Fraude de los presupuestos de la unión europea

Fraude de los presupuestos de la unión europea

177 resultados para Fraude de los presupuestos de la unión europea

  • Sentencia nº Rol 3729-17 de Tribunal Constitucional, 28 de Agosto de 2017

    Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Senadores, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio, respecto del proyecto de ley que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, correspondiente al boletín N° 9895-11

    ...Presupuestos respectiva. No obstante, el Ministerio de ...Misael Ocares Lonconao. Unión de Pastores de Iglesias Evangélicas de ...El fraude a la ley no es sin más un asunto de ...La Corte Europea de Derechos Humanos, en efecto, reconoce y admite ...
  • Sentencia nº Rol 3542-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alberto Le Blanc Matthei respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el proceso sobre reclamación de multa, Rol C-20.605-2014, del 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Le Blanc Matthaei, Alberto con Superintendencia de Valores y...

    ... un porcentaje de las ventas, la Comisión Europea haya expresado que “[l]os principios fijados en ..., la legalidad y la tipicidad como presupuestos en el establecimiento de una sanción óptima. En ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ... seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este mismo punto. Las principales ...
  • Sentencia nº Rol 3014-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Noviembre de 2017

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Bulnes y otro con Superintendencia de Valores y Seguros”, de que conoce el 2

    ... un porcentaje de las ventas, la Comisión Europea haya expresado que “[l]os principios fijados en ... medida que son compatibles con los presupuestos fácticos de la presente causa;. 4°. Que en ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ... seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este mismo punto. Las principales ...
  • Sentencia nº Rol 2922 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2016

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por R.G.L. respecto del artículo 29 del DL N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados "G.L., R. con Superintendencia de Valores y Seguros", de que conoce el 16° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-21.305-2014.

    ..., ello siempre debe sustentarse en presupuestos razonables y objetivos que lo justifiquen, sin ... y no, por el contrario, ser susceptible de fraude y manipulación. Por tanto, la multa superior es ... seguido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este mismo punto. Las principales ...
  • ... we focus on the content of the State of Union addresses from 1983 to 2011 in what regards to ..., jurado, comunica- ción religiosa, fraude 102.- In re Summers (325 U.S. 561, 1945) LR, ...Europea en sus intercambios comerciales con otros ...aprueban en sus presupuestos nacionales –la gran duda, otra vez, es acerca ...
  • Sentencia nº Rol 4757-18 de Tribunal Constitucional, 19 de Julio de 2018

    Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputados, respecto del Decreto Supremo N° 776, de 9 de abril de 2018, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que establece visto consular de turismo a nacionales de Haití, publicado en el Diario Oficial el 17 de abril de 2018.

    ... acuerdo migratorio de los 28 países de la Unión Europea. No serán estas decisiones las últimas ...IX.- Los presupuestos del test de igualdad y de no discriminación de ...
  • ¿Puede una constitución modificarse tácitamente? Análisis comparado al problema de la modificación tácita de la constitución y la jerarquía normativa de los tratados en Chile

    El clásico dilema de la jerarquía de los tratados internacionales dentro del ordenamiento jurídico chileno, dejando las argumentaciones basadas en lo semántico y en la literalidad de los textos, para abordar el asunto desde una perspectiva moderna enfocada en los problemas que pueden provocar las reformas constitucionales “tácitas”. Para esto estudiamos la teoría del bloque de constitucionalidad...

    ... mención al fenómeno del derecho de la Unión Europea, de manera que sea la experiencia quien ... servicios públicos, la lucha contra el fraude fiscal y la accesibilidad e inteligibilidad de la ..., de aprobación de los presupuestos y de los balances del Estado, es decir, todo ...
  • ... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ... nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados , ..., son altos “la reducción de los presupuestos de la pena supone también una reducción de ...
  • Causa Nº 82422-2021, (Civil) Reclamación T. Libre Competencia, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 08-08-2022

    Procesamiento adquirente. Operaciones de giro bancario con el público. Acción. Condiciones de competencia en el mercado de los medios de pago

    ...a. regulación,. presupuestos. que. actualmente. subsisten. Concluye que ...aumentando así posiblemente sus tasas de fraude en la. red. Finalmente, existen emisores que ...tarjeta,. la. de. abril. aplicadas. Unión. a. de. las. Europea. 2015,. sobre. las. ...
  • Aproximación histórico-comparada al Título VIII de la Ley de Mercado de Valores: bases para el reconocimiento de un contenido anti-manipulativo

    A partir de una aproximación histórico-comparada se busca clarificar el contenido de injusto de los arts. 52 y 53 de la Ley N° 18.045 de Mercado de Valores (Título VIII de dicha ley), cuya infracción gatilla una severa responsabilidad penal (art. 59[e] de la mencionada ley), amén de dar lugar a sanciones administrativas y a responsabilidad civilindemnizatoria (arts. 58 y 55 de la anotada ley)....

