Blanqueo de bienes
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Riggs: España reactiva indagación a ejecutivos del Banco de Chile
Blanqueo de capitales es el delito que se est investigando en Espaa respecto de ... por el delito de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes, envi un exhorto a Chile para que se notifique la resolucin del 13 de ...
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Casos Penta, CNA y FUT: nueva ley de lavado impactará en eventuales condenas
... asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artculo ( ... )". As, la Fiscala podr ... , es decir, para el ilcito del que provienen los bienes objeto del blanqueo de capitales ... Hoy, la ley de lavado de dinero establece una pena de ...
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'La privación de las ganancias de la financiación corrupta de los partidos políticos. Elementos para un debate político criminal'
Entre los retos de la política criminal contra la corrupción ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios internacionales anticorrupción han promocionado, entre otros, dos instrumentos penales que constituyen una parte esencial de la estrategia político-criminal contra la delincuencia que opera con fines de...
... ón ocupa un lugar importante el de privar a los corruptos de los bienes que han obtenido de forma ilícita. Al respecto, los convenios ... a los corruptos de sus ganancias delictivas; y, por otro lado, el blanqueo de capitales para prevenir que los bienes de origen delictivo se inserten ... -
Vigente
Ley núm. 21595, publicada el 17 de Agosto de 2023. LEY DE DELITOS ECONÓMICOS
... Artículo 4.- Cuarta categoría. Receptación, lavado y blanqueo de activos. Serán también considerados delitos económicos los hechos ... señalados en los artículos 2 y 3, siempre que la receptación de bienes o el lavado o blanqueo de activos fueren perpetrados en ejercicio de un ...
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Sentencia nº Rol 3408-17 de Tribunal Constitucional, 4 de Septiembre de 2018
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, según éstos se regulen en dicha ley o sean regulados en ... Hace presente que dicha normativa consagra un conjunto de bienes jurídicos destinados a asegurar la igual protección de la ley en el ...
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Vigente
Ley 19913 - CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS
... a) Los recursos que se le asignen anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público y en otras leyes; ... b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, que se le transfieran o adquiera a cualquier título. En el caso de las donaciones, sólo se ...
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Vigente
Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios
... ón del Estado, a título oneroso, para el suministro de bienes muebles, y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, o financiamiento del terrorismo contemplado en el artículo ...
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Vigente
Ley núm. 21575, publicada el 23 de Mayo de 2023. MODIFICA DIVERSOS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE MEJORAR LA PERSECUCIÓN DEL NARCOTRÁFICO Y CRIMEN ORGANIZADO, REGULAR EL DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS EN ESOS DELITOS Y FORTALECER LAS INSTITUCIONES DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL
... contemplados en la ley Nº19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley Nº20.000, que sustituye la ley Nº19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, ...
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Vigente
Ley 20393 - ESTABLECE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DELITOS DE COHECHO QUE INDICA
... 3) Repartir los bienes remanentes entre los accionistas, socios, dueños o propietarios, a ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, el ...
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Causa Nº 16480-2018, (Crimen) Casación Fondo y Forma, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-11-2023
Delito de tráfico ilícito de drogas. Blanqueo de capitales. Leyes reguladoras de la prueba. Transporte
... los bienes en un delito previo, base o precedente no se basa en hechos reales y ... de organizaciones dirigidas al blanqueo de activos provenientes del narcotráfico ... llegándose incluso a ser ... -
Vigente
Decreto núm. 867, publicado el 17 de Marzo de 2018. DICTA REGLAMENTO SOBRE NUEVOS ESTÁNDARES PARA PERSONAS, PERSONAL Y EMPRESAS QUE RECIBEN SERVICIOS O REALIZAN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA, Y MODIFICA DECRETOS QUE INDICA
... mineros y, en general, la protección y seguridad de los bienes y personas que haya en dichos lugares, constituyendo para esta sola ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos; en el decreto supremo N° 890, de 1975, del entonces ...
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Capítulo IV: La expansión iberoamericana del blanqueo de dinero y las reformas penales españolas de 2015, con jurisprudencia y anotaciones relativas a los ordenamientos jurídicos de Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, México y Perú
... noviembre, expandió los hechos previos a cualquier delito 7 ; luego la reforma de 22 de junio de 2010 creó nuevos tipos agravados cuando los bienes procedan de algunos delitos contra la Administración pública, los relativos a la ordenación del territorio o el urbanismo 8 y, por último, de ...
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Vigente
Ley N° 19.696 establece Código Procesal Penal
... , y a demandar los perjuicios que le hubiere causado en su persona o bienes y las costas ... Se excepta el caso en que el querellado hubiere ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, y en la ley N20.000, que sustituye la ley N19.366, que ...
