clases de delitos financieros
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Vigente
Código Penal
LIBRO PRIMERO ... 1. De los delitos ... ARTÍCULO 1 ... Es delito toda ... arreglo a este Código y sus diferentes clases, son las que comprende la siguiente: ...
- Vigente Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 3 fija Texto Refundido, Sistematizado y Concordado de la Ley General de Bancos y de Otros Cuerpos Legales que se indican
... contra por cualquiera de los siguientes delitos: ... (1) contra la propiedad o contra la fe ... ón en la prestación de servicios financieros o cualquier otro criterio objetivo que se ... inversiones que el banco efectúe en las clases de bienes a que se refieren los Nºs 15, 21, 22 y ...
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Vigente
Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO
... - Acuerdos de Reorganización Judicial por clases o categorías de acreedores. La propuesta de ... á como coadyuvante cuando se trate de delitos concursales ... Las multas e indemnizaciones ... ón, sean técnicos, jurídicos o financieros ... 2) Interpretar administrativamente las ...
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Vigente
Ley núm. 21521, publicada el 04 de Enero de 2023. PROMUEVE LA COMPETENCIA E INCLUSIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC
... de ley Nº 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda o por los delitos a que se refiere el artículo 27 de la ley N° 19.913 o el artículo 8 de ... "Artículo 2.- Las sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, especiales o cerradas ... Son sociedades anónimas abiertas ...
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una ... o sea condenado por este tipo de delitos mientras cumpla su pena ... En estos casos, ... ón que indique de los estados financieros conformados por los balances, los estados de ...
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Vigente
Ley N° 18.046 Ley sobre Sociedades Anónimas
... sociedades anónimas pueden ser de tres clases: abiertas, especiales o cerradas ... Son ... sido condenados por delitos concursales establecidos ... en el Código ... externos, el balance y demás estados financieros presentados por los administradores o ...
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Vigente
Código Civil
... asimismo perseguido criminalmente por los delitos que haya cometido en el ejercicio de su cargo ... , balance general y estados financieros al examen de auditores externos independientes ... DE LAS VARIAS CLASES DE BIENES ... Art. 565. Los bienes consisten ...
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Vigente
Ley N° 18.948 Ley Orgánica Constitucional de las Fuerzas Armadas
... sido condenado por crímenes o simples delitos ... Artículo 33(34).- Aquellos Oficiales ... de inutilidad de segunda y tercera clases tienen el carácter de indemnización para todos ... programación y control de los flujos financieros del Fondo de al menos cuatro años, considerando ...
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Vigente
Decreto Ley N° 2.859, del 12 de Septiembre de 1979, fija Ley Orgánica de Gendarmería de Chile.
... de la Institución, especialmente de los delitos de daño e incendio; ... c) Aquellos cometidos ... gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de Gendarmería de Chile a objeto de ... Las horas de clases que se impartan directamente en la Escuela de ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 10 de Septiembre de 1996, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 19.070 que aprobó el Estatuto de los Profesionales de la Educación, y de las Leyes que la Complementan y Modifican.
... quienes sean condenados por alguno de los delitos" contemplados en las leyes Nos 20.000, con excepci\xC3" ... ón y planificación; la ejecución de clases; la evaluación y retroalimentación para la ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 2, del 16 de Diciembre de 2009, que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N°20.370 con las normas No Derogadas del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 2005.
... de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de ... presentan anotaciones relativas a los delitos señalados en el literal g) del artículo 46, en ... d) Medios económicos y financieros de que dispone para su realización. Esto último ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 430, del 28 de Septiembre de 1991, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.
... titulares de licencias transables de pesca clases A y B pagarán anualmente en el mes de marzo una ... fuere condenado por alguno de los delitos que sancionan los artículos 135 ó 136, o no ... á los requisitos técnicos y financieros que deban cumplir, con el fin de velar por la ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 5, del 25 de Septiembre de 2003, fija Texto Refundido, Concordado y Sistematizado de la Ley General de Cooperativas.
