actividad bancaria en panama
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Libertad religiosa y dignidad de la mujer. Análisis desde la perspectiva del Derecho internacional y nacional chileno
A lo largo de la historia la mujer ha sufrido discriminación en el acceso de sus derechos humanos básicos, como la vulneración de su dignidad y su libertad religiosa. Incluso, en la actualidad – y como se demostrará en la presente memoria – aún existen casos concretos en los cuales la libertad religiosa de la mujer se ha visto vulnerada a lo largo del mundo. El rol de la mujer y el hecho...
... la conceptualiza como aquella “actividad intelectual en busca de la verdad o en la ... en internet: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf ] ... 88 OEA, ... 107.323, "B. R. E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.). Despido" 165 la cual se dicta ... -
Bibliografía citada
... Ley 18.118 que regula la actividad de los martilleros públicos, publicada en el ... Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 28 de febrero de 2003 ... C ...
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El origen de la cuenta en Miami: 'Kiblisky me dice que tiene como cliente a Jadue'
... -empresa con sede en Panamá que abrió una cuenta en un banco de Suiza- por ...
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... ón indebida, actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación, lesiones ... ón pública ejecutados por él en Panamá. 43 Aunque es apresurado extraer conclusiones ... SA., por incumplir la debida diligencia bancaria y favorecer la conducta blanqueadora de un ... -
Vigente
Decreto núm. 55, publicado el 25 de Noviembre de 2020. MODIFICA, POR RAZONES DE INTERÉS PÚBLICO, LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE INDICA DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE LA OBRA PÚBLICA FISCAL DENOMINADA 'EMBALSE CONVENTO VIEJO II ETAPA, VI REGIÓN' Y APRUEBA CONVENIO AD-REFERÉNDUM Nº 11
... ", "Canal Sur", "Canal Lolol Sur", "Canal Panamá" y "Mejoramiento Quebrada Los Cardos y Estero ... Municipal, en la comuna de Lolol, una actividad de participación territorial, la cual fue ...
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Gastos del numeral 1 al 14 del artículo 31 de la ley sobre impuesto a la renta
... Indica que, al no tener cuenta bancaria, no tiene claridad sobre la manera en que debe ... últimos el impuesto específico a la actividad minera establecido en el artículo 64 bis de ... constituida de acuerdo con las leyes de Panamá ... Para materializar la fusión se convocará ...
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Anexo a. tablas de información
... Dinamarca DK Islas Salomón SB Panamá PA Yibouti DJ ... Dominica DM Islas Svalbard y ... 5.01.12.03 Provisión Impuesto a la actividad Minera ... 5.01.12.04 Provisión Impuesto ...
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El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... como es el día a día en la práctica Bancaria, la evaluación de riesgos, y los controles ate ... calificado como sospechoso, origen y actividad 4. Mecanismos para la detección Internacional ... • México • Nicaragua • Panamá • Paraguay • Perú • República ... -
Presidente Obama elimina a Cuba de la lista de los países que patrocinan el terrorismo
... el marco de la Cumbre de las Américas de Panamá, en el primer encuentro a ese nivel entre ambos ...
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Nueva constitución y la tutela judicial efectiva: análisis crítico de la ejecución judicializada
El presente trabajo tiene por objeto ser una contribución al debate constitucional que actualmente se desarrolla en nuestro país. Con él se pretende dar cuenta del estado actual de la ejecución civil en Chile. Para ello se analizará de manera crítica el sistema judicializado de ejecución que encuentra su consagración en el artículo 76 de la actual constitución y se contrastará tanto con otros...
... tribunales, logrando que desarrollen su actividad jurisdiccional y culminando con una sentencia ... HUMANOS, Baena Ricardo y otros con Panamá", sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C N\xC2" ... -
Causa nº 2108-2022 (Protección-Protección). Resolución nº 7 de C.A. de Punta Arenas - Primera, 13-06-2022
... con domicilio en calle Panamá N°984, Punta Arenas, Región ... se trata de una actividad de servicio público, en ... ónica, en la cuenta bancaria que señale la parte recurrente, no ...
