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Fiscalía indaga listado entregado por Penta de bonos pagados a ejecutivos contra boletas y facturas
Una de ellas apunta a una serie de pagos a ejecutivos de Penta Las Américas AFI y a sus empresas relacionadas que se realizaron, entre 2009 y 2014, contra boletas o facturas de los mismos ejecutivos, sus sociedades personales o terceros, que pudieron...
- Accidentes de tránsito - eximentes de responsabilidad - hecho de un tercero - sentencia absolutoria - daño emergente - prueba - facturas - recurso de apelación acogido
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Cencosud aclara problema de facturas en Argentina
De esta manera, de los seis, en uno se dictó sobreseimiento en 2008; sin embargo, fue apelado por la Fiscalía; cuatro fueron cerrados mediante el pago correspondiente o la regularización en 2009; y existe uno en contra de la filial Disco, que continú...
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LAW enfrenta nueva demanda por facturas impagas
La aerolínea LAW, ligada a los empresarios Andrés Dulcinelli y Verónica Krefft, nuevamente fue demandada en sede civil. La empresa de transporte no regular de pasajeros Bos y Compañía Limitada, representada por la abogada Carla Miranda, del estudio j...
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Médicos de CLC acusan hostigamiento en pago de facturas
El Cuerpo Médico de la Clínica Las Condes (CLC) ingresó un "téngase presente" en el marco de la disputa que mantiene con la entidad, como respuesta a un requerimiento similar ingresado por la CLC acusando 223 facturas impagas, con un perjuicio de más...
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Revelan versión de contadora sobre facturas investigadas
La contadora Clara Bensan (DC) fue una de las personas que declaró el 17 de abril ante la fiscalía por emitir a SQM boletas o facturas que se presumen "falsas", según la denuncia del SII. Ella está vinculada con la empresa Asesores en Gestión Integra...
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SQM rectifica facturas de cercanos al ex Presidente Frei
Una nueva rectificación de SQM volvería a afectar al ex Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Según público ayer el portal Ciper, la minera no metálica rectificó ante el Servicio de Impuestos Internos (SII) facturas pagadas a dos sociedades en las que ...
- Recuperación del IVA en facturas pendientes de pago emitidas a contribuyentes declarados en quiebra - art. 27 ter D.L. Nº 825 de1974
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CDE amplía querella contra proveedores del Ejército por facturas
El monto comprometido en estas operaciones, concretadas entre 2011 y 2015, alcanzaría una cifra cercana a los $2.500 millones, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI). Esta acción penal del CDE, que fue ingresada al 7º Juzgado de Gara...
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Reforma a la Ley de Facturas
MODIFICA LA LEY N° 19.983, QUE REGULA LA TRANSFERENCIA Y OTORGA MÉRITO EJECUTIVO A COPIA DE LA FACTURA, PARA LIMITAR LOS ACUERDOS DE PLAZO DE PAGO EXCEPCIONAL EN CASOS DE EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO EMISORAS DE FACTURAS Con fecha 03 de abril de 2020, s...
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Sentencia de Tribunal de Coquimbo, 12 de Mayo de 2014
El Servicio de Impuestos Internos denuncia a una contribuyente por la comisión de conductas constitutivas del ilícito del inciso 2° del artículo 97 N° 4 del Código Tributario. Se dieron todos los elementos para entenderlo configurado: se trataba de un contribuyente de IVA que utilizó facturas falsas que no daban cuenta de operaciones efectivas por montos muy elevados y por cantidades de productos
... el artículo 97 N° 4 inciso 2° del Código Tributario, consistente en el registro e incorporación en su libro de contabilidad de diversas facturas falsas de cuatro presuntos proveedores, y la posterior declaración del respectivo crédito fiscal mediante formulario 29 de declaración mensual y ... -
Empresa de Jovino Novoa extendió seis facturas por $25 millones
"Al analizar las facturas emitidas se pudo observar que existen dos Nros. 670 y 679, dirigidas a Empresas Penta S.A. por $5 millones cada una; asimismo existen dos Nros.672 y 677, emitidas a Inversiones Penta III Ltda.; por $5 millones y $2.5 millone...
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 27 de Noviembre de 2014
El Tribunal Tributario y A. de la Araucanía, confirmó un acta de denuncia notificada por el Servicio de Impuestos Internos en contra de un contribuyente que incurrió en la conducta sancionada en el artículo 97 N° 4, inciso 2° del Código Tributario. En concepto del Tribunal, resultó demostrado que el denunciado registró en su contabilidad e incorporó en sus declaraciones de IVA, doce facturas...
... malicioso del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tenía derecho a hacer valer, mediante la utilización de doce facturas falsas provenientes de nueve supuestos proveedores. . 2.- La referida acta de denuncia indica que el contribuyente fue objeto de fiscalización ... -
Sentencia de Tribunal de Valparaiso, 26 de Marzo de 2015
Se acoge el reclamo interpuesto en contra de una multa cursada por denuncia infraccional del artículo 176 letra A) de la Ordenanza de Aduanas, por cuanto una interpretación armónica de las disposiciones del Capítulo III del Compendio permite concluir que la obligación de consignar los ítems en la Factura constituye una exigencia respecto de mercancías que, por sus características particulares,...
... agosto de 2013, por contravención a lo dispuesto en el Capítulo III numeral 9.5.4 de la Resolución N°1300 del año 2006, por acompañar facturas sin itemizar, infringiendo el artículo 176 letra a) de la Ordenanza de Aduanas. . 2. Expone que la actuación reclamada sería absolutamente ilegal ... -
Sentencia de Tribunal del Biobio, 10 de Julio de 2014
El Tribunal Tributario y A. de la Región del Bio Bio, no acogió la reclamación deducida, entre otras circunstancias, debido a que en este caso de auditoria es aplicable el inciso segundo del artículo 200 del Código T., debido a que se detectó la presentación de declaraciones de impuestos mensuales y anuales maliciosamente falsas, donde parte del cr&
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INFORME SEGUIMIENTO IE 54-10 MUNICIPALIDAD COLBÚN - FACTURAS IMPAGAS - DICIEMBRE 2011
Objetivos En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General para el año 2011, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de Colbún, un seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas por esa entidad respecto de las observaciones formuladas en el informe final N° 54 de 2010, sobre...
- Vigente Resolución núm. 65 EXENTA, publicada el 05 de Agosto de 2022. FIJA REQUISITOS DE LLENADO PARA LAS FACTURAS, NOTAS DE CRÉDITO Y NOTAS DE DÉBITO UTILIZADAS EN LA VENTA DE CIGARRILLOS
- Vigente Resolución núm. 22 EXENTA, publicada el 13 de Febrero de 2019. AUTORIZA LA EMISIÓN EXCEPCIONAL DE FACTURAS POR OPERACIONES DE LEASING AUTOMOTRIZ A CONTRIBUYENTE QUE INDICA
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Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 24 de Octubre de 2012
El Tribunal Tributario y A. de la Araucanía rechazó el reclamo interpuesto por la contribuyente AGROPECUARIA Y COMERCIAL HELGA KLUMPP RODRÍGUEZ E.I.R.L., en contra de las Liquidaciones Nos. 626 a 632, ambas inclusive, emitidas por el Servicio de Impuestos Internos IX Dirección Regional, que determinaban diferencias de Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los perío
... que posteriormente se procedió a sembrar 30 hectáreas del tubérculo papas, la que corresponde a la cantidad de abono que dan cuenta las facturas cuestionadas y que se requirió además de otros insumos, como desinfectantes. Agrega que todo el abono fue utilizado, cuestión que acreditará en ... -
Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 5 de Abril de 2012
El Tribunal Tributario y A. de la Región de la Araucanía, resolvió dar lugar al reclamo formulado por el contribuyente ¿Sociedad Comercial Uriel Ltda.¿ en contra de la notificación de infracción N°11233397, de 18 de Enero de 2012, practicada a dicho contribuyente por el Servicio de Impuestos Internos IX Dirección Regional, por la...
... “Expendedores de Combustibles” a fin de cotejar la información proporcionada por Transbank S.A con los documentos tributarios emitidos, facturas o boletas. En este contexto, con fecha 29 de julio de 2011, se notificó a la contribuyente en el domicilio de Panamericana Sur, Kilometro 658, ... -
Sentencia de Tribunal de la Araucanía, 23 de Marzo de 2015
El Tribunal Tributario y A. de la Región de la Araucanía no dió lugar al reclamo presentado por la contribuyente C.O.M., en contra de la infracción cursada por funcionarios de la IX Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos por no emisión de documento legal por ventas de su giro. Manifestó la reclamante que su negocio de confites se encuentra afecto a una tasación ocasional de las...
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SII fiscaliza a más de 1.700 contribuyentes por casos de evasión similares a Penta
...ón desde marzo de 2014, y que considera la revisión de cuatro tipos de operaciones: deducción como gasto de boletas de honorarios; facturas ideológicamente falsas; control de la tributación de instrumentos derivados, y uso indebido de pérdidas, detalló ayer al mediodía el director ...
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Juez deja con arraigo nacional y firma quincenal a Laurence Golborne tras tensa audiencia de formalización
..., Juan Carlos Valdés, dejó con firma quincenal y arraigo nacional al ex presidenciable de la UDI, luego que fuera imputado por facilitar 26 facturas ideológicamente falsas a Penta y otras nueve empresas por $378 millones 770 mil, entre 2012 y 2014, para cubrir los gastos de sus campañas. Con ese ...
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SVS da autorización para que compañías de seguros inviertan en facturas
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) envió un oficio a la Bolsa de Productos (BPC), el cual comunica la autorización para que las compañías de seguros puedan invertir en facturas a través de la entidad bursátil. Con ello, se confirma que la...