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Vigente
Ley 20190 - INTRODUCE ADECUACIONES TRIBUTARIAS E INSTITUCIONALES PARA EL FOMENTO DE LA INDUSTRIA DE CAPITAL DE RIESGO Y CONTINUA EL PROCESO DE MODERNIZACION DEL MERCADO DE CAPITALES
... créditos convenidos en el país, gozarán de preferencia sobre los bienes y derechos de ésta situados en el territorio nacional ... Para la ... los contemplados en las leyes contra el terrorismo y el lavado o blanqueo de activos; ... (3) los contemplados en la ley N° 18.045, ley N° 18.046, ...
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Greenwashing : se activa debate de proyecto que busca sancionar a empresas que hagan lavado 'verde' de imagen, y surgen críticas y también apoyos
... ingls, apunta al lavado verde de imagen o ecolavado de imagen o blanqueo ecolgico. Consiste en una prctica o estrategia en que se publicita algn ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad ... , transfiera, utilice o tenga en su poder recursos, fondos, bienes, derechos, acciones u otras formas de participación a ellos relativos, o ... -
Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
... Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS RICARDO ANDRÉS VALLEJOS PALACIOS EN EL PROCESO RUC N° ... , en cuanto a ser una conducta diferente de la que produce los bienes maculados, se admite la conexión que existe con la conducta ...
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Capítulo II: Una mirada crítica a las instituciones basilares del derecho penal económico Ente rector, auditoría, rastreo de movimientos, organizaciones políticas, estándares internacionales, prevención de riesgos y panorama regional.
... de activos, lavado de dinero, legitimación de recursos, blanqueo de capitales o reciclaje de activos 1 , como se le ha denominado en ... Así, resulta importante controlar la forma de introducir estos bienes y valores obtenidos de manera ilegal al sistema financiero legal, lo que ...
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Vigente
Ley núm. 21459, publicada el 20 de Junio de 2022. ESTABLECE NORMAS SOBRE DELITOS INFORMÁTICOS, DEROGA LA LEY N° 19.223 Y MODIFICA OTROS CUERPOS LEGALES CON EL OBJETO DE ADECUARLOS AL CONVENIO DE BUDAPEST
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, entre las expresiones "orgánica constitucional del Banco ...
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Vigente
Ley núm. 21435, publicada el 06 de Abril de 2022. REFORMA EL CÓDIGO DE AGUAS
... "Artículo 5.- Las aguas, en cualquiera de sus estados, son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y uso pertenece a ... , cohecho, e infractores de la ley N° 19.913, sobre lavado y blanqueo" de activos ... e) Los condenados por los delitos contemplados en la ley N\xC2" ...
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Causa Nº 18159-2019, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 11-12-2019
Solicitud de extradición. Delito de malversación de fondos públicos. Investigación penal. Delito de lavado de activos
... declaración de sus bienes al momento de tomar posesión del cargo (01 de ... junio de 2009) y al ... provienen los bienes lavados y del blanqueo mismo de estos y/o de su ... origen. La adquisición o posesión suponen ... -
Sentencia nº Rol 3630-17 de Tribunal Constitucional, 17 de Mayo de 2018
... forma oculte o disimule el origen ilÃcito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la ... artÃculo 27, la imputación y condena del delito de lavado o blanqueo de activos respecto de la misma persona que fuere responsable por el ...
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Ley núm. 20712, publicada el 07 de Enero de 2014. ADMINISTRACIÓN DE FONDOS DE TERCEROS Y CARTERAS INDIVIDUALES Y DEROGA LOS CUERPOS LEGALES QUE INDICA
... bienes que esta ley permita, cuya administración es de responsabilidad de una ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, la expresión "administradoras de fondos de inversión", por ...
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Ley núm. 21488, publicada el 27 de Septiembre de 2022. MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y EL CÓDIGO PROCESAL PENAL, PARA TIPIFICAR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MADERA Y OTROS RELACIONADOS, Y HABILITAR EL USO DE TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN PARA SU PERSECUCIÓN
... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, a continuación de la expresión "Código Tributario", la ...
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Vigente
Ley núm. 20780, publicada el 29 de Septiembre de 2014. REFORMA TRIBUTARIA QUE MODIFICA EL SISTEMA DE TRIBUTACIÓN DE LA RENTA E INTRODUCE DIVERSOS AJUSTES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO
... , a la fecha de fusión o absorción, un inventario de los bienes de acuerdo a lo dispuesto en la letra c), del número 6.-, de la letra A), ... y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo ...