blanqueo de capitales en el mercado de valores - página 4

blanqueo de capitales en el mercado de valores

250 resultados para blanqueo de capitales en el mercado de valores

  • Vías para la responsabilidad de las multinacionales por violaciones graves de Derechos humanos

    Las empresas multinacionales son uno de los principales actores de la vida actual que traen progreso económico y, por tanto, ayudan en la construcción de un mundo más igualitario. Sin embargo, estas empresas también tienen un gran impacto en el día a día de las sociedades, comunidades e individuos, afectando frecuentemente a los derechos humanos de una manera directa y negativa. Prevenir o cuanto

    ... web de acuerdo con sus leyes, culturas y valores. Por tanto, las grandes empresas multinacionales ... de garantía (por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales hay sujetos obligados a aportar una ... constitutivas de un delito de abuso de mercado, publicitario o medioambiental, respectivamente, ...
  • Responsabilidad social, gobierno corporativo y autorregulación: sus influencias en el derecho penal de la empresa

    La autorregulación unida a la noción de responsabilidad social, podría convertirse en uno de los pilares de un futuro modelo europeo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta tesis se fundamenta en el "defecto de organización" como presupuesto de dicha responsabilidad. Además, en cuanto herramienta política criminal, la autorregulaci&

    ... o las obligaciones administrativas del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo ... se esfuerza en que éstos asuman los valores éticos en que descansa la regulación estatal ... de buen gobierno corporativo en el mercado de valores. 33 ... De lo que se indica ...
  • La naturaleza pluriofensiva y transnacional del fenómeno de la corrupción. Desafíos para el Derecho Penal

    El propósito de este artículo consiste en ofrecer un análisis de la potencialidad lesiva del fenómeno de la corrupción. En particular, se analizarán las consecuencias que en el plano económico conlleva la corrupción en un contexto globalizado. Para una mejor comprensión de dicho fenómeno se hará referencia a diversos instrumentos internacionales con el propósito de analizar una de sus expresiones

    ... Valores públicos como la probidad y la transparencia ... a una grave alteración de las reglas del mercado 20 ... Lamentablemente, no son pocos los países ... productivos, como, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... 22) y el blanqueo del producto del delito (art. 23). En el ...
  • Titulo IV. De las Administradoras de Fondos de Pensiones
    ... de Fondos de Pensiones; custodia de valores; recaudación de cotizaciones, aportes y ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ... la base del valor económico o el de mercado de las inversiones. Este último valor será ...
  • ¿Societas delinquere potest o non potest?

    Dando cumplimiento a las exigencias derivadas del llamado Derecho Penal Europeo, sobre la necesidad de exigir una responsabilidad penal a las personas jurídicas respecto de sus actos, mediante la LO 5/2010, de 22 de junio, se introdujo en la legislación española una de las modificaciones más transcendentales en Derecho penal económico desde la aprobación del Código Penal de 1995. Transformando...

    ... comerciales internacionales, blanqueo de capitales, ataques a sistemas informáticos, ... 288). - Delitos contra el mercado y los consumidores (art. 288) ... Incluyendo ... los miembros de una empresa asuman estos valores, de modo tal que se instaure en el seno ...
  • En proceso de recuperación
  • Medidas de Xi Jinping terminan con la burbuja del fútbol en China
  • El oficial de cumplimiento en el marco de un modelo integrado de compliance en las sociedades anónimas
    ... as í como en el ámbito del m ercado de valores con relación al uso de informaci ón privilegi ... º 1.809 (20 06) de la Comisión pa ra el Mercado Financi e- ro establece que el oficial de cumpl ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos. Di ario Oficial de la República de ...
  • Hacia un injusto penal de la criminalidad organizada: una propuesta a modo de Lege Ferenda

    El crimen organizado se ha constituido como una de las manifestaciones criminales de los nuevos tiempos, marcado por el fenómeno de la globalización. Así se puede apreciar a través de los diversos instrumentos internacionales que se han aprobado en los últimos años. Si bien los delitos asociativos se encuentran consagrados en los Códigos punitivos desde el siglo XIX, la criminalidad organizada...

    ... Ello afecta gravemente las reglas del mercado y de la competencia ... Si bien existe un ... de aparición del fenómeno del ‘blanqueo" de capitales’”. Revista de Estudios Criminol\xC3" ...
  • Decomiso de las ganancias ilícitas en el Código Penal español. Análisis histórico y conceptual

    El análisis histórico y conceptual del decomiso de las ganancias del delito en la legislación española deja en evidencia que este salió del trastero de la política jurídica para convertirse en un instituto que ha sido objeto de un llamativo dinamismo reformista. Así, se pasó desde su tradicional consideración como pena accesoria o consecuencia accesoria de la pena a la actual como una medida que...

    ... estupefacientes: ese dinero cobrado del mercado ilegal de drogas es el beneficio directo de la ... Se trata del Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y confiscación de los ... ón del tipo penal de blanqueo de capitales con origen en el tráfico de drogas. 29 En ...
  • Conclusiones
    ... ómica, Chilecompra, Superintendencia de Valores y Seguros, Contraloría General de la República, ... reconocidas por la Sociedad y el mercado, de forma de garantizar los intereses generales y ... vigente relativa a delitos de lavado y blanqueo de activos, financiamiento de terrorismo, delitos ...
  • El comiso penal en la legislación estadounidense como horizonte comparativo frente al proyecto de nuevo código penal
    ... Chile y su correlativa acumulación de capitales, ha presentado la necesidad de desarrollar esta ... de estafa, infracción a la ley de mercado de valores, falseamiento de estados contables y ... DIS posiciones en materia de lavado y blanqueo ...
  • Toma de decisiones y responsabilidad penal frente al lavado de activos en Ecuador

    El lavado de activos es un fenómeno delictual transnacional que incide en los países dentro de una economía globalizada. En Ecuador, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Integral (COIP) de 2014 se sanciona con mayor severidad esta conducta y se incorpora, por primera vez, dentro de la participación penal a las personas jurídicas. En este contexto, empleando la metodología cualitativa y...

