caracteristicas dinero
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Fraude fiscal y lavado de capitales
El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....
... La atipicidad del lavado de dinero hasta fechas relativamente recientes tiene estrecha relación con la ... 5 ... A continuación, destacamos las características de un típico territorio o área de baja tributación -comúnmente ... -
Dictamen nº 18132 de Contraloría General de la República, de 2 de Agosto de 1983
conducta de funcionario municipalidad de vina del mar que requirio a una persona sometida a su fiscalizacion, en razon de su cargo de inspector de obras, un prestamo en dinero, no reune las caracteristicas de delito ministerial, que hagan procedente aplicacion de la medida disciplinaria de destitucion; pero si su actuacion justifica sobradamente imponerle la sancion de peticion de renuncia,...
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¿Hacia un ingreso básico universal? Antecedentes para la discusión
La idea de un Ingreso Básico Universal (IBU) ha ido creciendo tanto a nivel mundial, como en Chile. Las características que debe tener un IBU son universalidad, incondicionalidad y la realización de transferencias en dinero. Existen pocas experiencias de IBU en el mundo y muchas de las que se suelen citar no son IBU propiamente tales, lo que impide tomarlas como referencia para proyectar los...
... De acuerdo a éste, las principales características que debe tener un IBU para poder calificarse como tal son universalidad, ncondicionalidad y entregar transferencias en dinero. En cuanto al aspecto de universalidad, se permiten algunas excepciones, ... -
Dictamen nº 63842 de Contraloría General de la República, de 12 de Septiembre de 1975
la casa de moneda puede continuar cancelando las remuneraciones de su personal en dinero efectivo, dadas las caracteristicas especiales de tipo fabril que posee. para este efecto, se han impartido instrucciones a la tesoreria provincial de santiago, a fin de que los cheques por concepto de remuneraciones, sean extendidos en forma nominativa y sin cruzar a nombre del funcionario que esa jefatura...
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Vigente
Ley N° 18.045 Ley de Mercado de Valores
... corresponder a una misma emisión y que poseen idénticas características en cuanto a su fecha de vencimiento, tasa de interés, tipo de ... La garantía podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria, póliza de seguros o prenda sobre acciones de ...
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Dictamen nº 33787 de Contraloría General de la República, de 14 de Octubre de 1981
servicio agricola y ganadero debe dejar sin efecto resolucion mediante la cual se asigno a titulo oneroso, a persona que se indica, un terreno que ya habia sido asignado por ex cora a otro particular, toda vez que el acto dictado por el sag se fundo en un supuesto erroneo, que consistio en considerar que el bien raiz no habia sido asignado anteriormente. debiendo, ademas, convenir con el afectado
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Vigente
Decreto Ley 3475 - modifica la Ley de Timbres y Estampillas Contenida en el Decreto Ley N° 619, de 1974
... forma desmaterializada, que contenga una operación de crédito de dinero, 0,066% sobre su monto por cada mes o fracción que medie entre la ... Artículo 19°- El tipo, forma y características de las estampillas, de las facturas, de las letras de cambio y de los ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 430, del 28 de Septiembre de 1991, fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus Modificaciones, Ley General de Pesca y Acuicultura.
... infractora hasta que se certifique la adecuación de sus características a dicho texto ... Si se constata por tres veces, en el plazo dos años, ... 46) Valor de sanción: monto en dinero expresado en unidades tributarias mensuales y en toneladas de peso físico ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 1 fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Código del Trabajo
... a su experiencia en una determinada especialidad y a las características de la prestación de sus servicios. Al efecto, el empleador deberá ... Este derecho al descanso dominical no podrá ser compensado en dinero, ni acumulado de un año a otro ... Este artículo no se aplicará a ...
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Vigente
Decreto Supremo N° 47, del 16 de Abril de 1992, fija nuevo Texto de la Ordenanza General de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.
... terreno a ceder a la municipalidad respectiva que deba pagarse en dinero para reemplazar las cesiones que exige el artículo 70 de la Ley General ... pública»: bien nacional de uso público que reúne las características de área verde ... "Ascensor": aparato elevador, tanto vertical como ...
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Vigente
Decreto Ley N° 824 aprueba Texto que indica de la Ley sobre Impuesto a la Renta
... características de las acciones de que se trate ... Tratándose de bonos u otros títulos ... el interés del empleador o patrón, o la cantidad que se pague en dinero por esta misma causa, siempre que sea razonable a juicio del Director ...
