Extracto de resumen de tarjeta de crédito
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... 13 Cuyo extracto fue publicado en el Diario Oficial el 13 de junio ... poseer cuentas corrientes y líneas de crédito con anterioridad. Muchas veces, al concretarse la ... -
Diario Oficial de 21/10/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 12240/1 Vrs., de 2012, que ...
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La expulsión como pena contra un inmigrante: ¿Es un castigo o un premio para el condenado extranjero sin residencia legal?
... Santiago, Chile ... RESUMEN: La pena sustitutiva de expulsión del ... delinquir, en clonación de tarjetas de crédito y débito, préstamo de dinero bajo amenaza, ... én debe haber sido abierta la carpeta de extracto de #liación y antecedentes del acusado, que ...
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Análisis y críticas a las fuentes de financiamiento de los clubes de fútbol profesional chileno
El presente artículo tiene el propósito de analizar desde un punto de vista jurídico las fuentes de financiamiento privado con que cuentan los clubes profesionales de fútbol chileno. Se identifica que el carácter de la Organización Deportiva Profesional tendrá importancia para captar recursos, como también la relevancia de los derechos de transmisión en el total de los ingresos de los clubes,...
... RESUMEN El presente artículo tiene el propósito de ... instrumento privado y se anotarán en extracto al margen del respectivo registro”. Así es ... la aerolínea oficial de un evento, o la tarjeta de crédito oficial; merchandising de ... -
Causa nº 54215/1996 (Criminal). Resolución nº 147867 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 11 de Noviembre de 2005
... ón en ellos de los encartados se resumen de la siguiente forma: Delito Uno: Robo con ... reloj, documentos bancarios, tarjetas de crédito y especies menores. b) dichos de Marcela Paz ... Penal, con el mérito de su extracto de fs. 157 y testimoniales de fs. 139, la que no ...
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Resolución Exenta N° 6499, de 29 de Septiembre de 1999
... despacho que se emitan por las ventas al crédito de gasolina para uso de vehículo de clientes que ... FISCAL, efectuadas mediante el sistema de Tarjeta Copec Transporte ... C O N S I D E R A N D O : ... á en su Libro de Ventas Diarias un resumen de las ventas correspondientes al sistema T.C.T, ... resolución deberá ser publicada en extracto ...
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 29 de Enero de 2013 (caso Requerimiento de la FNE contra ACHAP A.G y Otros.)
Publicidad mediante relaciones. Trabajo. Contratación de agencias de publicidad. Boicot colectivo relativo a la participación de agencias de publicidad
... resumen de trayectoria de las agencias de publicidad que, ... , sus servicios fueron contratados por la Tarjeta Más, cuenta que es incompatible con la de ... de 2008; (xxix) traducción libre de extracto de la Sentencia de la Corte Suprema de Estados ... -
Resolución Exenta SII N° 176, Subdirección de Asistencia al Contribuyente, de 31 de Diciembre de 2020
... facturas y notas de débito y crédito que deban emitir los contribuyentes, consistirán ... ónicos que permiten gestionar pagos por tarjeta de débito, ... crédito u otros medios de pago ... transaccional de ventas, que registre un resumen de todas las ventas ... o servicios durante la ... ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN EXTRACTO ...
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Diario Oficial de 27/03/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 744, de 2015, que ...
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Diario Oficial de 15/03/2016 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 45 exenta, de 2016, que ... Chile / Serviu Metropolitano - Banco de Crédito e Inversiones / Serviu Metropolitano - Banda ...
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Diario Oficial de 04/11/2014 (Contenido completo)
... de Pesca y Acuicultura ... Extracto de decreto número 747 exento, de 2014, que ...
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CONSTRUCTORA ECOTEM SpA 52.005.472-3
... Torres , cuyo extracto fue inscrito a fojas dos numero dos del Registro ... y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: RATIFICACION Y ... dinero y operaciones de crédito de dinero; CINCO) Dar y recibir dinero y otros ...
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Diario Oficial de 19/12/2014 (Contenido completo)
... Dirección Nacional ... Extracto de resolución número 117 exenta, de 2014, que ...
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Diario Oficial de 02/01/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número O-2.435, de 2014, que ... Banco de Crédito e Inversiones / Banco del Estado de Chile / ...
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Sentencia con Rit Nº GR-02-00001-2022 de Tribunal Tarapacá, 12-04-2023
El Tribunal resuelve NO HA LUGAR a los cargos reclamados N°538106 por US$139.334,23.- del “stock real disponible usado” y N°538107 por US$8.099,28.- del “stock real no disponible usado”; total ambos cargos US$147.433,51.- El actor solo reclama US$39.342,55.- emanados de los 10 vehículos que supuestamente le fueron robados, hurtados o sustraídos, por lo que existe un faltante de US$108.090,96.-...
... 21 de septiembre del 2020 se publicó en extracto lo siguiente: “Mediante resolución exenta N° ... Materia de Crédito Tributario y Establece la Ampliación de la Zona ... VIII RESUMEN ... -
Circular Nº 3013-846 del Banco Central de Chile, 4 mayo 2020
... emisión u operación de tarjetas de crédito o de cualquier otro sistema similar y que ... se ... menos, la mantención de un extracto disponible al público, en el cual se contengan ... sus cuentas con tarjeta, debitar en éstas los montos correspondientes a ... resumen de una o más localidades de cámara, y su ...
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Diario Oficial de 10/07/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 12.600/263 Vrs. exenta, de ... Crédito Prendario ... Resolución número 591 ...
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Diario Oficial de 04/01/2016 (Contenido completo)
... Dirección Nacional ... Extracto de resolución número 105 exenta, de 2015, que ...
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Diario Oficial de 15/10/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 557, de 2015, que notifica ... / Banco de Chile - Pérez / Banco de Crédito e Inversiones - Molina Fuentealba / Banco ...
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Diario Oficial de 01/02/2016 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 2015/PA/05/1426 exenta, de ... Banco de Crédito e Inversiones / Banco Santander Chile / Becerra ...
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Diario Oficial de 13/12/2013 (Contenido completo)
... Extracto de Estudio de Impacto Ambiental “Parque Eólico ... Aguas del Valle S.A. / Banco de Crédito e Inversiones / Cappi-Kua S.A. / ... Consejo ...
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Diario Oficial de 16/11/2015 (Contenido completo)
... Extracto de resolución número 1.476 exenta, de 2015, que ... Crédito e Inversiones - Díaz / Banco de Crédito e ...
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 3 de Mayo de 2012
... del ingreso, pudiendo rebajarse como crédito en contra de éstos últimos tributos el Impuesto ... parte de la reclamante, encontrando el extracto reducido a escritura pública con fecha 11 de ... 5.7.RESUMEN: ... Que como consecuencia de todo lo anterior, ...