Fabricación fraudulenta de productos
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Sexto grupo. Delitos contra la economía
... 1.- Fabricación de moneda (Art.162 inciso 1 C.P.);. 2.- ... 4.- Circulación indebida o fraudulenta de moneda falsificada o cercenada, donde se ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 29 de Julio de 2016
Acta de denuncia por infracción al art. 97 N° 4, inc. 2°, del CT por haber el contribuyente registrado y usado crédito fiscal IVA amparado en facturas falsas. Las facturas fueron emitidas por los contribuyentes a otras personas por sumas distintas en diversas fechas. Del mérito del proceso se acreditaron las conductas y se le aplicó una multa del 100% del monto defraudado. La Corte de Apelaciones
... DR SANTIAGO SUR CON ANANDA FÁBRICA DE PRODUCTOS METÁLICOS LIMITADA”. RIT: GS-17-00288- 2014. ...N° 6.551.201-7 con giro en: Fabricación de productos, insumos y materiales ... -
La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano
Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...
... conjuntamente con multa; Insolvencia fraudulenta , explanada en el artículo 205, abarcando pena ... Producción, fabricación, comercialización y distribución de ... sobre bienes cuando son instrumentos, productos o réditos en la comisión del delito. Visto lo ... -
Delitos contra la propiedad
77. Antecedentes generales. Bien jurídico. Noción de patrimonio - 78. Clasificación de los delitos contra la propiedad - Delitos contra la propiedad por apoderamiento - El delito de hurto - 79. Introducción. Bien jurídico protegido - 80. Concepto del delito - 81. El tipo objetivo - 82. El objeto material de la acción - A. Cosa corporal - B. Cosa mueble - C. Cosa ajena - D. Que la cosa tenga valor
... muebles, objetos cerrados o sellados (productos ensacados, o guardados en cajas de cartón o de ... la tentativa de robo, y la otra a la fabricación de instrumentos destinados a la comisión de esos ... a la que le corresponde en forma fraudulenta, esto es, en perjuicio de terceros ... -
E
...ábrica que no sea la de la verdadera fabricación (El agente debe tener pleno conocimiento que ... . 65.- ENTREGA FRAUDULENTA (Clase especial de Estafa). . TIPO LEGAL. El ...
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Causa nº 1146/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 38185 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 13 de Julio de 2015
... propiamente tales, esto es, los de fabricación de productos, diseños industriales, trabajos o ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 24-03-2021
SE RESUELVE: I.- SE ACOGE el Acta de Denuncia N° 2 de fecha 27 de enero de 2021, en cuanto se encuentra acreditada la comisión de la infracción tributarias descrita y sancionada en el inciso segundo del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, por parte del contribuyente denunciado. Todas consumadas y en calidad de autor. En consecuencia: II.- APLÍQUESE al denunciado COMERCIALIZADORA DE...
...productos en comercios especializados N.C.P.”, cuya ... de extintores y venta de insumos, fabricación de estructuras. metálicas. Señala que, el ...fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le ... -
Vigente
Decreto 312 - Promulga el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América, sus Anexos y las Notas intercambiadas entre ambos Gobiernos relativas a dicho Tratado. (Incluye modificaciones)
...mercancías de una Parte significa los productos nacionales como se entienden en el GATT 1994 o ... cultivo, producción o fabricación del. material, incluidos los gastos ...
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Competencia desleal por culpa
El artículo examina la ilicitud en los actos de competencia desleal, previstos como una hipótesis de responsabilidad civil extracontractual en la ley N° 20.169, que regula la competencia desleal. Refutando una interpretación efectuada por parte de la doctrina nacional y de la jurisprudencia, que afirma que tal ilícito exige la prueba de una conducta dolosa, se argumenta cómo el texto de esta ley,
... oferta de bienes, mejor calidad de los productos y menores precios). Es más, la rudeza en la ... sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o ... -
...ísticas esenciales de los bienes, productos o servicios 16 . Es por lo anterior que la ley ... actividades de producción , fabricación , importación , construcción , ...ña graves peligros de utilización fraudulenta. Peligro que, en general, se plantea a ...
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Vigente
Decreto núm. 1280, publicado el 24 de Septiembre de 1971. APRUEBA REGLAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS
... para obtener la aprobación de los productos señalados en el artículo precedente será el ... 2) Fabricación, control de calidad y pruebas y condiciones de ...
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Autoría y participación en el derecho sancionatorio administrativo. Hacia una topografía del problema
La potestad de la Administración de imponer sanciones no penales está limitada por el principio de legalidad. Conforme a este principio, sólo la ley puede determinar el ámbito de lo sancionable. Ello asegura que las sanciones sean previsibles para los particulares, y que las decisiones de la Administración no sean arbitrarias ni infrinjan el principio de separación de poderes. ¿Se desprende de...
