Delito de retención indebida
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Delitos contra la administración de justicia cometidos por funcionarios, abogados y procuradores
... , la esencia de la antijuridicidad en el delito de prevaricación estaría cifrada en la ... 225 Nº 5 añade que la retención se extienda por más de 48 horas, requisito que ... relación con el delito de apropiación indebida, con el que no es extraño que esta figura ...
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Causa Nº 14821-2018, (Civil) Casación Forma y Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 11-12-2019
Primas de los seguros. Ilícito civil. Acción. Indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual
... indebida de dineros en que esta última incurrió ... por el delito de apropiación indebida por la suma de US ... retención indebida de dineros de propiedad de la ... -
Sentencia con Rit Nº GS-02-00025-2023 de Tribunal Tarapacá, 03-08-2023
El tribunal confirmó el Acta de Denuncia Nº5, del 25 de abril de 2023, deducida contra la MAQUICARGO SPA, representada por don ANTONIO VALLEJOS PIÑONES, por el delito sancionado en el artículo 97 Nº4 inciso II, del Código Tributario, sin costas por no haber reclamado el denunciado. Se aplicó a la sociedad una multa de $41.422.383.- equivalente al 100% del perjuicio fiscal de IVA causado,...
... SPA aumentó de forma indebida IVA crédito fiscal amparado en facturas ... precedentemente referidos, configuran el delito tributario ... previsto y sancionado en el ... no informa las DD.JJ de retención de rentas del trabajo lo que demuestra que carece ... -
Texto legal y análisis ley de impuesto de timbres y estampillas
... Asimismo, se indica, que efectuada la retención de la suma correspondiente a la diferencia de ... ó o recargó el impuesto en forma indebida", deberá efectuar una presentación en la Direcci\xC3" ... b) Ser querellado o procesado por delito tributario ... 5°.- El ejercicio de la ...
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Los hallazgos casuales en las diligencias de incautación e intervención de las comunicaciones digitales en Chile. Algunos problemas
El presente artículo tiene por objeto denotar el rol de los denominados "hallazgos casuales" en las diligencias investigativas de incautación y registro de las comunicaciones digitales en Chile. Para tales efectos, luego de efectuar un breve análisis del principio de proporcionalidad y su relevancia en el tratamiento argumentativo de tal instituto, el trabajo aborda los hallazgos casuales desde...
... de investigar todo hecho constitutivo de delito, por un lado, y la de respetar los derechos ... 5.1. La diligencia de retención e incautación de correspondencia ... Se ... , arguyendo la existencia de una presión indebida, de una amenaza velada o la tergiversación de ... -
Causa nº 9270/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 17584 de Corte Suprema, Extradiciones de 3 de Mayo de 2011
Delito de robo. Derecho penal. Documentación fraudulenta en apoyo de los informes. Tarjeta de crédito corporativa para compras personales
... Público indicó que consiste en un delito de desfalco o malversación fraudulenta cometido ... los delitos de estafa y apropiación indebida, varía según el monto defraudado, pudiéndose ... , reclamando, en lo principal, de la retención en perjuicio de Pappas de la suma de $35,817.00 ... -
Título I. Etapa de investigación
... adecuado a las características del delito de que se trate." 7 ... Cámara de ... Artículo 218. Retención e incautación de correspondencia. A petición ...
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Sentencia con Rit Nº GS-02-00016-2023 de Tribunal Tarapacá, 07-06-2023
El tribunal confirmó el Acta de Denuncia Nº1, del 30 de marzo de 2023, deducida contra la sociedad CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DELTA SPA., representada por don PEDRO RICHARD CHAVEZ AREVALO, por el delito sancionado en el artículo 97 Nº4 inciso II, del Código Tributario, sin costas por no haber reclamado el denunciado. Se aplicó a la sociedad una multa de $34.720.179.- equivalente al 100% del...
