fraude madoff
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Clientes de Santander estafados por Madoff recuperaron su dinero
Diez años después de lo que es considerada la mayor estafa piramidal de la historia, los clientes de Banco Santander afectados por el fraude orquestado por Bernard Madoff recuperaron ayer lunes su dinero.Por un importe total de 1.367 millones de euros (alrededor de US$ 1.550 millones) ...
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Acusan que JP Morgan habría sabido del fraude de Madoff
Los ejecutivos del banco estadounidense JPMorgan habrían conocido que el ex banquero Bernard Madoff estaba llevando a cabo un fraude, el que más tarde sería conocido como el mayor de la historia de Wall Street, pero ignoraron los avisos. Esa es la ba...
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Tras 10 años, los estafados por Bernie Madoff siguen recuperando dinero
... el presidente de la firma de inversión que llevaba su mismo nombre, Bernie Madoff, fuera arrestado por el FBI luego de que se acreditara un fraude que ascendía a los US$ 64.800 millones, posicionándose como uno de los mayores de la historia.El norteamericano se encuentra actualmente cumpliendo ...
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De este mundo y del otro
..." ("El mago de las mentiras"), que relata el escándalo de Bernie Madoff, el poderoso banquero que en 2008 fue detenido y acusado de fraude que es ...
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Fiscalía formalizará a Jorge Schaulsohn por estafa y prevaricación
... Fairfield Sentry Limited Fund, que fue víctima de Bernard Madoff, autor en 2008 del mayor fraude económico de Estados Unidos, con 50 mil ...
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Muere compañero de cárcel de Bernard Madoff, apodado 'mini Madoff'
El ciudadano de Florida Arthur Nadel, apodado "mini Madoff" por el fraude que cometió, falleció el lunes recién pasado en el Complejo de Corrección Federal en Butner, Carolina del Norte, según informó la Agencia ...
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What's News
... de Jeffry Picower, contador que fue uno de los inversionistas del fraude financiero cometido por Bernard Madoff, accedió a devolver US$ 7.200 ...
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Hermano de Bernard Madoff fue condenado a 10 años de cárcel
Han pasado cuatro años desde que Bernard Madoff confesó que había hecho un millonario fraude, bajo el esquema Ponzi, por décadas. La gran estafa por US$ 20 mil millones lo llevó a recibir una condena por 150 años, que cumple desde 2009. ...
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Síndico recupera el 59% del total perdido en la estafa de Madoff
...El flujo de dinero en efectivo de dichos fondos, a menudo con la falta de la debida diligencia, ayudó a mantener el fraude de Madoff durante años, según Picard. La tarea no ha sido fácil, pues desde que estalló el fraude -en diciembre de 2008- el equipo de abogados ...
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15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
..."Es una pregunta interesante", plantea Jorge Bofill: "En el caso Madoff se usó mucho eso de demandar a las entidades que habían rescatado plata. ...12. ¿Puede haber fraude tributario en este caso?. El ex director del Servicio de Impuestos ...
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Robert De Niro se pone en la piel de Bernard Madoff en nueva cinta
... el adelanto de la cinta -que también cuenta con Michelle Pfeiffer como Ruth Madoff- se puede ver cómo el estafador traza cuidadosamente el fraude que acaba por llevarlo a la cárcel. En la vida real, Madoff se declaró culpable de los 11 delitos de los que estaba acusado, como fraude bursátil, ...
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US$ 2 mil millones pagará JPMorgan por no informar actividades de Madoff
...FRAUDE. La estafa orquestada por Madoff -quien fue sentenciado en 2009- involucró US$ 65 mil millones. Copyright Grupo de Diarios Amyeacute;rica-GDA/El ...
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US$ 2.600 mills. deberá pagar JPMorgan por caso Madoff
... el banco JPMorgan Chase, luego de que ayer la Fiscalía de Nueva York anunciara que deberá desembolsar US$ 2.600 millones por su papel en el fraude del gestor bursátil Bernard Madoff, por concepto de indemnización y multas. La falta del banco durante la estafa Ponzi que realizó Madoff estuvo, ...
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La sombra terrorista asusta a los bancos
... que el sistema ha revolucionado su capacidad de investigación de fraude, narcotráfico y financiación de terrorismo. El gobierno examina los ...$ 1.700 millones por no reportar actividades sospechosas de Bernard Madoff, que había sido condenado por fraude piramidal. John Cryan, copresidente ...
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Schaulsohn pagaría cerca de $35 millones para evitar juicio
... en un juicio internacional como uno de los afectados por el fraude de Bernard Madoff, autor del escándalo económico más grande de la ...
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Frenan demanda contra bancos en caso Madoff
...y de otros bancos como HSBC y UBS, a los que acusaba de colaborar en el fraude, no tenía base jurídica para perseguir una serie de demandas en representación de los ex clientes de Madoff. Copyright Grupo de Diarios ...
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Fideicomiso de Madoff acusa a UBS de engañar a reguladores
..."No hubo comprobación ni verificación sobre Madoff (..) su fraude jamás se habría realizado si UBS no hubiera mirado para otro lado", indicó uno de los abogados del fideicomiso, ...
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Madoff habría tratado de suicidarse
...", declaró a la cadena CBS, que divulgó ayer un extracto de la primera entrevista concedida por la esposa de Madoff desde que se destapó el fraude a fines de 2008. Bernard Madoff cumple una condena de 150 años de ...
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Víctimas de Bernard L. Madoff recuperan US$ 7.200 millones de un amigo del estafador
... dinero proviene de la fortuna del estadounidense Jeffry Picower, un amigo de Madoff, quien había sido acusado como presunto cómplice en el fraude. La devolución se llevará a cabo gracias a que la viuda de Picower llegó a un acuerdo con el administrador judicial de los bienes de Madoff -que ...
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Exigen que los Mets de Nueva York devuelvan US$ 295 millones que ganaron con Madoff
...Los Mets de Nueva York son la segunda entidad, después de Goldman Sachs, acusada por Picard de lucrar con el fraude...
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Compliance: lecciones del caso Madoff
...Es muy extraño que no se viera el fraude...
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En esta edición
La historia de Bernie Madoff, arquitecto de uno de los más grandes fraudes financieros B 14Partido ...
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What's News
... que supervisa la recuperación de fondos para las víctimas del fraude de Bernard Madoff. Irving Picard reclama US$ 2.000 millones al banco ...