Deber de colaboración del usuario de tarjeta de crédito
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... poseer cuentas corrientes y líneas de crédito con anterioridad. Muchas veces, al concretarse la ... pueden incidir negativamente en la colaboración que los sujetos obligados prestan al sistema y, ... -
Noveno grupo. Delitos contra la ciudadania
... 8.- R EGLAS DE ATENUACIÓN POR COLABORACIÓN ... El artículo 4º de la Ley 18.314 ... Financiero; b) La consagración del Deber de Informar; y c) La tipificación de los ... las emisoras y operadoras de tarjetas de crédito; las empresas de transferencia y transporte de ... una transacción realizada utilizando una tarjeta de crédito o débito siempre que el número de ...
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La responsabilidad de los organizadores de los sistemas de economía colaborativa
... la organización de sistemas de “colaboración” en las que un sujeto (normalmente una empresa) ... particular relevancia para la tutela del usuario final ... Tomemos para ello, como ejemplo ... impuestos a los usuarios, se impone el deber de “calificar” la calidad de las prestaciones ... mediante contratos con tarjetas de crédito, o financiamiento propio; lejos estamos de ...
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Vigente
Resolución núm. 294 EXENTA, publicada el 23 de Febrero de 2016. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2016
... podrán suscribir convenios de colaboración con instituciones públicas o privadas, ... N° 20.430, del año 2010, señala que es deber del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ... equipo de intervención proyecta que el usuario no adhiere al proceso programado, no asume ... ándose las compras mediante tarjetas de crédito bancarias, de casas comerciales y otros, si la ... án con el comprobante de carga de la tarjeta Bip ... CAPACITACIÓN LABORAL Y ...
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Vigente
Resolución núm. 3, publicada el 30 de Septiembre de 2022. LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA Y APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS Y ANEXOS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECONCEPTUALIZACIÓN DE OBJETIVOS, ACTUALIZACIÓN DEL CUESTIONARIO, DISEÑO MUESTRAL, TRABAJO DE CAMPO, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA VIII RONDA DE LA ENCUESTA DE PROTECCIÓN SOCIAL (EPS)
... proveedores deberán emitir una Nota de Crédito anulando el DTE y emitir un nuevo DTE ... Previa ... ónicos móviles (incluyendo prueba de usuario). En caso de que la modalidad sea mixta, esto ... suscribir el presente Acuerdo de Colaboración y Cooperación: ... PRIMERO: ANTECEDENTES ... (100) El cuestionario reducido deber ser comparable con el preliminar, es decir ...
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Vigente
Decreto 257 - ESTABLECE OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS Y FIJA NORMAS GENERALES PARA SU APLICACIÓN Y DEROGA DECRETO SUPREMO Nº 239, DE 2004, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SUS MODIFICACIONES EN LA FORMA QUE SEÑALA
... de las personas, impone al Estado el deber de garantizar una educación de adultos de alta ... , tolerancia, justicia, solidaridad, colaboración, libertad, honestidad, lealtad, autonomía, ... 2. Compra a crédito ... 3. Derechos y responsabilidades de los ...
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Análisis exegético de la Ley 25.113
... responde a los modernos criterio de colaboración empresarial, con lo cual este régimen adquiere ... En otros términos, el deber de conservar y cuidar el producto ... 2.: «Usuario de Molienda de Trigo: Se entenderá por tala la ... estableció la actualización de la «Tarjeta del viñatero», asociando la identificación del ... con la constancia de la cancelación del crédito» ... Ahora bien, analizando que la ...
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Derrogado
Decreto 254 - MODIFICA DECRETO SUPREMO Nº 220, DE 1998, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN QUE ESTABLECE LOS OBJETIVOS FUNDAMENTALES Y CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y FIJA NORMAS GENERALES PARA SU APLICACIÓN
... propuesta de OFCMO, continúa y reafirma el deber, ya expresado en las definiciones anteriores, que ... ón y salud en el país, manuales de usuario de software, entre otros ... Material ... ón de actividades, solicitudes de crédito, entre otros. Insumos computacionales tales como: ... Los procesos de apoyo y colaboración a la función de la educadora de párvulos en la ...
