credito documentario irrevocable
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
.... El crédito documentario supone que un banco, siguiendo las instrucciones del comprador-ordenante, se compromete irrevocablemente frente al vendedor-benefi ciario a realizar un pago a la vista; a pagar al vencimiento de un determinado plazo; o bien, a aceptar una letra de cambio ... -
La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... el pago del precio de la mercancía, el comprador (ordenante) puede acudir a un banco (emisor), a fin de que éste se comprometa irrevocablemente a realizarlo frente a la presentación, por el vendedor (beneficiario), de una serie de documentos señalados en la carta de crédito 2 . Sea que ... -
El crédito documentario ¿Mecanismo o garantía de pago según la normativa UCP 600?
La investigación aborda el estudio del crédito documentario como mecanismo o garantía de pago utilizado en la compraventa mercantil internacional. En la actualidad estos instrumentos de liquidación y financiamiento ofrecen confianza, seguridad jurídica y económica. El uso de esta práctica financiera se transforma en la transacción comercial más segura posible. Además de constituir instrumentos de
.... Dentro de la naturaleza jurídica del crédito documentario, su carácter irrevocable es una de las características que convierte a esta figura en un medio eficaz de pago y que brinda seguridad en la realización de una compraventa ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... al empleador a otorgar mutuos o créditos sin interés, respecto de los cuales el empleador ... se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago ... artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización por años de ...
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Sentencia arbitral con rol Nº 2351 del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile
... Crédito documentario. Exclusividad del servicio. ... “Letter of Credit” : El acuerdo irrevocable que contiene el compromiso definitivo del ...
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Práctica forense N°57. Contrato. Mandato especial de sociedad
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense N°60. Contrato. Contrato de mutuo hipotecario tasa de interes variable
... de mutuo destinado a refinanciar créditos otorgados con el propósito de financiar la ... cheques; por créditos simples o documentarios; por avances y sobregiros en su cuenta. . ...poder especial e irrevocable", en los términos del artículo número 241 del C\xC3"...
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Práctica forense Nº 30.- Derecho societario. Responsabilidad limitada. (LTDA). Modificación de estatutos sociales
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Sentencia nº C-1383-2010, de 4º Juzgado Civil de Valparaiso, 10 de Diciembre de 2012
...tomó una carta de crédito en el Banco Santander a favor de KALMAR ... 1.- Copia de solicitud de crédito documentario irrevocable de AELA S.A al Banco Santander, a ...
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Práctica forense Nº 39.- Derecho societario. Delegación de facultades de admnistración
... corrientes bancarias de depósito y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 24.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Transporte
... corrientes bancarias de depósito y de crédito y girar y sobregirar en ellas; retirar talonarios ... apertura de acreditivos revocables o irrevocables, con cobertura previa, diferida o futura, ...; 5° Abrir acreditivos y créditos documentarios, tomar boletas bancarias o endosar pólizas de ...
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Práctica forense Nº 13.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Consultora, asesorías y proyectos
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 5.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada. Distribuidora
... corrientes bancarias, de depósito, de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 6.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada. Industrial
... corrientes bancarias, de depósito, de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 41.- Derecho societario. División de sociedad 336
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 7.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada
... corrientes bancarias, de depósito y de crédito o de ahorro, en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 12.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Estudio de ejecución u proyectos de ingeniería
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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Práctica forense Nº 21.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Estación de servicios
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ... propia o ajena, créditos simples y documentarios, revocables e irrevocables, divisibles e ...
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El Crédito Documentario. Consecuencias jurídicas de la disconformidad entre los documentos solicitados por el ordenante y los entregados por el banco abridor del crédito
Fuente: R.D.J. Doctrina, Tomo LXXXI, Nro. 2, 25 a 47 Cita Westlaw Chile: DD64172010
... o acreditivo admite varias clasificaciones: es revocable cuando el ordenante puede ordenar al banco acreditante que lo anule; e irrevocable cuando no puede hacerlo; sólo el acreditivo irrevocable constituye una verdadera garantía para el exportador, y por ello es el que normalmente se ... -
Sentencia nº C-2681-2015, de 2º Juzgado de Letras de Curico, 3 de Marzo de 2017
... de este pagaré para operaciones de crédito de dinero en moneda nacional. En caso de mora o ... cualquier impuesto de timbres o documentario o cualquier otro impuesto, costo, carga o tributo ... por este acto un mandato especial e irrevocable a AGROMAS, por quien lo aceptan sus ...
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Titulo V: De la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo (Arts. 159º al 78º)
... perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado, las injurias que por ... se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago ... artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización por años de ...
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El pago del pasivo
...El pago de los créditos se realizará de acuerdo a las siguientes reglas ... que acepta subordinarse, será irrevocable. El establecimiento de la subordinación y su ... se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago ...
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Causa nº 3837/2003 (Casación). Resolución nº 14093 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 21 de Junio de 2006
Documentación para la cobranza. Crédito documentario. Cartas de crédito relativas a embarques de cajas de locos. Banco confirmante sino negociador
... banco negociador en las operaciones de crédito de autos para luego en los considerandos ... Uniformes relativos a los créditos documentarios de la Cámara de Comercio Internacional y ... fueron emitidas en el carácter de irrevocable y transferibles y se dispuso en ellas que se ... -
Terminos de embarque o cláusulas sobre distribución de gastos y responsabilidades. Efectos en relacion con el período de custodia y de responsabilidad del transportador maritimo de mercancías
I. Introducción. - II. Transporte marítimo de mercancías por mar. - III. Términos de embarque o cláusulas sobre distribución de gastos y responsabilidades. - IV. Período de custodia o de responsabilidad del transportador maritimo a la luz de las disposiciones del Libro III del Código de Comercio. - V. Régimen general de responsabilidad del transportador maritimo a la luz de las disposiciones del...
... que la existencia de los llamados créditos documentados se debe al hecho que, tratán- dose ... con mayor frecuencia son los "irrevocables confirmados". Como veremos, en realidad se trata ... debe hacerse mediante un crédito documentario irrevocable y confirmado (Contrato Nº 1). b) El ... -
Causa nº 2349/2005 (Otros). Resolución nº 11305 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 14 de Mayo de 2007
Incumplimiento de los contratos. Cumplimiento de las resoluciones judiciales. Orden público chileno por la sentencia. Acciones del acreedor
... las negociaciones destinadas a pagar un crédito; . c.- El exequátur debe ser rechazado porque la ... sobre su persona, y renuncia irrevocablemente a toda defensa respecto del ejercicio ? en su ..., pagarés, créditos simples o documentarios y cualquier otro documento que contenga una ...