credito documentario irrevocable
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Prevención del lavado de activos y crédito documentario: ¿A quién debe conocer el Banco Emisor? Una respuesta desde el derecho privado
El objetivo de este trabajo consiste en determinar a quién debe conocer el banco emisor de un crédito documentario o, en otras palabras, respecto de qué sujetos ha de aplicar las medidas de diligencia debida, cuya fi nalidad es la prevención del lavado de activos. Ello en el marco de una operación en la que interviene el banco emisor, un ordenante y un benefi ciario. En el análisis y soluciones...
... 5 Marimón Durá, Rafael (2001) El crédito documentario irrevocable: confi guración jurídica y funcionamiento ... Valencia: Tirant lo Blanch, 653 pp., p.57. En el caso chileno, la emisión de cartas de crédito por ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... paga directamente la cuota del mutuo o crédito a la institución financiera o servicio ... se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago ... artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización por años de ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... de la Cámara de Comercio Internacional (“RUU”) como “… todo acuerdo, como quiera que se denomine o describa, que es irrevocable y por el que se constituye un compromiso firme cierto del banco emisor para honrar una presentación conforme” ... 3 De acuerdo con lo ... -
Sentencia arbitral con rol Nº 2351 del Centro de Arbitraje y Mediación de Santiago de Chile
... Crédito documentario. Exclusividad del servicio ... “Letter of Credit” : El acuerdo irrevocable que contiene el compromiso definitivo del ...
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El crédito documentario ¿Mecanismo o garantía de pago según la normativa UCP 600?
La investigación aborda el estudio del crédito documentario como mecanismo o garantía de pago utilizado en la compraventa mercantil internacional. En la actualidad estos instrumentos de liquidación y financiamiento ofrecen confianza, seguridad jurídica y económica. El uso de esta práctica financiera se transforma en la transacción comercial más segura posible. Además de constituir instrumentos de
... Dentro de la naturaleza jurídica del crédito documentario, su carácter irrevocable es una de las características que convierte a esta figura en un medio eficaz de pago y que brinda seguridad en la realización de una compraventa ... -
Práctica forense N°60. Contrato. Contrato de mutuo hipotecario tasa de interes variable
... -Durante el primer año de vigencia del crédito, el deudor se obliga a pagar cada una de las ... poder especial e irrevocable", en los términos del artículo número 241 del C\xC3" ...
- Práctica forense Nº 30.- Derecho societario. Responsabilidad limitada. (LTDA). Modificación de estatutos sociales
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Práctica forense N°57. Contrato. Mandato especial de sociedad
... corrientes bancarias de depósitos y de crédito o de ahorro en moneda nacional o extranjera; ...
- Práctica forense Nº 39.- Derecho societario. Delegación de facultades de admnistración
- Práctica forense Nº 24.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Transporte
- Práctica forense Nº 13.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Consultora, asesorías y proyectos
- Práctica forense Nº 5.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada. Distribuidora
- Práctica forense Nº 20.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Confiteria
- Práctica forense Nº 6.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada. Industrial
- Práctica forense Nº 21.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Estación de servicios
- Práctica forense Nº 12.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Estudio de ejecución u proyectos de ingeniería
- Práctica forense Nº 14.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Servicio de ingeniería
- Práctica forense Nº 7.- Derecho societario. Sociedad anónima. Cerrada
- Práctica forense Nº 41.- Derecho societario. División de sociedad 336
- Práctica forense Nº 15.- Derecho societario. Responsabilidad limitada [LTDA]. Distribuidora de libros
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El Crédito Documentario. Consecuencias jurídicas de la disconformidad entre los documentos solicitados por el ordenante y los entregados por el banco abridor del crédito
... o acreditivo admite varias clasificaciones: es revocable cuando el ordenante puede ordenar al banco acreditante que lo anule; e irrevocable cuando no puede hacerlo; sólo el acreditivo irrevocable constituye una verdadera garantía para el exportador, y por ello es el que normalmente se ...
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Titulo V: De la terminación del contrato de trabajo y estabilidad en el empleo (Arts. 159º al 78º)
... perjudicar considerablemente la fama, crédito o intereses del agraviado, las injurias que por ... se entenderá como antecedente documentario suficiente para justificar un pago ... artículo 162, supondrá una oferta irrevocable de pago de la indemnización por años de ...
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Terminos de embarque o cláusulas sobre distribución de gastos y responsabilidades. Efectos en relacion con el período de custodia y de responsabilidad del transportador maritimo de mercancías
... se recurre a la emisión de un crédito documentado ... No entraremos al análisis ... debe hacerse mediante un crédito documentario irrevocable y confirmado (Contrato Nº 1) ...