facturas falsas
6070 resultados para facturas falsas
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Clínica Las Lilas amplía querella por fraude con facturas falsas
Esta semana, Clínica Las Lilas (de Empresas Masvida) amplió la querella criminal que presentó en agosto de 2016, por fraude con facturas ideológicamente falsas. El documento legal revela que en representación de ese recinto de salud y el Centro Médic...
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Querella del SII acusa facturas falsas por $13 mil millones y Daniel Sauer niega delitos
El pasado 20 de noviembre, a casi una semana de que estallara el caso Audio, el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett, compareció en calidad de invitado a la comisión de Hacienda del Senado para entregar antecedentes res...
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'Operaciones inexistentes': SII pide que familia Sauer declare ante fiscalía y explique uso de 'facturas falsas'
La emisión de "facturas falsas" en las empresas asociadas a la familia Sauer es una de las aristas de la investigación que dirige la Fiscalía Metropolitana Oriente que, a su vez, se relaciona con el denominado caso Audio, donde se indaga una grabació...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 4 de Marzo de 2015
... que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de dos facturas materialmente falsas en los periodos tributarios de enero y marzo 2011, ...
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Sentencia de Tribunal Antofagasta, 13 de Abril de 2012
... , al proceder a registrar en sus libros de compras y ventas ocho facturas falsas provenientes del mismo supuesto proveedor, utilizando el crédito ...
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Jueza, por caso de facturas falsas: 'Estos son verdaderos portonazos tributarios'
"Estos son verdaderos portonazos tributarios y poseen un efecto expansivo y demoledor".La frase fue parte de la intervención de la magistrada del 1 {+e} {+r} Juzgado de Garantía de Santiago, María Francisca Zapata, en su resolución para acoger la sol...
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SII evalúa querellas por facturas falsas a partir de caso Factop
Nuevos antecedentes sobre el caso Audio entregaron la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, y el director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Hernán Frigolett. Ambos fiscalizadores acudieron ayer a la com...
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Autodenuncia reveló hace cinco años forma de operar de mayor fraude tributario del país
... Metropolitana Oriente que era parte de un mecanismo de emisin de facturas falsas para rebajar impuestos, entregando, adems, detalles de cmo operaba ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 18 de Diciembre de 2015
El Tribunal Tributario y A. de la Araucanía, confirmó un acta de denuncia notificada por el Servicio de Impuestos Internos en contra de un contribuyente que incurrió en la conducta sancionada en el artículo 97 N° 4, inciso 2° del Código Tributario. En concepto del Tribunal, resultó demostrado que la denunciada registró en su contabilidad e incorporó en sus declaraciones de IVA, dos facturas...
... que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de dos facturas falsas en los períodos tributarios de febrero y marzo de 2015, ... -
Sentencia de Tribunal del Biobio, 5 de Febrero de 2014
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación deducida, entre otras circunstancias, debido a que en este caso de auditoria es aplicable el inciso segundo del artículo 200 del Código T., debido a que se detectó la presentación de declaraciones de impuestos mensuales y anuales maliciosamente falsas, donde parte del cr&
... , que el Servicio de Impuestos Internos con el objeto de validar facturas presuntamente emitidas por su representada en su carácter de proveedora, ... fiscal proveniente de facturas no dignas de fe y/o materialmente falsas. 2.b) Recuperación del impuesto específico al petróleo diésel, el cual ... -
SII se querella por delito tributario en contra de Compagnon y fiscal alista su formalización
... , que sanciona la presentacin de declaraciones maliciosamente falsas, al incorporar facturas falsas (por trabajos no realizados) en la ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 29 de Octubre de 2013
... Realizando en primer lugar una relación entre las facturas objetadas por el organismo fiscalizador y las adquisiciones que se ... Las facturas objetadas por el Servicio no constituyen facturas falsas y provienen de una contabilidad fidedigna según los artículos 16 y 21 ...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 2 de Junio de 2016
... que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de facturas falsas y de anotaciones falsas en su libro de compraventa, conducta ...
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Sentencia de Tribunal Antofagasta, 24 de Abril de 2012
... , incorporar en la contabilidad de la firma que representa cuatro facturas falsas, utilizando en sus declaraciones mensuales de impuestos a las ...
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Sentencia de Tribunal Antofagasta, 18 de Febrero de 2014
Se acoge el Acta de Denuncia N° 02, de fecha 26 de septiembre de 2013, de la Dirección Regional de Antofagasta del SII, en cuanto a la infracción descrita y sancionada en el inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario. En consecuencia, se aplica sanción pecuniaria al denunciado de un 100% de los impuestos defraudados, en razón de que el denunciado registró en su contabilidad facturas...
