estafa querella
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'Caso ampollas': CDE presentó querella por estafa contra cuatro ejecutivos de laboratorios
En el escrito presentado por el CDE ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se detalla que la querella es contra Pedro Echeverría Bascuñán y Mariano Ojeda Martínez, gerente comercial y gerente general de Fresenius Kabi Chile y Laboratorio Sand...
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Querella por posible estafa en cooperativa de Talca
Por los delitos de estafa, apropiación indebida y contratos simulados fue presentada ayer una querella en contra de los responsables de un presunto fraude que afecta a 108 ex clientes de la cooperativa Abamcoop de Talca. La entidad es investigada por...
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Codelco presenta querella por estafa y acusa impacto económico por más de US$ 20 mills.
Al cierre de la jornada de ayer, la minera estatal Codelco presentó una querella en contra de quienes resulten responsables del delito de estafa, asociado a la gestión de los seguros de vida y accidentes personales de los trabajadores de la división ...
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Empresas Masvida presenta una querella por estafa en traspaso de cartera a Nexus
Sin embargo, este jueves, la historia cambió. Empresas Masvida dueña del 99% de la ex isapre, presentó ante el Juzgado de Garantía de Concepción una querella por estafa, apropiación indebida, extorsión y asociación ilícita contra quienes resulten res...
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Presentan querella por presunta estafa de empresa que ofrecía viajes de estudio
A fines del año pasado, según denuncian los apoderados, la empresa se ofreció para armar un conveniente viaje para dos de los cuatro segundos medios del colegio. Con una trayectoria de más de 10 años en el mercado, los apoderados accedieron y concord...
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Feriantes presentan querella contra el municipio de Talca por presunta estafa
Una querella criminal por presunta estafa interpuso un grupo de 65 locatarios del Patio 2 de la Macroferia de Talca ante el Juzgado de Garantía de la capital regional del Maule en contra de todos los que resulten responsables en la Municipalidad de T...
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Conflicto entre Merama y socios de Urbano se amplifica: llega a la justicia de EE.UU. y de Hong Kong
... El 2 de mayo de 2023, Merama interpuso una querella contra sus socios de Urbano por estafa, falsificacin de instrumento ...
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Alejandro Villablanca, el empresario del retail que acumula 11 querellas y se fue a Miami
... pasado, el 7 Juzgado de Garanta de Santiago acogi a trmite una querella presentada por Tanner Servicios Financieros en contra del empresario y tra quienes resulten responsables por los delitos de estafa y falsificacin de instrumento privado. Tanner denunci a la justicia un ...
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Compagnon enfrenta nueva querella por estafa
La acción fue interpuesta por el gestor inmobiliario que colaboró con Caval en la venta de los tres predios de 44 hectáreas de Machalí, Juan Díaz. Según la querella, Compagnon, "mediante engaños dolosamente creó una falsa imagen de seriedad y rectitu...
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Dueña de Australis se querella contra Isidoro Quiroga por estafa
La firma China controladora de la salmonera Australis, Joyvio, interpuso a través de su filial Food Investment su primera querella criminal en contra del empresario chileno Isidoro Quiroga, por el delito de estafa con un perjuicio patrimonial que sup...
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Caval: Gonzalo Vial amplió querella por estafa en contra de Sebastián Dávalos y lo acusa de copia de informes
El empresario Gonzalo Vial Concha amplió su querella de 2016 por estafa de $1.399.965.131, la que originalmente se había interpuesto en contra de todos los que resulten responsables. Esta acción judicial ahora está dirigida de manera individualizada ...
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Hugo Silva, quien compró los terrenos en Machalí, se querella por estafa contra Caval
El empresario Hugo Silva, quien compró los tres terrenos por un total de 44 hectáreas a Caval, presentó ayer una querella por estafa en el Juzgado de Garantía de Rancagua, contra Mauricio Valero y Natalia Compagnon (nuera de la Presidenta Michelle Ba...
