delito de administracion fraudulenta
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Derrogado
Decreto Con Fuerza De Ley núm. 252, el 04 de Abril de 1960. FIJA EL TEXTO DE LA LEY GENERAL DE BANCOS
... como responsables de quiebra fraudulenta. Art. 26 bis. Los accionistas fundadores, ... comerciales y, en especial, a la administración bancaria o financiera en que hayan participado. ... serán castigados como autores del delito de estafa. En caso de que, a juicio del ...
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El delito de giro fraudulento de cheques frente a la declaración de quiebra de su girador
El presente trabajo tiene por objeto determinar cuáles son las consecuencias legales para el girador de un cheque que se ve impedido de cubrir su importe por haber sido declarado en quiebra, esto es, si es responsable del delito de giro fraudulento de cheques, o por el contrario, debe ser eximido de responsabilidad penal. Con el propósito de resolver este problema hemos analizado las distintas...
... el fallido e inhibe a este último de pleno derecho de la administración de todos sus bienes. . La existencia de estas dos regulaciones en ... tener presente que no obstante la ley se refiere a la quiebra fraudulenta y a la quiebra culpable, el delito de quiebra ilícita es uno solo, que ... -
Causa nº 11705/2017 (Casación). Resolución nº 11705-2017 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 26 de Marzo de 2018
Custodia de valores por los corredores. Apropi. Hecho il cito é ó í. Autoriz
...Fuenzalida Barraza como autor del delito reiterado de uso indebido de. custodias previsto ...administración y/o liquidación de los bienes del insolvente, el ... -
Actualmente, ¿qué responsabilidad exigirles?
1. Existencia independiente de las personas jurídicas - 2. En pro de la "administrativización" - 3. En pro del enfoque penal - 4. Delitos socioeconómicos, los de más frecuente realización por las personas jurídicas - 5. Cuestiones esenciales del Proyecto de Eurodelitos - 6. Algunas figuras de Eurodelitos y su enfoque en Chile - 6.1. Protección de la competencia - 6.2. Insolvencias punibles - 6.3.
... quien, reconociendo la trascendencia del delito económico y el rol que en éste desempeñan las ..., de fraude tributario o de quiebra fraudulenta, imputado que no es otro que la sociedad evasora ... en licitaciones o subastas; administración fraudulenta en la intermediación financiera, ... -
Infracciones sancionadas por el articulo 97 del código tributario
... o de un Organismo de la Administración del Estado. . 1 UTM a 1 UTA . Será de hasta ... Infracción Multa . Delito tributario: Evasión de impuestos obtenida por ... o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le ...
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Capítulo V. Gobierno Corporativo como contribución para la Prevención, Detección, e Investigación de Fraude.
..., que el fraude puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su ..., un proveedor envía una factura fraudulenta o inflada a la organización víctima y un ... no debe ser engañosa, y la administración está obligada a revelar toda la información . ...
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Defecto de organización y reglas de comportamiento en la imputación de las personas jurídicas
El presente trabajo realiza un análisis crítico de la concepción tradicional del defecto de organización como requisito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El autor fundamenta que los deberes de dirección y supervisión consagrados en la ley se concretizan y encuentran su contenido en normas de comportamiento organizacionales de naturaleza extrapenal. Para arribar a esta...
... efectos sociales negativos tales como un delito, lo cual es consecuencia del clásico sinalagma ... o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión del ...ón desleal, y la obtención fraudulenta de prestaciones estatales a causa del COVID-19 ... -
Autorregulación e imputación penal de la persona jurídica en España y Chile
Este artículo aborda las principales consecuencias político-criminales derivadas de la imputación penal de las personas jurídicas en los ordenamientos de España y Chile dividiendo su evolución en tres etapas. Factores como la globalización económica y la impunidad de la que tradicionalmente venían gozando las personas jurídicas (especialmente ante los grandes escándalos de corrupción), han...
... de derecho de una persona jurídica por un delito cuyas condiciones y cualidades para poder ser ... satisfacción, vinculada a la administración de la entidad, permita reducir el riesgo ... la figura delictiva de alteración fraudulenta de precios a la ley Nº 20.393 sobre ... -
Causa nº 40/2019 (Amparo). Resolución nº 38 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 3 de Abril de 2019
... ilegalidad, por una citación falsa y fraudulenta, ejercer de las por expulsándose encontrarse en ...consagrados. Bases. Administración del Estado, pasando por alto, la vinculación ... una condena de 34 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. En enero de 2016, ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 18 de Julio de 2016
Acta de denuncia por infracción al artículo 97 N° 4, incisos primero y tercero, del CT consistentes en efetuar procedimientos doloso encaminados a desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas y la obtención fraudulenta de devoluciones de impuestos. Del mérito del proceso se acreditó la infracción al inciso primero pero no al inciso tercero ya señalados. Se confirmó en dicha parte...