... ón consistió en el registro en el libro de compras y ventas de facturas falsas y no fidedignas, las que posteriormente consideró ... para los ... -
Sentencia de Tribunal del Biobio, 3 de Mayo de 2013
Que no es discutido por las partes que las facturas objetadas pueden haber cumplido los requisitos formales para hacer uso del Crédito Fiscal, en cuanto son materialmente verdaderas, quedando dilucidar si son ideológicamente falsas. No acreditándose la efectividad de la operación y de su monto por los medios que la ley establece.
... de Impuesto al Valor Agregado: Relacionadas con el rechazo de facturas de proveedores, por estimarlas como falsas: 1. Esteban Monsalve Guiñez: ... -
Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 27 de Noviembre de 2014
El Tribunal Tributario y A. de la Araucanía, confirmó un acta de denuncia notificada por el Servicio de Impuestos Internos en contra de un contribuyente que incurrió en la conducta sancionada en el artículo 97 N° 4, inciso 2° del Código Tributario. En concepto del Tribunal, resultó demostrado que el denunciado registró en su contabilidad e incorporó en sus declaraciones de IVA, doce facturas...
... tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de doce facturas falsas provenientes de nueve supuestos proveedores ... 2.- La ... -
Sentencia de Tribunal de Coquimbo, 12 de Mayo de 2014
El Servicio de Impuestos Internos denuncia a una contribuyente por la comisión de conductas constitutivas del ilícito del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario. Se dieron todos los elementos para entenderlo configurado: se trataba de un contribuyente de IVA que utilizó facturas falsas que no daban cuenta de operaciones efectivas por montos muy elevados y por cantidades de productos
... registro e incorporación en su libro de contabilidad de diversas facturas falsas de cuatro presuntos proveedores, y la posterior declaración del ... -
Sentencia de Tribunal Antofagasta, 22 de Enero de 2016
Se acoge el Acta de Denuncia N° 03, de fecha 03 de septiembre de 2015, de la Dirección Regional de Antofagasta del SII, en cuanto a la infracción descrita y sancionada en el inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario. En consecuencia, se aplica sanción pecuniaria al denunciado de un 100% de los impuestos defraudados, en razón de que el denunciado registró en su contabilidad facturas...
... , esto es, el registro en su libro de compras y ventas de facturas falsas, las que posteriormente consideró para los efectos de confeccionar ... -
ME-O es formalizado por facilitación de 36 facturas falsas a SQM Salar
El ex diputado asistió a su formalización como autor del delito de facilitación de 36 facturas falsas de la empresa de "Cristian Warner Comunicaciones, Publicidad y Marketing EIRL" a SQM Salar, por un monto de $391 millones, entre febrero de 2011 y e...
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Prisión preventiva para dueño de restaurantes peruanos imputado por emitir facturas ideológicamente falsas
La jueza Patricia Ibacache, del 8° Juzgado de Garantía, decretó la medida cautelar de prisión preventiva a César Valerio, dueño de varios restaurantes de comida peruana de la capital y otras regiones del país, tras ser imputado por delitos tributario...
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51 detenidos en investigación de fraude tributario por $240 mil millones
... Algunas de ellas habran operado desde 2015, emitiendo facturas ideolgicamente falsas y exportaciones ficticias y/o adulteradas, lo que ...
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Sentencia de Tribunal del Biobio, 2 de Enero de 2015
... el Servicio de Impuestos Internos determinó la existencia de facturas falsas y de créditos sin respaldo y procedió a tasar la Renta de acuerdo ...
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Cambios en Santa Teresita, pago de facturas y auditorías: los pasos de los Jalaff para separarse del caso Audios
... conversacin grabada entre los abogados Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y el socio de Factop, Daniel Sauer, revel una maraa de facturas falsas, donde el apellido familiar se repiti varias veces.Si en 2022 los Jalaff eran admirados como fundadores de uno de los principales grupos ...
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Fiscal envía al SII información de contador de empresas de ex estrecho colaborador de ME-O
... , pero en el perodo 2013, 2014 y 2015-, puede presumirse que dos facturas exentas emitidas en 2013 por Rivas y Rivas a Megaproyectos (empresa de ... , gestionada por el hermano de este, el contador Carlos Muoz) son "falsas". Ello, dado que ni Rivas y Rivas ni Megaproyectos tenan "mayor ...