    ... regulación de Abusos de Mercado de la Unión Europea (Directiva 2003/6 y Reglamento 2014/596, ... de los límites de la figura común de fraude mediante engaño ( fraud ), a la vez que un ... Sección 10(b) y la Regla 10b-5 dos presupuestos básicos, que justamente lo colocan en la óptica ...
  • La doble imposición en la directiva 2009/133/ce sobre operaciones de reestructuración de empresas y el modelo de convenio de la OCDE en el mercado interior europeo

    El presente estudio comprenderá la exposición de las consideraciones sobre los beneficios y aportaciones de la Directiva 2009/133/CE sobre fusiones, escisiones, aportaciones de activos y establecimientos permanentes y canje de valores, en relación al fenómeno de la doble imposición internacional en el contexto del mercado interior europeo. En particular, se realizará un análisis del ámbito de...

    ... de aplicación de la norma, sus presupuestos" materiales, los límites que presenta la aplicaci\xC3"... Escisiones – Aportaciones de activos – Unión Europea . a bstRact . This research expose the ... constituyera uno de los principales el fraude o la evasión fiscal. El precepto reseñado ...
  • La protección de los derechos fundamentales de los menores en Internet desde la perspectiva europea

    Las nuevas tecnologías, especialmente internet, son las herramientas más utilizadas por los menores e indudablemente tienen un efecto muy beneficioso, especialmente en su educación. No obstante, la red no está exenta de peligros que deben ser combatidos principalmente a través de una correcta educación en su uso y medidas que protejan de forma efectiva a los menores. A nivel europeo, existen...

    ... presentes en los principios básicos de la Unión citados en el preámbulo del Tratado de Roma. ... Dicha normativa recoge presupuestos muy concretos con respecto a aspectos de índole ... estafas, el robo de datos de identidad, el fraude y otras amenazas similares de carácter ...
  • Aspectos problemáticos en torno al consentimiento en los matrimonios por conveniencia en Chile

    El fenómeno de los matrimonios celebrados con fines ajenos a la institución matrimonial es ya ampliamente conocido en la sociedad civil. Se trata de matrimonios en los que falta una auténtica voluntad conyugal, y que se han denominado por la doctrina como matrimonios por conveniencia, de complacencia, blancos, entre otras calificaciones. Actualmente, esta temática se ha visto renovada por los...

    ... de lo que ha sucedido en la Comunidad Europea, cuya valiosa experiencia considero importante ..., y si llegase a corroborar algún tipo de fraude, no podría autorizar la celebración del ... los fines propios y específicos de la unión en matrimonio 20 . En síntesis, el ...
  • Fundamento del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable

    IV.1. Justificación del capítulo - IV.2. Fundamento del principio de retroactividad de la ley penal más favorable - IV.2.1. Consideraciones de justicia - IV.2.2. Razones humanitarias - IV.2.3. Fines de defensa social - IV.2.4. Cambio en la valoración de la conducta - IV.2.5. Principio de igualdad ante la ley - IV.2.6. Principio de legalidad - IV.2.7. Arts. 25.1 y 9.3 de la Constitución - IV.2.8....

    ...én, más recientemente, la Constitución europea: “Nadie podrá ser condenado por una acción o ... sólo bienes jurídicos, es decir, presupuestos existenciales e instrumentales que las personas ... se encuentran los países que integran la Unión Europea hace posible el surgimiento de conflictos ... más favorable en ciertas hipótesis de fraude aduanero. Un análisis de algunos problemas de ...
  • Presentación de la revista
    ... Doctor en Derecho, Universidad Europea de Madrid. Profesor de Derecho Penal, Universidad ... y rendimiento óptimo en base a presupuestos apretados, empresas de todos los tamaños, así ... en tres grandes figuras delictivas: fraude informático, sabotaje informático y espionaje ... gen NSD1 (nuclear proteína SET dominio de unión a receptor1), con locus 5q35 47 . Por lo tanto, ...
  • Actualmente, ¿qué responsabilidad exigirles?

