blanqueo de capitales
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Caso Primus: Fiscalía formalizará a Coeymans y Amenábar, exejecutivos de la empresa de factoring
... , uso malicioso de instrumento privado mercantil falso y de blanqueo de capitales, entre los aos 2019 y 2023. Por otro lado, a Rivadeneira se ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
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¿Un blanqueo de capitales?
Según el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los cinco integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, el proyecto de reforma tributaria incorporaría un procedimiento de blanqueo de capitales. Se trata de una iniciativa que viene siendo promovida...
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Riggs: España reactiva indagación a ejecutivos del Banco de Chile
Blanqueo de capitales es el delito que se est investigando en Espaa respecto de ...
- Capítulo IV: La lucha contra el blanqueo de capitales y el papel del fondo monetario internacional (FMI). Un análisis brasiliano
- Sánchez-Stewart, Nielson (2014) Abogados y prevención del blanqueo de capitales. Manual básico
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Acusaciones de fraude y blanqueo de capitales se toman el fútbol
Un martes negro vivieron los futbolistas del Paris Saint Germain Angel Di María (en la foto) y Javier Pastore, y el ex presidente del FC Barcelona, Sandro Rosell. Los domicilios de los dos primeros fueron registrados por la policía francesa por presu...
- Ciberdelincuentes y blanqueo de capitales
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Letelier propone tasa de 6% para repatriación de capitales y descarta riesgo de blanqueo de dinero
Tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, el parlamentario estudió la repatriación de capitales como una opción viable para recaudar un elevado monto por una sola vez y, además, aumentar la base tributaria del país. Sin embargo, en esa oportunidad...
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'Puede haber alguna variable optimista, pero este es un presupuesto responsable, prudente, consistente con ir bajando el déficit estructural'
... " de la reforma tributaria que no me gustan, como un nuevo blanqueo de capitales. Estas cosas, de por s discutibles, si se hacen es por una ...
- Aliaga Méndez, Juan Antonio (2010): Normativa comentada de prevención del blanqueo de capitales. Adaptada a la Ley 10/2010, La Ley: Madrid, 859 pp.
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Fiscalía indaga por lavado a hija y yerno de Izurieta, y jueza oficia para que también se investigue a general (r)
... un sumario por estos hechos.Para que exista un eventual blanqueo de capitales se requiere de un delito base, que en este caso sera la ...
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Reincidentes de Dicom
... se puede gestar con la reciente aprobacin de una frmula de "blanqueo de capitales desde el exterior", que fue inexplicablemente introducida en ...
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La importancia de tomar resguardos para evitar un fraude contable en su empresa
... forma significativa por actividades ilcitas, fraude, corrupcin, blanqueo de capitales u otras conductas irregulares graves.El fraude contable es un ...
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Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... , es decir, para el ilcito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales ... Hoy, la ley de lavado de dinero establece una pena de ...
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Primer problema para el rey Felipe VI: imputan a su hermana
... , por dos delitos fiscales contra la Hacienda Pblica y uno por blanqueo de capitales en el caso de corrupcin que protagoniza su marido, Iaki ...
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La hermana del rey podría enfrentar hasta 11 años de cárcel
... En esta instancia, Cristina ser acusada de blanqueo de capitales al haber dispuesto y gastado el dinero pblico desviado a la ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... a los corruptos de sus ganancias delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de origen delictivo se inserten ... - MODIFICA LA LEY Nº 18.403, CON EL OBJETO DE SANCIONAR EL CULTIVO DE ESPECIES VEGETALES DEL GENERO CANNABIS O SIMILARES Y TIPIFICAR Y CONTROLAR EL BLANQUEO DE CAPITALES PROVENIENTES DEL TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES.
- Gómez-Ferrer Rincón, Jaime (2010). La prevención del blanqueo de capitales en las entidades aseguradoras, las gestoras y los corredores de seguros
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El banco suizo UBS es multado en Francia en 3.700 millones de euros por blanqueo
UBS fue condenado en un tribunal francs por prctica bancaria ilegal y blanqueo de capitales, por lo que deber pagar una multa de 3.700 millones de euros, la mayor impuesta en el pas para este tipo de delitos.Los abogados del gigante helvtico ...
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Lionel Messi y Roger Martínez también sufren líos legales
... querella en la Audiencia Nacional ibrica contra Lionel Messi por blanqueo de capitales y estafa.Rettori, exfuncionario de la Fundacin Leo Messi, se ...
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Panamá niega salvoconducto a Martinelli para viajar a Managua
... tres das luego de que fuera condenado a casi 11 aos de crcel por blanqueo de capitales. Martinelli (2009-2014) solicit asilo en la Embajada de ...
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Isabel Pantoja ya está en una cárcel 'cinco estrellas' de Sevilla
... ingres a una crcel de Sevilla a cumplir la condena de dos aos por blanqueo de capitales, que recibi en abril de 2013 y que fue ratificada en junio de ...
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Antiguo guardaespaldas de Chávez será extraditado
... , a Estados Unidos, donde se le reclama por un supuesto delito de blanqueo de capitales que l niega haber cometido.La esposa de Velsquez, la ex ...