... , de forma efectiva, la existencia de un delito ... tributario, por lo que se determinó la ... facturas electrónicas falsas, aumentó, indebida y reiteradamente el importe real de ... los ... otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente ... -
Causa nº 134/2017 (Amparo). Resolución nº 94399 de Corte de Apelaciones de Temuco, de 26 de Julio de 2017
... de la Fiscalía Local de Collipulli, el delito de Daños Simples, ocurridos en la Comunidad ... persona afectada por una detención, retención o prisión. Además, la seguridad personal supone ... frente a amenazas fundadas de privación indebida de la libertad. DUOD ÉCIMO: Que, en ...
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Filiación y menores
... ilícitos de niños al extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero ... 2 ... el padre o la madre ha sido condenado por delito que merezca pena aflictiva, aunque recaiga ...
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Capítulo unico. Los juicios criminales y la intervención de terceros
... determinar la persona responsable de un delito y, específicamente, la sanción que deberá ... y contratos sobre bienes raíces, retención" de bienes muebles y de dinero, y en la constituci\xC3" ... , en procesos por estafa, apropiación indebida y defraudación al Fisco, respecto de vehículos ...
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Sentencia con Rit Nº GR-02-00029-2019 de Tribunal Tarapacá, 25-03-2022
El Tribunal resuelve NO HA LUGAR al reclamo, confirmando todas las liquidaciones reclamadas. El actor admite que es no declarante de F-22 en los AT 2013, 2014 y 2016, a lo que se debe sumar que, conforme a los 2 procesos tenidos a la vista, tampoco lo fue en los AT 2011 y 2012. La controversia solo se centró en los conceptos “B” gastos no aceptados, el carácter malicioso o no de su F-22 AT 2015 y
... 88 querella por delito ... Documento firmado electrónicamente por ... RETENCIONES ... RETENCION DEL ... CONTRIBUYENTE ... RETENCION DEL ... deducción indebida de la base imponible del IGC para los AT 2015 y ... -
Código Tributario (Decreto Ley nº 830)
... En los casos de impuestos de recargo, retención o traslación, que no hayan sido declarados ... se haya interpuesto acción penal por delito tributario. En caso que el contribuyente se ... , hayan sido pagados en forma indebida o en exceso a contar del ejercicio comercial en ...
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Ley número 21.595.- Ley de delitos económicos
... respectivo como delito económico, aunque la ley que lo prevé la haya ... comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse ... oyendo a la persona jurídica, la retención y prohibición de celebrar actos y contratos ...
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Capítulo VI: Administración y Representación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada
... 329. Elementos de este delito. Los elementos actuales son: ... a) Que se ... en el pago de los impuestos sujetos a retención o recargo (Art. 97 N° 11 CT); y 3) el retardo u ...
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Sentencia con Rit Nº GS-15-00159-2020 de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 09-12-2021
SE ACOGE el Acta de Denuncia N°13 de fecha 18 de noviembre de 2020, emitida por la Dirección Regional Metropolitana Santiago Poniente del Servicio Impuestos Internos, en contra de don OSCAR SALVADOR SALVATIERRA CACERES, R.U.T. 12.669.973-5, ya individualizado, en cuanto se encuentra acreditada la comisión de la infracción tributaria descrita y sancionada en el inciso segundo del N°4 del artículo 9
... , Región Metropolitana, como autor del delito ... tributario previsto y sancionado en el ... falsa, disminuir en forma indebida el Impuesto a las Ventas y Servicios, por un ... sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera ... -
Sentencia de Tribunal Tarapacá, 16 de Abril de 2021
El SII presenta acta de denuncia por infracción al N° 4, del artículo 97° del Código Tributario; consta notificación por cédula al infractor quien realiza descargos en forma extemporánea, se considera circunstancias atenuantes y prescripción por la naturaleza de la infracción, confirmándose, en parte, la denuncia y aplicándose una sanción pecuniaria ajustada debido a error en perjuicio fiscal...
... Lote 1 s/n 0, Pozo Almonte, por el delito sancionado en el artículo 97°, Nº 4, inciso ... Servicios u otros impuestos sujetos a retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera ... de enero y febrero de 2018, rebajó indebida y dolosamente la carga tributaria en Impuesto a ...