delitos contra el orden financiero y monetario
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Sentencia nº Rol 11588-21 de Tribunal Constitucional, 12 de Enero de 2022
... enfrenta acusación por los presuntos delitos" de robo con violencia y robo con intimidaci\xC3" ... á particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos por el ... en el sistema jurídico y existencia en e l orden jurídico. El sistema jurídico es el conjunto ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley núm. 1, publicado el 13 de Septiembre de 1982. APRUEBA MODIFICACIONES AL D.F.L. N° 4, DE 1959, LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS, EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA.
... supremo del Ministerio del Interior, por orden del Presidente de la República ... Las ... legalmente ejercitar los acreedores en contra del propietario de la concesión caducada ... , determinando de esta forma el aporte monetario que los consumos señalados efectúan a la ... L un aporte financiero reembolsable por el costo de las ... L ... en el Título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, ...
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Sentencia nº Rol 11825-21 de Tribunal Constitucional, 1 de Marzo de 2022
... resultará particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos por el ... en el sistema jurídico y existencia en el orden jurídico. El sistema jurídico es el conjunto de ... olvidar adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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Sentencia nº Rol 11662-21 de Tribunal Constitucional, 17 de Marzo de 2022
... refiere que enfrenta acusación por delitos de abuso sexual, fijándose audiencia de ... á particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos por el ... el sistema jurídico y existencia en el orden jurídico. El sistema jurídico es el Código ...
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Sentencia nº Rol 11553-21 de Tribunal Constitucional, 17 de Marzo de 2022
... á particularmente relevante poder contra examinar a los testigos ofrecidos ... el sistema jurídico y existencia en el orden jurídico. El sistema jurídico es el ... adicionalmente que aún subsisten delitos" con pena de muerte en el derec ho chileno), adem\xC3" ...
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Causa Nº 34433-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2019
Impuesto. Renta. Capital propio tributario de la sociedad. Pagos provisionales por utilidades
... fondo en contra de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil ... alguno ni financiero ni tributario, y la contrapartida equivalente de ... para ello que “QUINTO: Que en este orden de ideas, cabe ... tener presente que para ... , comprendiendo las que provengan de delitos contra ... la propiedad ... El mismo precepto ... -
Sentencia nº Rol 10714-21 de Tribunal Constitucional, 14 de Octubre de 2021
... de juicio oral por vía telemática en contra d el deseo de la parte imputada. La ley lo ... los Derechos Humanos como al de nuestro orden constitucional, y sus repercusiones legales , ... intolerables para la convivencia (delitos) ” (Pérez Alonso, Esteban y otros (2010) ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alude a “los vínculos entre ... , de forma expresa, a los denominados delitos de corrupción dentro del catálogo de ... en la reordenación normativa tanto en el orden penal como en sede administrativa. Como ... se integran en el sistema económico y financiero”. 14 ... El surgimiento y concreción de esta ... ofrecida en el año 1998 por el Fondo Monetario Internacional, situándolo entonces entre el 2% y ... -
El sobreendeudamiento y los paradigmas del consumidor financiero responsable y del proveedor financiero profesional
El presente artículo analiza el estándar de diligencia esperable del consumidor financiero en el sistema jurídico nacional, advirtiendo su usual formulación casi en exclusiva a partir de la posición en la que este queda una vez cumplidos los deberes de información por parte del proveedor. No obstante, nos parece que tal acercamiento no revisa el comportamiento esperable por parte del proveedor...
... estadísticas disponibles en el Fondo Monetario Internacional, al registrarse en Chile un rango ... del cual la protección del consumidor en contra de los riesgos del consumo se fundamenta en la ... -
La aplicación ilícita de tipos penales por autoridades administrativas: el caso de la Comisión para el Mercado Financiero
Este trabajo presenta un análisis crítico de la jurisprudencia de la Comisión para el Mercado Financiero [CMF] que acepta aplicar una norma de naturaleza penal de la Ley de Mercado de Valores para declarar y sancionar administrativamente conductas calificadas como delito. Esta práctica representa un ejercicio indebido de funciones jurisdiccionales por parte de un órgano administrativo que atenta...
... ͞“ I VA UNIDO [ EL PODER DE JUZGAR LOS DELITOS ] AL PODER EJECUTIVO , ... EL JUEZ PODRÍA ... de un órgano administrativo que atenta contra la separación de poderes, el debido proceso, y ... precepto aplicado, resulta indiferente el orden cronológico de las declaraciones en sede penal o ... los artículos del Código Monetario y Financiero ( Code monétaire et financier ) que ... -
Capítulo I: Acerca de la Teoría general del lavado de activos
... “Delitos Migratorios. Tráfico y Tratas de Personas”, ... Medios para luchar contra el blanqueo de dinero”, Justicia Uruguaya, Tomo ... que también fija en su parte dogmática un orden objetivo de valores cuya vigencia trasciende ... sobre Prevención del Uso del Sistema Financiero para el lavado de dinero (adoptada por el Consejo ... Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, entre otros y la posición ...