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Vigente
Ley N° 19.496 establece normas sobre Protección de los Derechos de los Consumidores
... , se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, ... 37, será aplicable, asimismo, a las operaciones de crédito de dinero en que intervengan las entidades fiscalizadas por la Comisión para el ...
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Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 4, del 12 de Mayo de 2006, fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de Minería, de 1982, Ley General de Servicios Eléctricos, en Materia de Energía Eléctrica.
... La solicitud indicará la ubicación y características" de las vías, líneas y obras existentes que éste afecte, y se acompañar\xC3" ... Las devoluciones podrán ser pactadas en dinero, en documentos mercantiles, en suministro eléctrico, en acciones comunes ...
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Guardas
... CARACTERÍSTICAS ... 1.- Puede ser tutela o curaduría general ... La ley no designa ... inciso 1 del Código Civil: "El tutor o curador deberá prestar el dinero ocioso del pupilo con las mejores seguridades, el interés corriente que ...
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Vigente
Ley N° 18.248 Código de Minería
... del Estado, y le señalará la cantidad, calidad y demás características del producto, su precio de mercado y la forma, oportunidad y lugar de su ... La distribución se hará en minerales, en pastas o en dinero, según lo acuerden los socios ... Cuando no haya habido acuerdo, la ...
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Vigente
Código de Comercio de 1865
... y objeto y las personas que en ella intervengan, y las remesas de dinero de una plaza a otra hechas en virtud de un contrato de cambio ... que lleguen a su conocimiento y que reúnan las características señaladas en el artículo 526; ... 6° En caso de siniestro, tomar ...
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Alimentos
... CARACTERÍSTICAS ... 1.- IRRENUNCIABLE. Según el art.334 del Código Civil: " El ... La pensión alimenticia se paga en dinero y por mesadas anticipadas. Según el art.331 inciso 1 del Código Civil ...
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Vigente
Código Penal
... El que le suministrare auxilio de hombres, dinero, víveres, armas, municiones, vestuarios, carros, caballerías, ... Tener una extensión espacial de relevancia, según las características ecológicas o geográficas de la zona afectada ... 2. Tener efectos ...
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Construcción a suma alzada
... ejecutarán las Obras materia de este Contrato como las características geográficas, geotécnicas, geomecánicas y niveles topográficos del ... , en caso que el Contratista o sus subcontratistas adeuden sumas de dinero a sus trabajadores o instituciones previsionales y de salud. Asimismo, ...
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Vigente
Ley N° 18.046 Ley sobre Sociedades Anónimas
... , y la indicación y valoración de todo aporte que no consista en dinero; ... 6) La organización y modalidades de la administración social y de ... en cuenta una rentabilidad adecuada, considerando las características y el riesgo del proyecto, y ... f) la realización de acciones de fomento ...
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Dictamen nº 15185 de Contraloría General de la República, de 13 de Mayo de 1996
asignaciones especiales de incentivo profesional que municipalidades otorgaron a sus docentes conforme primitivo texto de ley 19070 art/42, esto es, antes de la modificacion que le introdujera ley 19410, pueden ser dejadas sin efecto. ello, porque dichos beneficios que se concedian en forma generica y no vinculadas a una persona determinada, debian reunir las mismas caracteristicas que las...
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Vigente
Decreto Ley 830, Código Tributario
... 10° Por "unidad tributaria", la cantidad de dinero cuyo monto, determinado por ley y permanentemente actualizado, sirve como ... a) Cuando la naturaleza, volumen, habitualidad u otras características de sus operaciones de comercio exterior en moneda extranjera lo ...
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Vigente
Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... equivalente a 10.000 unidades de fomento y podrá constituirse en dinero efectivo, boleta bancaria o pólizas de seguro, siempre que el pago de ... ícipes de los fondos y al público en general, sobre las características de los fondos que administra, y de las series de cuotas en su caso, y ...
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Derrogado
Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria
... otros terrenos dentro de la misma comuna, o compensarse su valor en dinero, con una suma equivalente a la parte proporcional de esa superficie en el ... por circunstancias sobrevinientes dejen de tener las características señaladas en dichas letras a) y b). El titular de estos derechos podrá ...
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Oficio Ordinario N°27024 de 21/03/2023. Comisión para el Mercado Financiero
El artículo 8 de la Ley 20.448 faculta a los proveedores de créditos a exigir la contratación de seguros asociados a su otorgamiento. En consecuencia, de determinar la empresa bancaria exigir la contratación de seguros asociados a los créditos que otorgue, de acuerdo con sus políticas crediticias, será obligatoria para los consumidores que deseen acceder. Una excepción a lo anterior son los...