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Bloque constitucional tributario
... el artículo 133 condiciona expresamente el deber de toda persona de coadyuvar a los gastos ... en exceso, se pagarán con cargo al crédito presupuestario que, a tal efecto, se incluirá en ... acceder, en virtud del principio de colaboración que debe imperar entre los órganos de la ... “… el debido trato que se le debe al usuario también se refiere al tiempo de éste. El tiempo ...
- Diario Oficial de 05/08/2016 (Contenido completo)
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Capítulo IV. Revisión y análisis de Derecho Comparado sobre la caracterización jurisdiccional, legislativa, institucional y doctrinaria del trabajo a través de las plataformas digitales
... componente, la circunstancia de que el usuario de la plataforma sea ... 466 Esta decisión ... por los usuarios (pasajeros) con tarjeta de crédito o en efectivo 467 ... (Subrayado ... én se aplicará a las relaciones de colaboración que sean exclusivamente personales, continuas y ... se desgaja –entre otros indicios- del deber de prestación personal del servicio, uso del ...
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Causa nº 7676/2008 (Casación). Resolución nº 3486 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 28 de Enero de 2009
DESPIDO INJUSTIFICADO. Indiscutido el hecho en que se fundó el despido como un abuso del crédito de un tercero a través del sistema de venta de la empresa y del que ni ésta ni la afectada tuvieron noticia, efectuado por quien representa a la empresa y maneja parte de su patrimonio, intereses e imagen, la exigencia de reiteración de la conducta como factor sinequanon de su envergadura, aparece...
... la que incurrió el demandante -abuso de crédito-, para determinar la existencia de la causal de ... la compra, le sugirió que utilizara su tarjeta de crédito, propuesta que primeramente accedió ... las partes deben respetar, entre ellos, el deber de fidelidad y lealtad a que ambas se encuentran ... deberes de solidaridad y colaboración, integrantes de la carga ética aludida, son ... -
El comercio integrado
... (letra 1), asistencia en los problemas de crédito (letra m), incluso mediante «prestación de ... , deben estar provistos de la pertinente tarjeta de identidad emitida y firmada por el empresario, ... vínculos de moderada dependencia o colaboración con el distribuidor, 138 y dirigiéndonos poco a ... órmula más simple puede resolverse con el deber de retirar una cantidad fija de productos (de ... énticos o considerados similares por el usuario sobre la base de las características, uso y ...
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Delitos de falsedad
... “De la falsificación de documentos de crédito del estado, de las municipalidades” y otros ... orts, op. cit., p. 212 ... por la tarjeta de plástico (de crédito o para el cajero ... , porque ésta exige una mera colaboración accesoria antes o durante la ejecución, sin ... ha pretendido imponer en estos preceptos un deber genérico de ser veraz, se limitó a prohibir ... resulta afectada únicamente cuando el usuario emplea el documento mendaz como verdadero, aunque ...
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La Ley 19.496 como un supuesto de descodificación material y su relación las leyes especiales de su artículo 2º bis
... ón en ella referida a las operaciones de crédito como las indicadas en la querella de autos, ni a ... indemnizaciones de los daños causados al usuario con motivo u ocasión del incumplimiento de los ... Universidad Diego Portales, por su colaboración ...
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Los modelos
... ón, para no hablar de las ventas a crédito. No siendo aptas para ser «aplicadas» también ... que lo adquirió, sino el consumidor o usuario final al que aquél se lo ha transmitido, ... de tal referencia, imponen a las partes el deber de una indicación precisa de las calidades, con ... El pago por medio de tarjeta de crédito, que se ha ido difundiendo por todas ... cualquier otra actividad de colaboración para el cumplimiento. Los efectos de una y otra ...