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Aurus se querella contra Peña y terceros involucrados por estafa y falsificación
Según informó el abogado de la administradora, Juan Domingo Acosta, los hechos constitutivos de delito en que se funda la querella son los mismos que investiga el Ministerio Público y se pueden ordenar en dos grupos: uno, por la apropiación indebida,...
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Fiscalía formalizará a Jorge Schaulsohn por estafa y prevaricación
La Fiscala Metropolitana Oriente formalizar el 17 de junio por estafa y prevaricacin al abogado y ex diputado Jorge Schaulsohn, por una querella que present en septiembre de 2012 el abogado Antonio Bascun Valds ... Bascun -segn el escrito- contrat los servicios profesionales de Schaulsohn, ...
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Gonzalo Vial se desistió de querella y arista 'estafa' del caso Caval llegaría a su fin
En una audiencia programada para mañana viernes 7 de octubre, a las 14:00 horas, la llamada arista "estafa" del caso Caval, en que están acusados los socios de esa empresa, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, además del hijo de la expresidenta Miche...
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Fundación Andrónico Luksic se querella por intento de estafa
Una querella presentó ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago la Fundación Andrónico Luksic. En ella denuncia que personas no individualizadas, pero con conocimiento del funcionamiento contable de la entidad, falsificaron cheques de la misma -con ...
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Defensa de Dávalos descarta su participación en querella por estafa
El hijo de la Presidenta y su esposa llegaron a las 08:50 horas a la sede del Ministerio Público en la Alameda, para cumplir con la diligencia en forma voluntaria. Ingresaron acompañados por sus abogados, Carlos Fierro y Antonio Garafulic. Al término...
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Curauma presenta querella contra EuroAmerica
Una querella en contra de ejecutivos de EuroAmerica por los delitos de usura, estafa y simulacin present Curauma, ligada a Manuel Cruzat, segn inform en un hecho esencial. Esto, en el marco de acciones judiciales que lleva adelante ...
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CDE se querella por estafa en caso de falso proveedor internacional del Banco Central
A un mes de la denuncia presentada por el Banco Central (BC) por la suplantación de uno de sus proveedores internacionales, R.V. Kuhns & Associates Inc. (RVK), el fiscal Marcelo Carrasco, de la jurisdicción metropolitana Centro Norte, ya dio una orde...
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Empresa acusa estafa de Francisco Frei en otra querella que se suma al caso
A nueve meses del inicio de la investigación penal contra Francisco Frei por la apropiación indebida de dinero de la empresa Saturno, perteneciente a su hermano -el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle-, la causa suma una nueva querella.A la fila de ...
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Fijan investigación de 120 días en caso contra LarrainVial Corredora de Bolsa
... y dos de sus ejecutivos, en el marco de la presentacin de una querella que denuncia una eventual participacin en una operacin de lavado de ... y Maternidad Sierra Bella, que acus a LarrainVial de haber cometido estafa y "delito de lavado de activos con negligencia inexcusable".En la ...
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Socios de Caval serán formalizados por copia de informes y hackeo de emails en arista de querella por estafa
Esta hebra investigativa está relacionada con los negocios que hizo Caval con la empresa Graneles S.A., de propiedad de Vial Concha, los cuales estaban enfocados en el desarrollo de puertos mineros e hidroeléctricos, y por los cuales desembolsó $1.20...
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Levantamiento de cautelares de Natalia Compagnon se verá el 20 de noviembre
... de Natalia Compagnon en la causa principal (Caval) y en la querella por estafa del empresario Gonzalo Vial Concha ... Adems, el juez modific ...
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Querella de Silca acusa estafa por $3.000 millones y no por los $9.500 millones que pagó por predio
El 9 de marzo Silca, la sociedad ligada al empresario Hugo Silva que compró los terrenos de Caval en Machalí, interpuso una querella en contra de los representantes legales de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero. El texto acusa un perjuicio po...
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Sentencia nº Rol 4381-18 de Tribunal Constitucional, 8 de Agosto de 2019
... Público ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago por delito de estafa reiterada, en que se ha solicitado su formalización como imputado. A ... A lo anterior se ha agrado una querella del CDE, tampoco contando con habilitación legal del FNE, presentando ...