... de acciones subsumibles (así, la fabricación, expendio o tenencia de ganzúas, en el art. 445 ...; o propagar indebidamente organismos, productos, elementos o agentes “susceptibles de poner en ... típicas de quiebra culpable o fraudulenta; VAN WEEZEL (2013), pp. 309, 305. Esa ... -
Los supuestos y el alcance de la indemnización de daños como medio de tutela precontractual en el Código Civil chileno y su eventual confluencia con la indemnización por incumplimiento contractual
El presente trabajo tiene por finalidad abordar la indemnización como medio de tutela precontractual, sistematizando las distintas hipótesis en que ella procede como complementaria a la nulidad o en forma autónoma, analizando la extensión del daño en cada caso y abordando su eventual convergencia con la indemnización por incumplimiento contractual.
... hubiera contratado, como el año de fabricación de la cosa objeto del contrato, la autoría de ... Act de 1967, aunque no sea fraudulenta, a menos que el declarante pruebe que tuvo motivo ... -
Titulo II. De las infracciones y sanciones
... o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le ... medio y, además, con el comiso de los productos en instalaciones de fabricación y envases ...
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La exhibición de documentos contables como medida prejudicial preparatoria en el proceso civil chileno
El presente trabajo se desarrolla en el marco del estudio de las medidas prejudiciales preparatorias reguladas en el ordenamiento jurídico chileno, especialmente, la exhibición de libros de contabilidad relativos a asuntos en que tenga parte el solicitante: se analizan los principios que la informan, su regulación legal y procedimiento, precisamente por la importancia de los intereses que se...
... primas e insumos y compradores de los productos del comerciante; asimismo, podría hacer un cabal análisis de los costos de fabricación y, por ende, calcular el margen de rentabilidad ... -
Vigente
Decreto núm. 389, publicado el 08 de Julio de 2004. PROMULGA LAS NOTAS EXPLICATIVAS CON LA COMUNIDAD EUROPEA RELATIVAS AL ANEXO III -DEFINICION DEL CONCEPTO DE PRODUCTOS ORIGINARIOS Y PROCEDIMIENTO DE COOPERACION ADMINISTRATIVA- PARA EL ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA ASOCIACION ENTRE LA REPUBLICA DE CHILE, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA
... valor de todos los materiales suministrados utilizados en la fabricación, y. - todos los costes (costes de material y otros costes) de los que se ... a posteriori o si tiene motivos para sospechar una actuación fraudulenta. Artículo 20 - Aplicación práctica de las disposiciones relativas ...
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Comerciante o empresario de comercio
85. Generalidades - Sección I. El estatuto jurídico del empresario de comercio - 86. Noción de estatuto - Párrafo I. Requisitos para establecer la calidad de comerciante - 87. Concepto de comerciante - 88. El interés de la definición - 89. Cómo termina la profesión de comerciante - Párrafo II. La capacidad para ejercer el comercio - 90. Normas de capacidad en el Código de Comercio - 91. 1) Los...
... comercio: transportes ferroviarios, fabricación de moneda, fabricación de armas, correos, ... de corredor de propiedades y de productos y a sus respectivos registros es libre para toda ..., como quiebra fortuita, culpable o fraudulenta. Los libros de contabilidad, siendo instrumentos ... -
Vigente
Resolución núm. 1129 EXENTA, publicada el 08 de Junio de 2021. ESTABLECE REQUISITOS MÍNIMOS DE VERIFICACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD APLICABLES CON MOTIVO DE LA ENTREGA, REPOSICIÓN O ACTIVACIÓN DE TARJETAS SIM POR LAS CONCESIONARIAS MÓVILES A LOS USUARIOS TITULARES DE LA NUMERACIÓN RESPECTIVA
... y equipamiento al país, como su fabricación" y uso dentro de él. d) Que, tratándose de esto \xC3"...
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Los límites humanitarios al comercio exterior de armas convencionales: algunos apuntes de su importancia para el derecho penal
El comercio exterior de armas convencionales y material de doble uso es una actividad regulada y controlada por el Estado, imprescindible para prevenir desvíos indeseados y evitar un uso indebido por parte del destinatario de las armas. Por esta razón, atendiendo a la peligrosidad potencial que comporta la exportación de armamento, los Estados adoptan el sistema de licencia previa para autorizar...
... que, por su altísima lesividad, su fabricación y posesión han sido mucho más limitadas ... de material de defensa, otro material o productos y tecnologías de doble uso, sin la autorización ...