delito tributario
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SII se querella por delito tributario en contra de Compagnon y fiscal alista su formalización
En el requerimiento, dirigido al director del SII, Fernando Barraza, se reiteraban los cuatro oficios con información que había enviado la fiscalía -el 10 de junio, 10 de julio, 10 de agosto y 2 de diciembre del año pasado- y le indicaba: "Solicito a...
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El escenario judicial que podría enfrentar Patricio Contesse: juicio oral por soborno y abreviado por delito tributario
La declaración judicial del ex gerente general de SQM Patricio Contesse en la recta final de la indagatoria, que se inició en 2015 e involucró a la empresa con el financiamiento irregular de campañas políticas, tiene un objetivo claro: que la fiscalí...
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Sentencia nº Rol 5669-18 de Tribunal Constitucional, 28 de Noviembre de 2019
... (continuador del Sexto Juzgado del Crimen de San Miguel), por delito tributario, en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de San ...
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Detenido ex dueño de Lozapenco, acusado de no pagar multa por delito tributario
Por quinta vez fue detenido la tarde de ayer el empresario Feliciano Palma (62), quien se hizo conocido en los años 90 por una serie de estafas al fisco. Palma fue aprehendido ayer por la PDI, luego que en enero de 2013 el Décimo Juzgado del Crimen e...
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Fiscal pide formalizar a ME-O por delito tributario y fraude en rendición de gastos ante Servel
La arista chilena del caso "Lava Jato" que se originó en Brasil y en la que se investigan los pagos realizados por la constructora brasileña OAS a políticos nacionales, tendrá su primera formalización.Ayer, la fiscal jefe de Alta Complejidad Metropol...
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Condenan a Compagnon por delito tributario y absuelven a la empresa Caval por soborno
Con la cabeza mirando al suelo y sorprendida se vio ayer a Natalia Compagnon cuando el Tribunal Oral en lo Penal de Rancagua daba a conocer su veredicto, y la encontró culpable del delito tributario de declaraciones maliciosamente incompletas o falsa...
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En 14 países OCDE la titularidad para presentar querellas por delito tributario es del SII
Para algunos se ha generado una "disputa de atribuciones" entre la defensa del SII de mantener su facultad exclusiva de presentar querellas por delitos tributarios versus las solicitudes de la fiscalía de abrir dicha puerta y quitarle al organismo fi...
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Defensa de Cardemil dice que delito tributario lo comete la empresa
El ex parlamentario declaró la semana pasada ante los fiscales que indagan el caso, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y José Villalobos. "El delito se configura seis meses después (de septiembre de 2013), en abril siguiente, cuando el contribuyente, q...
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Corte Suprema absolvió a 'Checho' Hirane de condena por delito tributario
La Sala Penal, en un fallo dividido, acogió el recurso de casación y dictó una sentencia absolutoria. Los ministros Hugo Dolmestch (actual presidente del máximo tribunal), Carlos Künsemüller, y los abogados integrantes Leonor Etcheberry y Arturo Prad...
- Werkén de Temucuicui queda en prisión preventiva, tras ser formalizado como el líder de asociación ilícita para el robo de madera
- Vigente Circular núm. 58, publicada el 04 de Enero de 2023. INSTRUCCIONES SOBRE PROCESO DE SANCIÓN DEL DELITO TRIBUTARIO
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Corte valida que fiscalía formalice a Eguiluz sin querella nominativa del SII por delito tributario
Esto luego de que ayer, en un fallo dividido por la Undécima Sala -especializada en delitos tributarios y que no contaba con su integración titular- revocara la resolución de la magistrada del Octavo Juzgado de Garantía, Emma Tapia, quien el 27 de ju...
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Sabas Chahuán y el caso Sobornos: 'También puede haber delito tributario o lavado de dinero'
Este jueves, los ministerios públicos del Mercosur y sus países asociados aprobaron la moción chilena de oficiar a la fiscal general de Estados Unidos, Loretta Lynch, para que remita a Chile, Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela y Paraguay todos los...