    ... con las que comparte la posición de mercado. La teoría de juegos es una rama de la economía ... es una industria importante, debido a los valores económicos que reporta en términos de costos y ... blanqueo de dinero basado en el comercio. 55 Un informe ... Y, tercero, la inclusión de los capitales ya blanqueados a la economía legal, bajo figuras ...
  • Título IV. De las administradoras de fondos de pensiones
    ... de Fondos de Pensiones; custodia de valores; recaudación de cotizaciones, aportes y ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ... la base del valor económico o el de mercado de las inversiones. Este último valor será ...
  • La vigencia de los principios de justicia tributaria en España: aportaciones para un debate

    La actual crisis económica ha puesto en evidencia diferentes problemas y es causa de cambios de todo tipo. Entre las cuestiones a las que está afectando se encuentran los fundamentos basilares del Derecho tributario español: los principios constitucionales tributarios. No es tanto que su pérdida de vigor sea una novedad debida a la crisis. Más bien se trata de que su aplicación e interpretación...

    ... están condicionados por el conjunto de valores que la comunidad sobre la que se aplica y de la ... para su inserción plena en el mercado laboral y presenta altos porcentajes en el ... , la liberalización de los mercados de capitales, la apertura económica, el desplazamiento ... que permite reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales, la corrupción y la financiación ...
  • Fraude fiscal y lavado de capitales

    El lavado de capitales no puede comprenderse en su totalidad como fenómeno jurídico-social si no se relaciona con el fraude fiscal. De hecho, una aproximación a la fiscalidad internacional nos permite afirmar con rotundidad que, mientras subsistan los denominados paraísos fiscales, la efectividad de cualquier medida contra el lavado de dinero quedará circunscrita a los meros efectos simbólicos....

    ... sectores o principios de la economía de mercado. En especial, tanto el fraude fiscal como el ... Una sociedad carente de valores sociales y con un alto nivel de fraude será más ... a otro lugar serían delitos de blanqueo de dinero". 28 ... Por otra parte y en el ...
  • La corrupción como fenómeno jurídico
    ... la corrupción su nicho propio en el mercado, especializadas, entre otros aspectos, en la ... , de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al Estado o a un particular, que ... de dinero o valores, para evitar el blanqueo de capitales. 20 Dentro del ámbito estrictamente ...
  • La responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho ecuatoriano

    Este trabajo de investigación está dirigido a realizar un análisis jurídico-penal de la responsabilidad penal de la persona jurídica en el Derecho ecuatoriano. En tal sentido, se analiza este régimen de responsabilidad conforme al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014 y estatuyó de manera primigenia a las personas jurídicas como sujetos susceptibles de una pena. En...

    ... agente imputado en torno a una escala de valores plenamente aceptados dentro de la sociedad y ... , medio ambiente o de legitimación de capitales ... 22 En la República Checa, a partir de ... , usuarios y otros agentes del mercado , plasmado en el artículo 235 que implica una ... los Delitos Económicos (incluyendo blanqueo de capitales), consagra el artículo 325 que los ...
  • Eficiencia, disuasión y derecho penal: Algunos comentarios acerca del funcionamiento del sistema penal y sus consecuencias criminológicas

    La metodología propia del análisis económico del derecho puede ser de gran utilidad para analizar los efectos generados por el funcionamiento del sistema penal. En este sentido, el trabajo plantea que el comportamiento observado por las autoridades que intervienen en la persecución penal, puede, además de insuficiente para alcanzar un objetivo disuasivo, ser capaz de modificar la conducta de los...

    ... adhesión del grupo social a determinados valores que se estiman valiosos, según si nos ... Mateo (2015), Prevención y castigo del blanqueo de capitales. Un análisis jurídicoeconómico ... árceles y las personas en una sociedad de mercado ...
  • Decreto número 369, de 2022.- Aprueba Política Nacional contra el Crimen Organizado
    ... • Ley N° 18.045, de Mercado de Valores; ... • Ley N° 18.314, que Determina ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ... • Ley N° 20.000, que sustituye ...
  • Sobre seguridad jurídica y derecho penal económico

    Señor Rector, Autoridades Académicas, Señoras y Señores: Recibir el título de Doctor honoris causa de la Universidad de Chile es una distinción para mí incomparable. Por tres razones: porque esta Universidad es la Universidad de Andrés Bello, que simboliza en América Latina la más genuina tradición de la cultura universal; además, porque también mi Maestro, D. Luis Jiménez de Asúa, recibió el...

    ... 286 bis CP), los abusos de mercado en perjuicio de los precios resultantes de la ... del administrador desleal o el tipo del blanqueo de dinero (art. 301. 1 CP) , por ejemplo, no ... considera que la justicia es uno de los valores superiores del orden jurídico. Es indiscutible, ...
  • Capítulo primero: Introducción al Derecho Internacional
    ... International Law Reports MERCOSUR Mercado Común del Sur NU Naciones Unidas OACI ... áco de droga, la corrupción, el blanqueo de capitales, el deterioro del medio ambiente, la ... en concordancia con los principios y valores que imperan actual- mente en las relaciones ...
  • Anexo 4: Chile, las cuatro leyes ocde
    ... ón de la Su- perintendencia de Valores y Seguros en los mismos términos que las ... dis posiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el siguiente inciso segundo: ... ficaciones en la Ley Nº 18.045, Ley de Mercado de Valores: 1. Modifícase el artículo 1º, de ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR