derecho penal economico
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Sobre el valor de las certificaciones de adopción e implementación de modelos de prevención de delitos frente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... SOBRE EL VALOR DE LAS ...
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Prólogo
... de este Tratado inter-disciplinar de Derecho penal económico , los profesores Torres ...
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Efecto oclusivo del ejercicio de las acciones administrativa sancionatoria y penal tributaria del inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... EFECTO OCLUSIVO DEL EJERCICIO DE ...
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Sobre la licitud penal de la producción, venta, distribución y explotación de máquinas electrónicas de diversión y esparcimiento que ofrecen premios en dinero
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... SOBRE LA LICITUD PENAL DE LA ...
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Confección y empleo de facturas electrónicas falsas contra su receptor
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ...
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'The insider' controversia entre lo legal y lo ético en el delito de revelación de secretos de fábrica
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... “THE ...
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Los delitos contemplados en los artículos 53 inc. 1° y 2° de la ley N° 18.045 de mercado de valores
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... LOS ...
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Capítulo VI: La corrupción en el servicio público y el lavado de activos
... En el ámbito económico se analizan las distorsiones que se pueden ... ser múltiples, ir más allá del ámbito penal, y considerar las modalidades y medios ... , con la aparición y la hegemonía del derecho positivo, estas conductas se han tipificado en ...
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Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
... Licenciado en Derecho por la Escuela Superior Dom Helder Câmara ... de la cooperación internacional en materia penal y, por último, se presentó la actuación del ... por personas de un nivel social y económico superior, que hacen uso de una profesión ...
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Capítulo III: Alienación anticipada de bienes en procesos de improbidad administrativa: Un enfoque desde el deber fundamental de colaboración con la justicia
... El derecho fundamental a una duración razonable del proceso ... judicial, medida cautelar de carácter penal, prevista en la Ley para combatir el ...
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Nota de autor
... Estos escritos diversos sobre Derecho Penal Económico podrían denominarse también ...
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Capítulo III: La delincuencia económica como una manifestación del crimen organizado
... legislativamente se asigna al delito económico es bien amplio, y en muchos casos surge de leyes ... que confluyen en un solo hecho penal en el ámbito económico ... A todo lo antes ... x Licenciado en Derecho. Máster en Asesoría Jurídica. Mención Derecho ...
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Acerca del carácter objetivo de las atenuantes especiales contempladas en el artículo 111 del Código Tributario y su comunicabilidad a terceros diferentes del contribuyente
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... ACERCA ...
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Acerca de los presupuestos establecidos en el artículo 3º de la ley Nº 20.393 para determinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y, en particular, de la actuación en su interés directo
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... ACERCA DE LOS PRESUPUESTOS ...
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Capítulo IV: Presupuestos teóricos sobre autoría y participación en los delitos económicos. Retos para el derecho penal cubano
... Teléfono móvil: 54957173. Teléfono fijo: 23-489397 ... Dianelis Virgen rosaDa Castellanos ... ámbito económico. Otra cuestión que dificulta su aplicación puede ser el empleo de la autoría directa para sancionar comportamientos realizados por personas que no ...
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Aspectos penales de la reforma tributaria. el delito del artículo 97 Nº 4, inciso primero, del Código Tributario
DERECHO PENAL ECONÓMICO. ESCRITOS DIVERSOS ... EL DELITO ...
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Capítulo VI: El principio contaminador pagador y la responsabilidad penal ambiental
... año 1972 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)1adoptó por primera vez el principio “contaminador pagador” ... * Máster en Auditorías Ambientales mención Derecho Ambiental, postgrado en proyectos de agua y saneamiento, experiencia en el ...
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Capítulo III: Auditoria juridica como herramienta de conocimiento dentro del compliance penal
... irregularidades y por ende responsa-* Abogado, Magister en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, Magister Scientiarum en ... Derecho ... penal son temas centrales en el contexto del Derecho penal económico ubicándose en primera línea de las políticas criminales de los Estados ...
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Capítulo II: Analisi della tecnologia blockchain per la prevenzione della concorrenza in Brasile
... Master in Diritto Economico e Sviluppo presso la Pontificia Università ... Luiz Regis Prado. Direito Penal Econômico. 8. e.d. (Forense, Rio de Janeiro, ... Derecho ...
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Capítulo I: Crímenes transnacionales y su recupero de activos
... En un contexto estrictamente económico, el término ‘globalización’ se refiere al ... * Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford. Doctor en Ciencias ... Counsel de la Corte Penal Internacional. Autor de 6 libros y mas de 100 ...
- Capítulo VI: Os impactos socioambientais da pesca fantasma: Uma análise a partir do 'Relatório maré fantasma ?Situação atual, desafios e soluções para a pesca fantasma no Brasil'
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Capítulo II: Trata de personas con base en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
... * Catedrático de Derecho Internacional Público, Derecho Humano, Derecho ... ón Mundial del Comercio y el Consejo Económico y Social (Naciones Unidas). Abogada ... 9 , del Estatuto de Roma (1998) de la Corte Penal Internacional. 10 ... Aún considerando estas ...
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Sobre la evolución de la protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales. Precisiones y limitaciones previas para una propuesta de protección penal del orden público económico en Chile
Luego de delimitar y establecer los conceptos metodológicos desde los cuales se comienza, el presente trabajo tiene como objetivo desarrollar las principales formas de concebir la protección penal de los bienes jurídicos supraindividuales. Esto es, desde la concepción realista y sustancial sobre la protección de los denominados intereses difusos, a la concepción formalizadora material...
Revista de Derecho ... Universidad Católica del Norte ... Sección: Ensayos ... Año 24 - Nº 1, 2017 pp. 263-295 ... S OBRE LA EVOLUCIÓN DE LA ... -
La perseguibilidad de los delitos económicos
La perseguibilidad de los delitos económicos es una tarea difícil producto de las características que son inherentes a estos tipos penales. Asimismo, se incluyen las condiciones de procedibilidad que están dirigidas en suelo patrio a las entidades privadas, por lo que se excluyen de su marco de aplicación otras formas de organización empresarial. Es por ello que la problemática que sustenta esta...
... de procedibilidad en la Ley Sustantiva Penal vigente en Cuba, con los nuevos agentes que ... de trato paritorio que sustenta el Derecho Económico. De igual manera, se tiene como ... -
¿Societas delinquere potest o non potest?
Dando cumplimiento a las exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo, sobre la necesidad de exigir una responsabilidad penal a las personas jurídicas respecto de sus actos, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, se introdujo en la legislación española una de las modificaciones más transcendentales en Derecho penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995. Transformando...
... a las exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo 3 , ... sobre la necesidad de ... más transcendentales en Derecho penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995 ...