Evasión de capitales
- A tres años del estallido, índice de incertidumbre de política económica chilena se duplica y supera al internacional
- Programa sin financiamiento: menor recaudación de reforma tributaria, freno económico y debilidad política obligarían al Gobierno a priorizar propuestas de campaña
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Vigente
Resolucion núm. 13, el 20 de Noviembre de 2019. APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y SUS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE BUSES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO Y LAS COMUNAS DE SAN BERNARDO Y PUENTE ALTO, Y AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
... y servicios adquirida por hogares urbanos del conjunto de las capitales regionales y sus zonas conurbadas dentro de las fronteras del país, ... buena práctica le indique para velar por la disminución de la evasión ... j. En general, fiscalizar que el Suministrador cumpla con sus ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... públicos, falsificación de documentos bancarios y de comercio, evasión fiscal, insolvencia punible, enriquecimiento ilícito, malversación, ... el lavado de activos –también denominado blanqueo de dinero o capitales", reciclaje, legitimación, legalización, reconversión, etc.– es aquel \xE2" ... -
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, permitiendo transferir valor desde y ... trade mispricing: trade-based money laundering and tax evasion”, en: UNGER, Brigitte y VAN DEL LINDE, Daan (editores), Research ... - Recaudación por impuesto a la renta vuelve a crecer por registro de capitales y ref. tributaria
- 'Me importa bien poco si la reforma (tributaria) impacta el crecimiento este año'
- Gloria Hutt 'Después de una cosa así una se cuestiona todo'
- Reforma tributaria, compensaciones y el impuesto a los súper ricos
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Introduccion
... No hay que confundir la evasión con la elusión ... La evasión fiscal es un ilícito que lleva aparejada ... haya optado en llevar a cabo sus inversiones en el mercado de capitales, inmobiliarias, etc., a través de alguna entidad legal de la que es ...
- El secreto del éxito de tres emprendedores Endeavor que más han crecido en una década
- Una década en constante debate tributario: Cinco reformas llevaron el impuesto corporativo de 17% a 27%
- Empresas señalan complicaciones para aplicar aspectos de reforma tributaria en sus balances
- 'Una discusión desordenada puede tener un impacto en el crecimiento y desarrollo del país'
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- Piñera firma proyecto tributario y crea incentivos a la inversión, las pymes y la compra de viviendas
- Nuevo Transantiago: denuncian desprolijidad en licitación, y Gobierno defiende el proceso
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... A través del lavado de activos o blanqueo de capitales se pretende distanciar los fondos de su origen ilícito. Con esta ... los principales vehículos corporativos empleados para la evasión fiscal y el lavado de activos. En PELÁEZ (2012), p. 223, se pueden ... - Evasión en el Transantiago
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Impide que quienes tengan inversiones en Estados en los que exista un régimen tributario privilegiado o constituyan empresas en esos países, puedan acceder a cargos públicos.
... pero suelen estar ligadas a actividades ilícitas, como evasión ... de impuestos, fraudes, lavado de dinero y otros delitos ... III.- ... ilícitas de blanqueo de capitales y financiación del ... terrorismo. Aunque haya quienes los consideran una ...
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