delitos contra el orden financiero y monetario

delitos contra el orden financiero y monetario

192 resultados para delitos contra el orden financiero y monetario

  • Valoración vLex
  • Vigente Ley N° 18.840 Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile

    ..., por el consejero que corresponda según el orden que señale el Consejo. Si éste no hubiere ...Igual acusación podrá ser deducida contra los miembros del Consejo que incluyan datos ... anualmente respecto de los estados financieros y acordar los castigos y provisiones que fueren ..., incluyendo aquéllas de carácter monetario y cambiario, de balanza de pagos y las cuentas ... de las operaciones sospechosas o de los delitos contemplados en la ley que crea la referida ...

  • Vigente Decreto Ley N° 1.097, de 1975 Crea la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y señala sus funciones

    ... concilie con la creación del Consejo Monetario y la nueva estructura asignada al Banco Central. ... importen que el emisor u operador contraiga habitualmente obligaciones de dinero para con el ... Intendentes, la subrogación se hará en el orden de precedencia que señale el Superintendente. ...ón de balances y otros estados financieros de las instituciones fiscalizadas y la forma en ...

  • Vigente Decreto Ley 830, Código Tributario

    ... inferir, salvo disposición expresa en contrario, consecuencias para la aplicación, ... reajustes, intereses penales y multas, ordenando al Servicio emitir la liquidación, giro o ... internaciones de capitales extranjeros monetarios o en divisas, la conversión se hará al tipo de ..., siempre que no signifique un costo financiero adicional para el Fisco, limitación que no se ... o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena. En estos casos, el ...

  • Vigente Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta

    ...aplicarán, en lo que no sean contrarias a ella, las. definiciones establecidas en el ...nominales, transitorios y de orden. En el caso de contribuyentes no sometidos a las ...patrimonio financiero determinado al término del ejercicio. d) El ... entre todos los activos no monetarios que se. reciben con motivo de la fusión cuyo ...comprendiendo las que provengan de delitos contra la. propiedad. Se incluye, también, la ...

  • Vigente Decreto con Fuerza de Ley N° 5, del 25 de Septiembre de 2003, fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General de Cooperativas.

    ... de los beneficios tributarios o de otro orden que la presente ley otorga a estas entidades. ... a los terceros con quienes hubieren contratado a nombre y en interés de la cooperativa. ..., inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en ... del patrimonio, denominada "Ajuste Monetario", que deberá ser distribuida proporcionalmente ...

  • Sentencia nº Rol 3542-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alberto Le Blanc Matthei respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en el proceso sobre reclamación de multa, Rol C-20.605-2014, del 20° Juzgado Civil de Santiago, caratulado “Le Blanc Matthaei, Alberto con Superintendencia de Valores y...

    ... hace presente, la norma reprochada contraviene los principios de razonabilidad, ..., no provoca una incongruencia jurídica de orden constitucional, solicita el rechazo de la ... configuración formal y sustancial de los delitos con garantías como el principio de legalidad, de ... la reciente Comisión para el Mercado Financiero); en el ámbito de los servicios concesionados ... que “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada en ...

  • Sentencia nº Rol 3014-16 de Tribunal Constitucional, 14 de Noviembre de 2017

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Manuel Bulnes Muzard y Felipe Errázuriz Amenábar respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Bulnes y otro con Superintendencia de Valores y Seguros”, de que conoce el 2

    ... Valores y Seguros (SVS) formuló cargos en contra de diversas personas y sociedades, determinando ... no deseables en el mercado financiero, sino más bien, resultaría cuestionable desde ..., extendida desde el campo penal a todo el orden punitivo estatal, ello viene en materializar el ...ón Política que exige que tanto los delitos como las penas correspondientes estén ... que “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada en ...

  • Sentencia nº Rol 2922 de Tribunal Constitucional, 29 de Septiembre de 2016

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por R.G.L. respecto del artículo 29 del DL N° 3.538, de 1980, que crea la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados "G.L., R. con Superintendencia de Valores y Seguros", de que conoce el 16° Juzgado Civil de Santiago, bajo el Rol C-21.305-2014.

    ... y Seguros”, Rol C-21.305-2014, en contra de las sanciones impuestas por la ...ías no tienen la misma intensidad que en el orden penal pues se trata de dominios diferentes, cuya ... normativa de orden público económico-financiero y del mercado de valores, siendo conveniente que ...ón Política que exige que tanto los delitos como las penas que llevan aparejados estén ... 3538, “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada en ...

  • Causa nº 62128/2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017

    Ley del procedimiento administrativo. Público. Derecho al recurso. Acción de impugnación.