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Las fuentes del monopolio y su regulación. Una aproximación al injusto monopólico de fuente
4. Las fuentes del monopolio y su regulación. Una aproximación al injusto monopólico de fuente - 4.1. El monopolio natural - 4.1.1. Noción de monopolio natural - A. Monopolio natural, garantías constitucionales y regulación de aquél - B. Tratamiento del monopolio natural por el Decreto Ley 211 - C. Libre competencia por el ingreso al mercado de un monopolio natural - 4.1.2. Aplicabilidad del...
... puede derivar de la naturaleza de la actividad económica de que se trate (monopolio natural) y ... gr., actividad bancaria, de intermediación de valores, de seguros, de ... una comunicación interoceánica por Panamá, de naturaleza terrestre, acuática o mixta ... -
Mandato (cobro de cheque). Cobro de cheque (mandato). Acción de perjuicios (mandante). Mandante (acción de perjuicios). Banco (giro ordinario de la empresa). Giro ordinario de la empresa (banco). Hurto del cheque (exención de responsabilidad). Exención de responsabilidad (hurto del cheque).
El hecho de haber sido un banco determinado el encargado de efectuar las diligencias de cobro del cheque, no impide que la persona a cuyo nombre se extendió la mencionada orden de pago ejerza directamente las acciones provenientes de un hecho ilícito que le cause perjuicios, ya que es de la esencia del mandato que el mandante pueda reasumir el ejercicio de las facultades otorgadas a un tercero...
... A. de la ciudad de Colón, Panamá, actuó como mandatario de aquél para los ... 4º. Que constituye una actividad que forma parte del giro ordinario de una empresa bancaria, recibir cheques para su cobro, y que han sido ... -
El directorio
... ón de los balances; el cese de la actividad de la sociedad, la antedatación de actas, la no ... Lesseps: el Canal de Suez y el Canal de Panamá, ambos estructurados como sociedades anónimas- ... , conducción y situación de la entidad bancaria que administra" ... El segundo factor importante ...
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Las acciones
... deben ser superiores a una tasa bancaria de interés de captación, como por la ... en España, Argentina, Colombia, Uruguay, Panamá e Italia. 241 Sin embargo, la tendencia es ... Las sociedades anónimas financian su actividad merced a su propio desenvolvimiento comercial; ...
- Retrato a diez empresas históricas chilenas, sus inicios y planes de crecimiento
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Causa nº 14742/2003 (Civil). Resolución nº 2708 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 25 de Febrero de 2004
... en el ejercicio legítimo de su actividad agropecuaria que desarrolla regularmente en cinco ... Banco del Desarrollo, sociedad anónima bancaria, domiciliada en calle Cochrane Nº 614, Osorno, ... mediante escritura suscrita al parecer en Panamá, don Alejandro Mora Niklitschek por sí y en ...
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Educación sexual integral en América Latina y el caribe: Dónde estamos y hacia dónde deberíamos ir
En este trabajo nos proponemos brindar una conceptualización de la Educación Sexual Integral e identificar argumentos basados en el Derecho Internacional de Derechos Humanos que deberían definir su alcance y la extensión de las obligaciones de los Estados de la región. En particular, identificaremos cinco estándares vinculados a la educación sexual y su regulación normativa; a saber: a) legalidad,
... la elección de pareja y la ausencia de actividad sexual coercitiva. Por lo tanto, implican la ... académico, la pedagogía bancaria y el paradigma tutelar” en MORGADE, G. (et.al) ... Latina Avances y deudas con la niñez, Panamá ... -
Transcripción oficial Nº 927 del Banco Central de Chile, 5 julio 2013
... sus filiales informadas en Colombia, Panamá e Islas Caymán, ... con el propósito de ... filial bancaria extranjera que se fusionará con Helm Bank S.A., ...
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Texto Ley de la Renta vigente al 31.12.2015
... o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos ... Neerlandesas; Niue; República de Panamá; Samoa; República de San Marino; San Cristóbal ...
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Capítulo duodécimo: El individuo en el Derecho Internacional
... , El Salvador, Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela ... 279 De los ...