    1. Existencia independiente de las personas jurídicas - 2. En pro de la "administrativización" - 3. En pro del enfoque penal - 4. Delitos socioeconómicos, los de más frecuente realización por las personas jurídicas - 5. Cuestiones esenciales del Proyecto de Eurodelitos - 6. Algunas figuras de Eurodelitos y su enfoque en Chile - 6.1. Protección de la competencia - 6.2. Insolvencias punibles - 6.3.

    ...ósito de subvenciones en la Comunidad Europea, señala que la posibilidad legal de obtener un ... contaminado, o las pensiones en el caso de fraude a los cotizantes. los derechos constitucionales ... por sí misma no reúne todos los presupuestos de punibilidad. incide en el asunto, además, la ... relevancia tienen los avances de la Unión Europea con su Corpus Iuris y el más reciente ...
  • ¿Qué prohíben los artículos 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores? Reconstrucción dogmática de las figuras de manipulación de mercado en el derecho chileno

    El trabajo busca clarificar el alcance de los arts. 52 y 53 de la Ley de Mercado de Valores Nº 18.045 (bajo su Título VIII “Conductas Prohibidas”). Las dificultades hermenéuticas que plantea el Título VIII habían sido ya abordadas por el autor en esta misma revista (Londoño, F., “Aproximación histórico-comparada […]”, Polit. Crim., 2015), fundamentalmente en base a un método comparatista y...

    ... goods ); la confianza en los presupuestos para la correcta formación del precio-de-mercado ... sus correlatos en derecho comparado de la Unión Europea y de los Estados Unidos de América. . ...52 (como por ejemplo un fraude cometido mediante engaño, entre otras hipótesis ...
  • La colusión como práctica anticompetitiva en la contratación pública. Reciente tendencia a la participación accionaria horizontal en EEUU y América Latina

    El derecho de competencia y las prácticas anticompetitivas encuentran un especial vínculo con el sector público en la colusión. La más reciente tendencia relativa a esta práctica radica en la participación accionaria horizontal como condición favorable a esta práctica. Dicha tendencia ha sido reportada por varios autores, así como autoridades de control de mercado en los EE.UU.; sin embargo,...

    ... 101.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que excluye la aplicación de la ...Entre los presupuestos para determinar la existencia de un cartel deben ... la retención de información, el fraude maniiesto o el engaño por parte del productor. . ...
  • Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool

    En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...

    ... otras formas de la delincuencia como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide ... españoles, 34 de Estados miembros de la Unión Europea y 170 extracomunitarios. . 34 La ... Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, la que inició la ...
  • Sentencia nº Rol 1988 de Tribunal Constitucional, 24 de Junio de 2011

    Requerimiento de 17 Senadores respecto de la constitucionalidad del Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales (UPOV-91). Boletín Nº 6426-10.

    ... señalan los Senadores requirentes que la Unión Internacional para la Protección de las ... el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, las partes se comprometieron a seguir asegurando ... ni a su respecto concurren los presupuestos previstos al efecto en el artículo 69 de la Ley ...
  • ... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ... nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea en materia de pasaportes y de visados , ..., son altos “la reducción de los presupuestos de la pena supone también una reducción de ...
  • La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
    ... , etc., cuyos trabajos parten de presupuestos epistemológicos claramente diferenciables de los ... malversación de caudales públicos y al fraude al fisco”. Revista de Derecho (UC del Norte). ...“Armonización de la normativa europea: algunos problemas jurídico-penales”. Revista ...Unión Europea. Relación con el principio de ...
  • Mecanismos de protección a los acreedores de una sociedad de Responsabilidad Limitada infracapitalizada: análisis crítico y propuesta de solución

    El presente estudio se enfoca en determinar si es posible (y deseable) construir un deber implícito de adecuada capitalización como contrapartida a la limitación de responsabilidad de los socios, especialmente al tiempo en que las soluciones comparadas han crecientemente desarticulado la función de garantía del capital. Aun cuando pueda apreciarse la necesidad de protección de los acreedores en...

    ... la promulgación de la Segunda Directiva Europea de Sociedades, disponible en (EC) 77/91 [1977] OJ ...ó también el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el “Inspire Art” (ECJ, Case ... la personalidad jurídica o, directamente, fraude a la ley, su aceptación indiscriminada puede ...

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