $18.250.000, correspondientes a ...ón consta que presta a los demandados servicios habituales que le son remunerados mensualmente y ... de la que conocía el Ministerio Público, con el RUC 1210008984-8, presentada el 30 de ...érmino, citan las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad de los conservadores de ...
-
Sentencia nº T-1483-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 1 de Febrero de 2019
... de Doña NATALY SOTO ROCCO , ejecutiva bancaria, cédula nacional de identidad N° 16.126.987 - ... de 2013 la actora comenzó a prestar servicios bajo subordinación y dependencia para su ex ... desarrollar labores de promoción al público de los productos del Banco y en especial, ... privilegiadas, otorgamientos de créditos en mejores condiciones, asimismo para la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. . Que tampoco se ha ...
-
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
..., a la luz del concepto de cliente bancario aplicable en materia de prevención del lavado de ...Así, el director de este servicio ha señalado que “… ningún sistema ...público, se alimenta de una valoración de los intereses ... a las disposiciones legales y reglamentarias. Esta relación puede ser ocasional o habitual” ... -
Sentencia nº C-6236-2013, de 1º Juzgado Civil de Temuco, 17 de Febrero de 2017
... MT), corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica propia conforme lo ...ún es la externalización del pago del servicio. Esto, porque el concesionario tiene derecho a ...SSQWXXJJSK. Bancaria: (a) Para garantizar las etapas del proyecto y ... presente ley y sus disposiciones reglamentarias y supletoriamente, por las restantes normas del ...ía Nº227935, emitida por el Banco de Crédito e Inversiones, por el monto de 14.000 UF, con ...
-
Vigente
Ley 19769 - FLEXIBILIZA LAS INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS Y COMPAÑIAS DE SEGURO, CREA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS, FACILITA LA INTERNACIONALIZACION DE LA BANCA, Y PERFECCIONA LEYES DE SOCIEDADES ANONIMAS Y DE FONDOS DE INVERSIONES
... a los partícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los ... en bolsa; en bonos y otros títulos de crédito o inversión emitidos o garantizados hasta su ... a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas vigentes, reanudándose tan ..., los que podrán, a su vez, prestar servicios en una entidad aseguradora del primer grupo que ...
-
Sentencia nº T-1222-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 3 de Enero de 2019
... año 2016, el actor ingresó a prestar servicios para la denunciada, cumpliendo funciones como ... efectuado múltiples transferencias bancarias con otros trabajadores, y se le hace entrega de ... embargo, este mismo plan se ofrece al público general, siendo la única diferencia que los ... privilegiadas, otorgamientos de créditos con mayor cobertura, entre otros. Asimismo, para ...: “Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra índole sobre ...
-
Sentencia nº T-1332-2018 de 2º Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, 23 de Enero de 2019
... 16 de abril de 2014 comenzó a prestar servicios bajo vínculo de subordinación y dependencia ...ículo 1 de la Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques. . Por otra parte, de acuerdo a la ... que los mismos planes se ofrecen al público general, y los trabajadores pueden contratarlos ... privilegiadas, otorgamientos de créditos en mejores condiciones, asimismo para la ... las demás disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la materia. . Que tampoco se ha ...
-
Sentencia Nº O-71-2019 de 1er Juzgado de Letras de Melipilla, 18-02-2020
...servicios personales, bajo vínculo de subordinación y. ...mensual las cuotas correspondientes a créditos o seguros. obtenidos por los trabajadores y estas ... . Indica. que es un hecho público" y notorio que la universidad y la. fundación est\xC3"...obligaciones de la . Fundación a la banca, sin razón aparente (..). No hay. una ...reglamentaria y disciplinaria, así como la titularidad. de ...
-
Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... simpleza señalar que la regulación público-económica de prevención del lavado de activos ... el normal desarrollo de las actividades bancarias y, en particular, del crédito documentario. De ... como, por ejemplo, los productos o servicios ofrecidos por este, los tipos de clientes con que ... a las disposiciones legales y reglamentarias". Esta relación puede ser ocasional o habitual\xE2\x80"...