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Formalizarán a ocho personas por delito tributario
Se les comunicará que están siendo indagadas por facilitación de documentos tributarios falsos, ya que algunos boletearon para el senador Jaime Orpis y otros, para la diputada Marta Isasi. Giorgio Carrillo Vercellino, principal asesor de la diputada ...
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Confirman condenas por delito tributario para figuras de TV
La misma pena recibieron Mónica Arteaga, ex pareja de Arenas, y Paula Bocaz, ex productora, quien facilitaba boletas ideológicamente falsas y era una proveedora en común de los sentenciados. La decisión fue adoptada por los magistrados Mario Gómez, M...
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Fiscalía reformalizará a Longueira por cohecho y delito tributario
La solicitud fue ingresada ayer al 8° Juzgado de Garantía de Santiago por el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, quien encabeza el equipo del caso SQM y su arista royalty , donde ya se encuentra imputado el ex senador por idénticos deli...
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Sentencia nº Rol 2768 de Tribunal Constitucional, 19 de Marzo de 2015
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada por I. ÁlvarezD. respecto del artículo 321 del Código Procesal Penal, en los autos sobre delito tributario, cohecho y lavado de activos, de que conoce el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el Rit N° 7677-2013, Ruc N° 1300791041-4.
... del artículo 321 del Código Procesal Penal, en los autos sobre delito tributario, cohecho y lavado de activos de que conoce el Octavo Juzgado de ... -
Impuestos Internos afina querella en contra de Sergio Jadue por delito tributario
El organismo realizó una investigación interna a través del Departamento de Delitos Tributarios (Didet) y llegó a la conclusión de que había evasión de impuestos en los ingresos que se encontraban en el extranjero y que no fueron declarados. Jadue es...
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Causa nº 71/2015 (Crimen). Resolución nº 10874 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 9 de Febrero de 2016
Obtención fraudulenta de impuestos. Reiteración en la comisión de un delito tributario.
... ón prevista en el inciso segundo del artículo 112 del Código Tributario, esto es, reiteración de delitos, por cuanto incurrieron en la ... , de manera que ya ese año 2000 ella tuvo participación en el delito por el que se le acusó, aún cuando en su indagatoria sólo reconoce ... - Penal - delito tributario - desafuero - fuero parlamentario - dolo - boletas de prestaciones de servicios de terceros - partidos políticos - servicio de impuestos internos - etapa de investigación - denuncia - querella - recurso de apelación - rechazo del recurso - disidencia
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Juez dicta una de las más altas condenas de delito tributario por venta ilegal de cigarrillos
La mercadería no había sido previamente declarada en el Manifiesto Internacional de la Carga Electrónica (MIC), en la cual solo se indicó que se transportaban 27 freezer . Así quedó al descubierto una banda internacional de comercio clandestino e irr...
- La I. Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó los recursos de apelación deducidos tanto por los acusados como por el Servicio de Impuestos Internos y confirmó con declaración la sentencia de primer grado dictada por el Segundo Juzgado de Letras de San Bernardo, condenando a los imputados por el delito del artículo 97 N° 4 Inciso 3° del Código Tributario. Obtención Fraudulenta de devoluciones de impuestos - Reiteración en la comisión de un Delito Tributario
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Indagan delito tributario en el robo de madera
Es la primera vez que se levantan cargos por este tipo de ilícito en estas indagaciones, pues hasta ahora solo 70 personas habían pasado por tribunales por robo, hurto o receptación de este producto. Además de Vigueras, se formalizó a su contador Gui...
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'natalia Compagnon me traicionó'
... a 541 das de pena remitida y al pago de 23 millones de pesos por delito tributario (hoy est pendiente un recurso de ella en la Corte Suprema). Con ...
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Causa nº 44/2013 (Crimen). Resolución nº 50842 de Corte de Apelaciones de Rancagua, de 10 de Septiembre de 2014
... en el artículo 97 N° 4 inciso primero y segundo del Código tributario, en perjuicio del Fisco de Chile, hechos acaecidos en diversos meses de ... y un días de presidio menor en su grado medio, como autor del delito tributario establecido en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código ...