blanqueo de capitales en el mercado de valores
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Aspectos generales
394. Características actuales de la sociedad anónima en el derecho comparado - 395. Evolución del derecho sobre sociedades anónimas en Chile - 396. Normativa aplicable - 397. Concepto y caracteres de la sociedad anónima chilena - 398. Concepto y caracteres de la sociedad anónima en el derecho comparado y doctrina - 399. Ambito de aplicación de la sociedad anónima - 400. Carácter mercantil - 401....
... fines de evitar la justificación de capitales con motivo de impuestos o blanqueo de fondos ... se denomina “Superintendencia de Valores y Seguros”. La fiscalización sólo abarca a ... 1º de la ley 18.045 sobre Mercado de Valores, el art. 2 de la L.S.A. y los arts. 1 ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... las reformas legales y la creación de un mercado de informes en derecho ya mencionado a partir de ... el derecho chileno de las operaciones con valores realizadas en ejecución de una orden impartida ... “Lavado de dinero y blanqueo de activos”. Ars Boni et Aequi (U. Bernardo ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 3 de Noviembre de 2016
Reclamo en contra de resolución que decretó la prohibición de acogerse al sistema de declaración voluntario y extraordinario para el pago del Impuesto Único y Sustitutivo del art. 24 Transitorio de la Ley N° 20780. La resolución reclamada estimó que el reclamante había sido juzgado y condenado en el exterior por delito de lavado de dinero o un delito base o precedente de modo que no procedía a su
... en impedir extender el beneficio a capitales asociados a lavado de dinero, financiamiento del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... - El ABC del escándalo de corrupción en Brasil
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Peso chileno, peso argentino o dólar: qué conviene más si viaja a Buenos Aires
... En el mercado negro ... Mientras las casas de cambio y su ... de la administración Fernández: un blanqueo de capitales, que permitirá exteriorizar los ...
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Ley núm. 21.314. Diario oficial 13.04.2021. Ministerio de Hacienda. Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... modificaciones en la ley Nº 18.045, de Mercado de Valores: ... MANUAL EJECUTIVO LABORAL ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) ...
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Imputación objetiva en el derecho penal económico: el alcance del riesgo permitido. Reflexiones sobre la conducta típica en el Derecho Penal del mercado de valores e instrumentos financieros y de la corrupción entre particulares
... y arbitraria (piénsese, por ejemplo, en la experiencia con el blanqueo de capitales) ... En un trabajo reciente Navarro Frias y Melero Bosch 47 ...
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El delito de tráfico de precursores en la ley 20.000: antecedentes, análisis dogmático y político-criminal
... y las condiciones prevalecientes en el mercado, etc. Estas medidas exceden el ámbito penal y ... dirigidas al encubrimiento de los capitales y beneficios económicos obtenidos del tráfico ... del sistema financiero en operaciones de blanqueo de capitales) 11 ... En igual línea ...
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Sentencia de Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, 2 de Mayo de 2013 (caso AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y otro contra Banco de Chile)
El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia rechazó la demanda deducida por AFEX Transferencias y Cambios Ltda. y AFEX Agentes de Valores Ltda. (ambas, en adelante AFEX) en contra del Banco de Chile, sin costas, fundada en que el cierre unilateral de 26 cuentas corrientes de AFEX por parte del Banco de Chile sería contrario a la libre competencia. La sentencia determinó que no se cumplían las
... y Cambios Limitada y AFEX Agentes de Valores Limitada (ambos conjuntamente "AFEX") ... la que está autorizada para operar en el Mercado Cambiario Formal, y a través de AFEX ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos ... 3.11. Señala que, al examinar ... íso, Concepción y Puerto Montt, capitales regionales en las que precisamente se encontraban ... -
El sector inmobiliario y las crisis económicas
... F JODMVTP BM lavado de dinero y blanqueo de capitales ... En síntesis, el sector ... El mercado inmobiliario y en especial las grandes empresas ... sin precedentes arraigada en los valores y el sector inmobiliario [n.sc]…[s.sc]. El ...
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Ley número 21.314.- Establece nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias que indica
... modificaciones en la ley Nº 18.045, de Mercado ... de Valores: ... 1) Reemplázase la expresión ... blanqueo de activos: ... 1) Agrégase, en la letra f) del ...
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Principios de imputación en las relaciones horizontales. A propósito del órgano colegiado de cumplimiento
El objetivo perseguido en este trabajo es examinar un problema del Derecho penal de empresa escasamente explorado como es el de los principios de imputación en las llamadas relaciones horizontales: a saber, desconfianza, confianza y separación de esferas. Concretamente pretendo justificar cuál operaría en el caso de los integrantes del denominado órgano colegiado de cumplimiento en tanto posible...
... empresariales que operen en el mercado conforme a factores tales como sus dimensiones o ... en la matriz de riesgos (fraude fiscal, blanqueo de capitales, etc.), 6 sin perjuicio de que ... de Buen Gobierno Corporativo y los valores de la cultura empresarial actual. Es mediante ... - Los millones del fútbol mexicano, la nueva Meca de los jugadores chilenos
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Jaime Alcalde Silva, José Miguel Embid Irujo (dirs.) (2018). La modernización del derecho mercantil. Estudios con ocasión del sesqui- centenario del código de comercio de la República de Chile (1865- 2015). Madrid: Marcial Pons, 634 páginas
... del territorio nacional como si fuera un mercado único. Estos datos son importantes porque ponen ... el día hoy: libre circulación de capitales y la libertad de empresa. La última ... Obligaciones para luchar en contra del blanqueo de capitales, que entraron en vigor el 1 de julio ... (banca, seguros, mercado de valores, sociedades quiebra y atraso, garantías, derecho ...
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La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... ; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ... pública, delitos societarios, abusos de mercado, homicidio o lesiones culposas en materia ... - Inversiones de chilenos en el extranjero
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... que se habla se refieren al delito de blanqueo de bienes, el llamado lavado de dinero. También ... con el delito de blanqueamiento de capitales, porque no contamina ni invade con su ... A ...
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Gutierrez, Elena. 'Corrupción pública: concepto y mediciones. Hacia el Public compliance como herramienta de prevención de riesgos penales / Public corruption: concept and measurements. Towards Public compliance as a criminal risks prevention tool
En este trabajo se aborda el estudio de la corrupción pública en España a través de la nueva visión del Public compliance, entendido como la simbiosis entre la ética pública y los elementos desarrollados en los programas de cumplimiento normativo en las empresas como mecanismos que permitan construir una estrategia anticorrupción en las Administraciones públicas. Se parte del concepto difuso de...
... como el fraude fiscal a gran escala o el blanqueo, lo que impide abordar el fenómeno de la ... la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, entre otros). Vid. DOVAL PAIS, ... sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas que trabajan en una ... , blanqueo de capitales o abuso de mercado ... GUTIERREZ, Elena. “Corrupción ...