    ... Financieras, y recurre de queja en contra de los Ministras de la Corte de Apelaciones de ... por el buen funcionamiento del sistema financiero a que se refiere el artículo 12 de la Ley ... y el equivocado precedente que sientan, en orden a que las actuaciones fiscalizadoras y la ... se le encargó reestructurar el sistema monetario y financiero chileno. La comitiva propuso tres ...ásica del Derecho Penal para los simples delitos, que es de cinco años. En tal virtud, en el ...

  • Sentencia nº Rol 3236-16 de Tribunal Constitucional, 24 de Mayo de 2018

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Julio Ponce Lerou respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, del 18° Juzgado Civil de Santiago, caratulados “Ponce con Superintendencia de Valores y Seguros”, de que conoce...

    ... presunto “esquema bursátil”, contrario a diversas normas tanto de la Ley N° 18.046, ... de la consagración general del ordenamiento jurídico, basado en principios inherentes al ...ón formal y sustancial de los delitos con garantías como el principio de legalidad, ... reciente Comisión para el Mercado Financiero); en el ámbito de los servicios concesionados ... que “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada ...

  • Sentencia nº Rol 3684-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Leonidas Vial Echeverría, respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa con Superintendencia de Valores y Seguros”, Rol C-21.500-2014

    ...ón, en un mercado equitativo, ordenado, transparente y competitivo. . No obstante lo ... ordinaria conociendo del reclamo deducido contra la multa. . Por estas argumentaciones, solicita ...ón formal y sustancial de los delitos con garantías como el principio de legalidad, ... reciente Comisión para el Mercado Financiero); en el ámbito de los servicios concesionados ... que “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada ...

  • Sentencia nº Rol 3575-17 de Tribunal Constitucional, 7 de Mayo de 2018

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Larraín Vial S.A. respecto del inciso primero del artículo 29 del D.L. N° 3.538, de 1980, Ley Orgánica de la Superintendencia de Valores y Seguros, en los autos sobre juicio sumario de reclamación de multa, caratulados “Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa con Superintendencia de Valores y Seguros”, Rol C-21.500-2014, del 29

    ... y venta de valores en los mercados financieros, de acuerdo a las órdenes dadas por sus ... Fundamental, elemento esencial del ordenamiento constitucional moderno, vigente en Chile ya desde ... ordinaria conociendo del reclamo deducido contra la multa. Por estas argumentaciones, solicita se ...ón formal y sustancial de los delitos con garantías como el principio de legalidad, ... que “toma como referencia el valor monetario del daño producido o de una cosa involucrada ...

  • Causa nº 62128-2016 (Queja). Resolución nº 208755 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 9 de Mayo de 2017

    Derecho al recurso. Acción de impugnación. Carácter público. Procedimiento administrativo sancionador.

    ... Financieras, y recurre de queja en contra de los Ministras de la Corte de Apelaciones de ... por el buen funcionamiento del sistema financiero a que se refiere el artículo 12 de la Ley ... y el equivocado precedente que sientan, en orden a que las actuaciones fiscalizadoras y la ... se le encargó reestructurar el sistema monetario y financiero chileno. La comitiva propuso tres ...ásica del Derecho Penal para los simples delitos, que es de cinco años. En tal virtud, en el ...

  • Vigente Decreto Supremo N° 75, del 2 de Febrero de 2004, deroga Decreto N° 15, de 1992, y sus Modificaciones Posteriores y aprueba Reglamento para Contratos de Obras Públicas.

    ...orden de precedencia para su aplicación. Quedarán ... contable del Registro, los estados financieros al 31 de diciembre del año inmediatamente ... de obra o su equivalencia en el valor monetario reajustado para cada categoría, son las que se ...

  • Vigente Resolución núm. 1321 EXENTA, publicado el 18 de Junio de 2013. DICTA NORMAS DE CARÁCTER SOCIETARIO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y CONTABLE PARA EL SECTOR COOPERATIVO

    ... de cuotas de participación; el ajuste monetario y los excedentes, al. respecto cabe señalar que ...: Proyecto consistente en un conjunto ordenado de actividades tendientes a lograr el acceso a la ... y/u otros, estos deberán ser contratados en una empresa aseguradora externa legalmente ...

  • Vigente Resolución núm. 590 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DE INMIGRANTES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD AÑO 2017

    ...ás de elaborar informes técnicos y financieros respecto de los recursos asignados,. 4° Que, en ... la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. El ... en el país, y por otra, a tipificar los delitos mencionados y a proteger a las víctimas de los .... Orden de examen solicitado por un/a profesional del ... de aquellas que contemplan límites monetarios. Sin perjuicio de lo anterior, las Agencias ...

  • Vigente Decreto Ley 1078 - FIJA NORMAS SOBRE AUTORIDAD MONETARIA

    ... Consejo: El Consejo Monetario. Empresas Bancarias: El Banco del Estado de ...á por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional, mediante ... o entes que participen en el mercado financiero. Sin perjuicio de lo prescrito anteriormente, al ... de otras sanciones legales o contractuales". 2.- Abrir líneas y celebrar contratos de cr\xC3"... "En todo caso, tratándose de los delitos a que se refieren los incisos precedentes, el ...

  • Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano

    En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...

    ... de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se alude a “los vínculos entre ..., de forma expresa, a los denominados delitos de corrupción dentro del catálogo de ..., introducido por vez primera en el ordenamiento penal patrio de la mano de la Ley 87/1999. El ... se integran en el sistema económico y financiero”. 14 . El surgimiento y concreción de esta ... ofrecida en el año 1998 por el Fondo Monetario Internacional, situándolo entonces entre el 2% y ...

  • Causa Nº 34433-2017, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2019

    Impuesto. Renta. Capital propio tributario de la sociedad. Pagos provisionales por utilidades.

  • Vigente Ley núm. 19479, publicada el 21 de Noviembre de 1996. INTRODUCE MODIFICACIONES A LA ORDENANZA DE ADUANAS Y A LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS, DICTA NORMAS SOBRE GESTION Y PERSONAL DE DICHO SERVICIO Y SUSTITUYE SU PLANTA DE PERSONAL

    ... mensual cobrada por el sistema financiero en operaciones no reajustables de 30 a 89 días ... "En estos delitos, el pago de los derechos que de acuerdo a la ley ...écese para el personal de planta y a contrata una bonificación de estímulo por desempeño ... el funcionario, sumado el incentivo monetario o bonificación por retiro a que se refiere el ...

  • Causa Nº 18822-2018, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2019

    Renta. Impuesto. Valor de adquisición de las acciones. Reclamación tributaria.

  • Vigente Decreto con Fuerza de Ley núm. 1, publicado el 13 de Septiembre de 1982. APRUEBA MODIFICACIONES AL D.F.L. N° 4, DE 1959, LEY GENERAL DE SERVICIOS ELECTRICOS, EN MATERIA DE ENERGIA ELECTRICA.

    ... el alumbrado público en virtud de un contrato con las respectivas Municipalidades. Artículo ... supremo del Ministerio del Interior, por orden del Presidente de la República. Las concesiones ..., determinando de esta forma el aporte monetario que los consumos señalados efectúan a la ...L un aporte financiero reembolsable por el costo de las. L ... en el Título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, ...

  • Vigente Resolución núm. 589 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2017

    ...ás de elaborar informes técnicos y financieros respecto de los recursos asignados,. 4º Que, en ... extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y ... que hayan perturbado gravemente el orden público en dicho país. 3. Quienes, careciendo ... los que tenga Acuerdos, Convenios y/o Contratos vigentes, y que en ese marco, puedan llegar a ... prestación está sujeta al límite monetario señalado para el pago de las rentas de arriendo. ...

  • 'Este va a ser un año duro, pero Chile va a ser de los países que van a recuperarse más temprano'

    ... unidades de inteligencia; las fuerzas de orden y seguridad fueron desbordadas o sobredemandadas. ... a la responsabilidad, porque de lo contrario caemos en la anarquía. Luego, que somos una ... arresto domiciliario total a presos por delitos no extremadamente graves y que representen alto ... proyecciones poscoronavirus del Fondo Monetario Internacional. Y creo que van a mostrar un cuadro ...La Comisión para el Mercado Financiero lo está haciendo. El Estado está poniendo ...

  • Sentencia nº Rol 1951 de Tribunal Constitucional, 13 de Septiembre de 2012

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por J.A.I.P. respecto del artículo 53, incisos terecro y quinto, parte última, del Código Tributario contenido en el Decreto Ley Nº 830, de 1974 y sus modificaciones, en los autos Rol Nº 4885-2010 sobre apelación la Corte de Apelaciones de Santiago.

    ... Santiago, cada uno de ellos interpuesto en contra de la sentencia definitiva dictada en el marco de ..., que además no se ve expuesto a los delitos del artículo 472 del Código Penal por cobrar ...En este orden, sostiene que la afirmación de la parte ...En cuanto a los efectos monetarios concretos que produciría su aplicación ... por las tasas de interés del sistema financiero, sin dejar de ser, de todos modos, un mecanismo ...