estafa ponzi
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Alerta por detección en Santiago de famosa estafa tipo Ponzi de empresa rusa
A principio de los años 90 la empresa rusa MMM llegó a ser una de las más grandes de ese país, pero fue cerrada abruptamente por la policía en 1994. ¿La razón? La firma estafó a cerca de 10 millones de personas en más de US$ 10 mil millones, utilizan...
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Firma de inversiones de Shanghai confiesa millonaria estafa
... alto ejecutivo de una firma de inversin de Shanghai, Zhongjin Capital Management, confes en televisin estatal haber operado bajo un esquema de Ponzi, o estafa piramidal, obteniendo US$ 800 millones. Las declaraciones del ejecutivo se producen justo un mes despus de que la polica china acusara a su ...
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US$ 2.600 mills. deberá pagar JPMorgan por caso Madoff
... La falta del banco durante la estafa Ponzi que realiz Madoff estuvo, dijo la fiscala, en no haber informado en ...
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15 interrogantes sobre AC Inversiones, el caso que remece al sistema financiero local
... En la audiencia de formalizacin los fiscales imputaron delitos de estafa reiterada, infraccin a la ley de bancos y lavado de activos, y pidieron 10 ... "Los esquemas Ponzi se desmoronan cuando la entidad fraudulenta no es capaz de captar ...
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No creo en brujos, Garay
... y envidiados: Bonnie y Clyde, la pareja de pistoleros; Carlo Ponzi, creador de la estafa piramidal que lleva su nombre; Frank Abagnale, cuyas ...
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El caso La Polar se convierte en película para televisión
... dar con los primeros antecedentes que van configurando esta gran estafa", dice una fuente ligada al proyecto ... El verdadero Andrs Seplveda, ... el ao pasado en Chile- mostr un caso inspirado en el esquema de Ponzi de Bernie ...
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Hermano de Bernard Madoff fue condenado a 10 años de cárcel
... Madoff confes que haba hecho un millonario fraude, bajo el esquema Ponzi, por dcadas. La gran estafa por US$ 20 mil millones lo llev a recibir una ...
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España concede extradición de chileno acusado por estafa que supera los $1.500 millones
... Segn los antecedentes reunidos en la causa, Bermdez y Faras operaban bajo un esquema Ponzi o piramidal similar al usado por el dueo de AC Inversions Patricio Santos, quien permanece en prisin preventiva desde marzo pasado, y de lo cual ...
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AC Inversions y la deuda en educación financiera
La estafa piramidal de "AC Inversions" dej en el ambiente la sensacin de una gran ... levantaron sospechas en los cinco mil estafados en este nuevo "Ponzi scheme" chileno, que ofreca nada menos que 10% de retorno a sus ...
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Muere compañero de cárcel de Bernard Madoff, apodado 'mini Madoff'
... aos fue sentenciado a 14 aos de crcel por haber orquestado la misma estafa piramidal del tipo ponzi de inversin que tiene tras las rejas a Bernard ...
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Madoff: 'En el mundo de las finanzas abundan los estafadores'
... del ex financiero, confeso en 2008 de realizar una gigantesca estafa de esquema Ponzi y con la que defraud hasta en unos US$ 65 mil millones a ...
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Establece el delito de estafa piramidal y modifica diversos cuerpos legales al respecto.
... través de los esquemas creados por el estafador norteamericano de origen italiano Carlos ... Ponzi en 1927, en Booklyn, Nueva York, quien, a su vez tomó adoptó el esquema de ... fraudes masivos de la española Baldomera Larra, a quien se atribuye ...
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Madoff dice que la regulación en Estados Unidos 'es una broma'
... crisis era "una broma" y asever que "todo el Gobierno es un esquema Ponzi" o estafa piramidal como la que l gest ... En su segunda entrevista ...