blanqueo de capitales codigo penal
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Causa Nº 6247-2022, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 26-09-2022
Delito de robo. Procedimiento de extradición. Procedimiento de extradici ón pasiva. Comunicaciones telefónicas
... audiencia de rigor del artículo 447 del Código Procesal Penal se ... realiza en la fecha ... Casnova Alcaide por el delito de blanqueo ... de capitales (páginas 102 y 103) ... -
Sentencia nº Rol 389 de Tribunal Constitucional, 28 de Octubre de 2003
Control de constitucionalidad respecto del proyecto de ley que crea la unidad de análisis financiero y modifica el Código Penal en materia de lavado y blanqueo de activos.
... DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA EL CÓDIGO PENAL EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS ... -
La criminalidad organizada: una aproximación al Derecho Penal Italiano, en particular la responsabilidad de las personas jurídicas y la confiscación
El crimen organizado es una de las manifestaciones criminales que se han fortalecido dentro de la economía globalizada. Italia, por su experiencia con la mafia, ha desarrollado diversos mecanismos, entre ellos, la responsabilidad del ente y la confiscación, que son medidas dirigidas a prevenir el lucro ilícito, que es lo que motiva a estas organizaciones.Organized crime is a criminal...
... productivos, como son, por ejemplo, los capitales, las mercancías, las personas y los servicios ... ; CORDERO BLANCO, Isidoro, El delito de blanqueo de capitales, 2 a Edición, Aranzadi, Pamplona, ... 416 bis del Código Penal en lugar de la normal avocación para ... -
Vigente
Decreto con Fuerza de Ley N° 251
... 1980, se determinará aplicando a los capitales en riesgo un factor fijado por la ... de seguro de que se trata, de acuerdo al código en el Depósito de Pólizas respectivo, estando ... corresponda de acuerdo al Código Procesal Penal ... Tanto el fiscal del Ministerio Público como ... leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley ...
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Delito de lavado de activo
... relevante sobre el delito de blanqueo de capitales, a la luz de la persecución penal y ... 74 del Código Penal sobre concurso real. Y así el marco ...
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La regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que se debe conocer a los clientes. Reflexiones derivadas de su aplicación por el banco emisor de un crédito documentario
En este trabajo se analiza la regulación de prevención del lavado de activos relativa al momento en que un banco debe conocer a sus clientes y, particularmente, su aplicación por la entidad emisora de un crédito documentario. Las reflexiones que se formulan buscan fortalecer la función preventiva de la normativa, en el marco de las relaciones jurídico-privadas presentes en la operativa de este...
... atractivo para el lavado de activos o blanqueo de capitales debido a la complejidad que muestra, ... Desde un punto de vista penal, véase el Título II de la ley Nº 20.393, de ... determinada (artículo 235, Código de Comercio), que puede incluirse en el artículo ... -
La Generación de la Restauración Democrática (1990-2020) y las escuelas penales del Siglo XXI en Chile
... Restoration” (1990-2020) and 21st Century Penal Schools in Chile” ... Jean Pierre Matus ... ón e interpretación de un nuevo Código Penal coherente con los lineamientos y principios ... “Lavado de dinero y blanqueo de activos”. Ars Boni et Aequi (U. Bernardo ...
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Algunas notas en torno a la prevención del lavado de activos en las sociedades anónimas deportivas profesionales
... utilizadas con el objetivo de blanquear capitales o, lo que es lo mismo, lavar activos o dinero 6 ... obligaciones tendientes a impedir que el blanqueo de capitales se verifique a través de la ... un estadio anterior al de la intervención penal, relacionada esta última con la tipificación y ... de principios éticos, que incluyen el Código de Ética, en consonancia con los valores y ...
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Causa nº Notario (). Resolución nº 221948 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 24 de Noviembre de 2023
Modelo de herencia a favor del conviviente en unión estable, al que se ha nombrado heredero, habiendo legitimarios. Derecho de Cataluña.
... ón de los legitimarios 4.5 Normas del Código de Sucesiones 4.6 Legitimarios menores de ... ón notarial, de prevención del blanqueo de capitales, tributaria y, en su caso, ... Cataluña (Barcelona), Sala de lo Civil y Penal, 15 de Diciembre de 2016). [j 2] 11.- ... -
Expansión del derecho penal y garantías constitucionales?
Ante la expansión del Derecho penal, continuada y a nivel global, en este trabajo se plantean los motivos que la propician, se evidencian los problemas dogmáticos y político-criminales de mayor relevancia y se proponen medidas para evitar que, tanto por el legislador en la creación de la ley, como por el juez en su aplicación, se conculquen principios básicos del Derecho penal y se "relajen" las...
... Avenida Diagonal 684, código postal 08034, Barcelona, España. mcorcoy@ub.edu ... (tráfi co de drogas, trata de personas, blanqueo de capitales, terrorismo, medio ambiente…); b) ... -
Vigente
Decreto 342 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire y para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños.Protocolo de Palermo.
... Penalización del blanqueo del producto del delito ... 1. Cada Estado ... en modo alguno la circulación de capitales lícitos ... Esas medidas podrán incluir ... y a su aplicación con arreglo al derecho penal del Estado Parte en el que dicha persona ...
- Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
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Los controvertidos requisitos del decomiso ampliado: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes
Estudio jurisprudencial del decomiso ampliado de bienes que probablemente constituyan producto del delito si no se puede demostrar a satisfacción del tribunal la procedencia lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del origen ilícito de los bienes.
... lícita y sus requisitos en el Código Penal Español: indicios objetivos fundados del ... de 16 de mayo de 2005 relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos ... artículo 298; Delitos de blanqueo de capitales; Delitos contra la Hacienda pública y la ... -
Bedecarratz, Francisco. 'La indeterminación del criminal compliance y el principio de legalidad / The indetermination of the criminal compliance and the principle of legality
... modelos de criminal compliance en la ley penal. En las siguientes líneas, el autor postula que ... TOSO MILOS, Ángela, “Blanqueo de capitales su prevención en el ordenamiento ... 102 – ex 100 quater – Código Penal suizo), España (art. 31 quater Código ...
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Vigente
Decreto núm. 369, publicado el 15 de Junio de 2023. APRUEBA POLÍTICA NACIONAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
... preparado para su control y persecución penal ... 8° Que, enfrentar este fenómeno requiere ... en Chile se encuentra establecido en el Código Penal y en otras leyes especiales señaladas a ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; ... Ley N° 20.000, que sustituye ...
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Causa nº 6882/2015 (Extradición Pasiva). Resolución nº 187552 de Corte Suprema, MINISTRO INSTRUCTOR de 5 de Noviembre de 2015
Concurso de solicitudes de extradición. Prescripción del delito. Delito de asociación. Prescripción de la acción penal
... a la vigencia de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana, por lo que resulta ... en el Título VI del Libro III del Código de Procedimiento Penal ... Que, a su turno el ... atribuye participación por el delito de blanqueo" de capitales o lavado de dinero procedente del tr\xC3" ... -
'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de ... el papel que puede desempeñar el derecho penal" en esta materia ... Palabras clave: corrupci\xC3" ... La situación no era muy distinta en el Código Penal español (en adelante, CP) después de las ... -
Causa nº 48/2010 (Otros). Resolución nº 1501 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 13 de Enero de 2010
Territorio nacional. Economista. Tratados internacionales. Autoridad administrativa en el decreto de expulsión
... ón Política de la República y en el Código Civil, así como en tratados internacionales ... autoridades peruanas por del delito de blanqueo de capitales; y, por encontrarse irregular en ... -
Anexo 5: Prevención de lavado de dinero y activos. Las 40 recomendaciones del GAFI
... ón Financiera internacional sobre el blanqueo de capitales (gAFi) es un organismo ... Abarcan el sistema jurídico penal y policial, el sistema financiero y su ...
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Causa nº 290/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 40841 de Corte Suprema, Extradiciones de 18 de Junio de 2013
Recursos investigativos. Acción penal pública. Delito de allanamiento ilegal. Robo
... Correccional N° 1 de Mendoza, Secretaría Penal “A”, de la Provincia de Mendoza, República ... artículos 274, 144 bis y 144 ter del Código Penal argentino, los que califica de lesa ... mismas y su posterior detención y o “blanqueo” a través de procesos penales que desconocían ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 3 de Noviembre de 2016
Reclamo en contra de resolución que decretó la prohibición de acogerse al sistema de declaración voluntario y extraordinario para el pago del Impuesto Único y Sustitutivo del art. 24 Transitorio de la Ley N° 20780. La resolución reclamada estimó que el reclamante había sido juzgado y condenado en el exterior por delito de lavado de dinero o un delito base o precedente de modo que no procedía a su
... Corte no era competente atendido el proceso penal en que su parte habría sido condenado, lo que le ... Código Civil, sino que es, justamente, una forma de ... en impedir extender el beneficio a capitales asociados a lavado de dinero, financiamiento del ... disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según estos se regulen en dicha ley ... -
El ocaso de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas en la jurisprudencia y doctrina españolas
Este artículo presenta una breve mirada a los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas, destacando, de entre los temas que surgen al abordarlos, únicamente la caracterización de sus presupuestos de imputación en la doctrina y jurisprudencia españolas. Con esto se busca demostrar la existencia de un enfoque doctrinario que en el pasado ya venía resaltando la vinculación de esos...
... 31bis del Código penal español (en adelante, “CP”), el art. 3 ... ía y bien jurídico en el delito de blanqueo de capitales. Lavado de activos”, en: ARMIENTA, ... -
El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... A través del lavado de activos o blanqueo de capitales se pretende distanciar los fondos de ... materia desde la perspectiva del derecho penal o la criminología. La hipótesis del trabajo ... í como en los artículos 434 y 494 del Código de Comercio, para las sociedades por acciones y ... -
Causa nº 4716/2017 (Exhorto). Resolución nº 77610 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 20 de Febrero de 2017
Curso al exhorto internacional librado. Solicitud de asistencia mutua en materia penal. Procedimiento civil. Blanqueo de capitales
... , con lo dispuesto en el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, dese curso al exhorto ... Andreas Christoph Limburg, por presunto blanqueo de capitales y remítanse los antecedentes al ... -
Causa Nº 22314-2021, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 27-10-2021
... lesiones graves, blanqueo de capitales y pertenencia a organización ... N° 1, 147 N° 1, 148, 301 y 570 bis del Código ... Penal español, derivados de hechos ...