... , podrán combinar finalidades de diversas clases, salvo las que deban tener objeto único como las ... , inventario, balance y otros estados financieros y las demás atribuciones que se establezcan en ...
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Vigente
Código de Comercio de 1865
... Hay cuatro clases de comisionistas: ... Comisionistas para ... ÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS, LEY FINTEC ... ARTÍCULO 431 ... La ... ón de cosas, mediante la comisión de los delitos u otras conductas ilegítimas que la póliza ...
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Causa Nº 79288-2020, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Tercera Constitucional, 26-04-2021
Administración para los accionistas. Prueba reclamante. Delitos. Presunción de responsabilidad
... emitir informe de los estados financieros de Sociedad ... Pampa Calichera S.A., ... -
Sentencia nº Rol 9373-20 de Tribunal Constitucional, 3 de Agosto de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Raúl Guzmán Uribe respecto del artículo 318 del Código Penal, en el proceso penal RUC N° 2000682229-1, RIT N° 4817-2020, seguido ante el Undécimo Juzgado de Garantía de Santiago.
... , por su parte, debe abordar variadas clases de conducta respecto de las cuales ha de aplicar ... insuficientes) y crear dos nuevos delitos (el 318 bis y 318 ter) ... Décimo. Repetimos, ... -
Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Luis Yarur Terré respecto de la letra a) del numeral 11 del artículo 24 transitorio de la Ley N° 20.780, en los autos caratulados “Yarur Terré, Luis con Servicio de Impuestos Internos”, de que conoce la Corte de Apelaciones de Santiago, por recurso de apelación, bajo el Rol N° 36-2017.
... o sometidas a proceso por alguno de los delitos señalados en las letras a) o b), del artículo ... relaciones que estos establecen con otras clases de entidades.”(Cfr. Asociación de Academias de ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del 12 de Mayo de 2006, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.
... , los requisitos técnicos y financieros que deberán cumplir los oferentes, los plazos, ... Podrán establecerse diferentes tipos o clases de arbitraje, con o sin segunda instancia, en ... en el Título V del Código Penal sobre delitos de los empleados públicos, considerándoseles, ...
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Sentencia del Tribunal Constitucional, Segunda Sala, 2022
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Emilio Iván Elgueta Torres, respecto de los artículos 28, 38, 220, 224 numerales 6 y 7, 241 bis inciso primero y 248 bis, del Código Penal, y del artículo 196, numerales 14, 15 y 17 del Código Orgánico de Tribunales, en el proceso penal RUC N° 1801117303-5, RIT N° 13366-2018, seguido ante el Juzgado de Garantía de Rancagua.
... acusación por veinticuatro delitos de prevaricación, previstos y ... referencia a clases ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 27 de Agosto de 1997, establece Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.
... el personal sometido a proceso por delitos sancionados con pena aflictiva. Respecto del ... podrá contratar un máximo de 12 horas de clases semanales remuneradas ... d) Los empleados ... Los saldos financieros que mantenga cada Fondo podrán ser invertidos en ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... , no perjudique su asistencia regular a clases y/o su participación en programas de ... o desleales configuren faltas, simples delitos o crímenes ... Art. 294. - Si el despido o ... el estado de resultados y los estados financieros auditados, si los tuvieren, dentro del plazo de ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 453, del 26 de Noviembre de 1991, aprueba Reglamento de la Ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación.
... cuando hayan sido condenado por los delitos de aborto, rapto, violación, estupro, incesto, ... a. Clases de reforzamiento a las asignaturas del plan de ...
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Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... Además, deberá informarse si existen clases o tipos distintos de beneficiarios. Cuando una ... todo, los intereses y demás gastos financieros que conforme a las disposiciones de este ... pecuniaria al reincidente de estos delitos en el caso del número 1) de este artículo, ni ...
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Vigente
Ley núm. 21091, publicada el 29 de Mayo de 2018. SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR
... c) Conocer los estados financieros de las instituciones de educación superior y ... por sentencia firme o ejecutoriada, por delitos que merezcan pena aflictiva ... f) Falta ... una duración mínima de mil seiscientas clases" la oración "o cuatro semestres" ... 4) ...