... realizadas y la obtención fraudulenta" de devoluciones de impuestos que no le correspond\xC3"... que respecto al inciso primero, el delito se configura toda vez que la contribuyente ... que Rigen los Actos de la Administración del Estado, que señala que los actos ... -
Boletín de Actualidad Nº 35
... Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, fortaleciendo los Consejos Regionales. ...presentado por el condenado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y obtención fraudulenta de remuneraciones al fisco, al igual que su ex ...
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El directorio
... cuya función primordial es la administración superior de la misma. Es el órgano que fija las ... presunciones de quiebra culpable o fraudulenta reguladas en la ley. . concursal, hoy arts. 2 y ...c) Las personas condenadas por delito" que merezcan pena aflictiva, que el art. 37 del C\xC3"...
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Ley Núm. 20.720 Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la superintendencia del ramo
... . 11) Cuenta final de administración: Aquella rendición de cuentas de su gestión que ... hayan sido condenadas por crimen o simple delito. . 2) Los funcionarios de cualquier órgano de ...ículo 1617, la expresión “quiebra fraudulenta”, por la frase “cualquiera de los delitos ...
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Vigente
Decreto 3 - MODIFICA Y FIJA TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE ? CODELCO
...administración de la Empresa corresponderán a su Directorio, en ... sido condenado ni encontrarse acusado por delito que merezca . pena aflictiva o de ... los delitos de quiebra culpable o fraudulenta y demás establecidos en . los artículos ...
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Causa nº 649/2008 (Casación). Resolución nº 8274 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Marzo de 2009
SIMULACIÓN CRIMINAL. El tipo criminal en cuestión se puede definir como ""la declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre dos o más personas, para provocar con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es diferente de aquel que realmente se ha llevado a cabo"". En la celebración de contrato simulado ""no se finge otorgar uno, sino que se...
... Díaz Espíndola de la acusación por el delito descrito con el N° 3 de la aludida pieza ...ó una respuesta inmediata de la administración para cautelar sus instalaciones. De este modo, ..., con dolo, ejecuten una maquinación fraudulenta destinada a causar perjuicios a terceros? (SCS, ... -
Derechos del alimentario [apremios judiciales]
... contratos simulados , va a constituir un delito", que está tipificado en los art.471 y 476 del C\xC3"..., queden indemnes de la actividad fraudulenta realizada por el deudor. 2.- Su finalidad ..., pues, la mujer tiene la administración de todos sus bienes. El artículo 136 es una ...
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Causa nº 2963/2013 (Otros). Resolución nº 66585 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Septiembre de 2013
Requisitos tributarios para el reintegro. Delito continuado. Públicos. Prueba de presunciones
...ó al indicado Palma de ser autor del delito de percepción indebida de reintegros, ..., además, la operación objetada de fraudulenta sería lícita y que se darían todos los ...ón en la generación y administración de la empresa que obtuvo indebidamente reintegros ... -
El contrabando del siglo
... DEL SIGLO Empresas dedicadas al delito de cuello blanco . Abunda la impresión de que .... Que la administración de justicia chilena no está preparada para ... operación ocasional de internación fraudulenta de mercaderías extranjeras, sino que se había ...
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Causa nº 2300/2005 (Crimen). Resolución nº 9676 de Corte de Apelaciones de San Miguel, de 7 de Marzo de 2006
... la existencia de delitos de quiebra fraudulenta y culpable cometidos por el señor Campos ... ejercía con anterioridad la administración y dirección de ella?. Que, en la solicitud de ... incurre, por este solo hecho en el delito de quiebra fraudulenta. El dinero no enterado en ...
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Derrogado
Decreto con Fuerza de Ley núm. 1, publicado el 18 de Octubre de 1995. FIJA EL TEXTO REFUNDIDO, COORDINADO Y SISTEMATIZADO DE LA LEY N° 19.366, QUE SANCIONA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS, DICTA Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEROGA LA LEY N° 18.403
...Se presumirán autores del delito sancionado en este artículo quienes tengan en su ... cualquiera de los servicios de la Administración del Estado o de las entidades de derecho privado ... anterior identidad y la utilización fraudulenta de la nueva, serán sancionados con la pena de ...
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Causa nº 444/2019 (Proteccion). Resolución nº 40 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 8 de Febrero de 2019
... potencial estafa, dada la tendencia fraudulenta del recurrente, así como su tendencia al abuso ... no terminaba el vespertino en administración en el AIEP. ” Dice que en el siguiente ...
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Causa nº 615/2016 (Reforma procesal penal). Resolución nº 88580 de Corte de Apelaciones de Rancagua, de 28 de Octubre de 2016
..., toda vez que en la especie no existe delito, por estar en presencia de comuneros, nos ... apropiación indebida mediante la administración fraudulenta y no procede el sobreseimiento ...