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Sentencia nº Rol 9653-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... general y teórico, dirigido contra la realización de un juicio oral por medios ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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Sentencia nº Rol 9781-20 de Tribunal Constitucional, 1 de Abril de 2021
... que la causa RIT Nº 91/2020, seguida en contra del acusado, está en tramitación y pendiente ... su relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente qu e aún subsisten delitos con pena de muerte en el derecho chileno), ...
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Presentación de la revista
... las organizaciones de comerciantes , en orden a ir restringiendo el comercio formal solamente ... meramente a su calidad, atentando contra el principio de igualdad (formal) ... El ... de la citada ley que tipifica los delitos informáticos: ... "Artículo 1°. - El que ... , destaca la existencia de un mercado financiero global único y la presencia universal e ... ía colaborativa permite un intercambio monetario sin intermediarios, lo cual aminora en gran ...
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Sentencia nº Rol 11090-21 de Tribunal Constitucional, 28 de Septiembre de 2021
... causa RIT Nº 21/2021, seguida en contra del acusado, está en tramitación y la ... relevancia, con especial énfasis en el orden punitivo, señalado que “en el proceso penal ... adicionalmente que aún subsisten delitos" con pena de muerte en el d erecho chileno), adem\xC3" ...
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Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
... y valores derivados de la comisión de delitos, insertándolos en la economía del Estado con ... trabajo, ya que informan los conceptos de orden dogmático a utilizar ... II. el BlanQUeo de ... ón en el circuito comercial o financiero, con un aspecto legítimo” 2 ... El ...
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Vigente
Resolucion núm. 13, el 20 de Noviembre de 2019. APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA Y SUS ANEXOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE BUSES PARA EL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE SANTIAGO Y LAS COMUNAS DE SAN BERNARDO Y PUENTE ALTO, Y AUTORIZA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA
... supremo Nº 43, de 2006, que establece orden de subrogación del Ministerio de Transportes y ... penal de las personas jurídicas en los delitos que indica", mediante sentencia judicial ... en la Comisión para el Mercado Financiero de Chile. El Oferente deberá acreditar haber ... u otro material adecuado y protegido contra la corrosión y/o efectos de la humedad, deben ...
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Causa Nº 18822-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2019
Renta. Impuesto. Valor de adquisición de las acciones. Reclamación tributaria
... el fondo en contra de la sentencia de cuatro de mayo de dos mil ... efecto alguno ni financiero ni tributario, y la contrapartida equivalente de ... para ello que “SEGUNDO: (…) Que en este orden de ideas, ... cabe tener presente que para ... provengan de delitos contra la propiedad ... El mismo precepto ... -
Presunción de inocencia en procesos penales por violencia de género
La presunción de inocencia es un derecho fundamental reconocido a nivel universal. Diversos son los factores que pueden menoscabar este derecho de todo investigado y encausado. En los últimos tiempos la presión social ante determinados delitos condiciona el pleno respeto a la presunción de inocencia. Analizamos un supuesto específico del proceso penal en el cual la presunción de inocencia del...
... la presión social ante determinados delitos condiciona el pleno respeto a la presunción de ... de Derecho Administrativo, Financiero y Procesal. Facultad de Derecho. Universidad de ... , se encuentra con todos los factores en su contra. Se otorga credibilidad casi automática a ... ser supri mido ni siquiera ante riesgos de orden público o seguridad, tal y como dispuso LA ... -
Capítulo III: Consecuencias globales del delito de lavado de activos
... (2009-2010) y Procurador Especializado en Delitos de Corrupción (2014). Actualmente dirige la ... comisión del lavado de activos ocasiona al orden económico, a las condiciones de competencia en l mercado, al orden monetario, a los fines de los recursos públicos e s colectivos, al sistema financiero, a la seguridad pública y a las bases del Estado ... por ello, que en sus inicios la normativa contra el lavado de activos partió desde la comunidad ...
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El defecto de organización en organizaciones criminales sin fines de lucro
... en la gestión del riesgo de comisión de delitos, en el marco del cumplimiento de sus deberes de ... encuadrar el régimen de responsabilidad contra personas jurídicas. NIETO (2008a), pp. 19 y ss.; ... Seguros (hoy Comisión para el Mercado Financiero), que impusieron obligaciones de autorregulación ... gestión y prácticas que enfatizan lo monetario como factor, no debe hacer perder de vista el ... de homicidio y lesiones: una cuestión de orden primario de comportamiento ejemplificada a ...