actividad bancaria en panama
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Boletín de Actualidad Vlex N° 247
...ía para empresas en el reinicio de la actividad económica con ocasión del coronavirus Covid-19 ...Galindo, Arias & López (Panamá). Arrendamiento, procesos de lanzamientos y ... tal beneficio alcance a la institución bancaria mutuante, sino en la medida que cumple con las ...
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Causa nº 6934/2010 (Extradición Pasiva). Resolución nº 67137 de Corte Suprema, Extradiciones de 17 de Agosto de 2012
Ilicito penal. Conductas terroristas. Ley delimito. Delitos contra la administración publica
... de la Fundacion Estelamar en el BBVA de Panama, bajo los numeros 103586 (generando los depositos ... propiedades y dineros producto de su actividad comercial. La compania que el tenia fue vendida a ... de gerencia emitidos por esa entidad bancaria, a nombre de Multicredit Bank, los que fueron ... -
... de tener ellos que sustituir su actividad militar por la política, cuando asumieron ... con un intervalo, desde 1906 75 • Panamá, al separarse de Colombia en 1903, conti- ... de cambio, el de cuenta corriente bancaria, el seguro y el transpor- te, tienen ...
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Causa nº 92262/2016 (Proteccion). Resolución nº 1097485 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 17 de Octubre de 2016
... 21, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al ...-Alba, además de una red de sociedades en Panamá.” En dicho reportaje se indica que el ... embargo, tratándose de una institución bancaria que recibe los dineros de las cuentas corrientes ...
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Presentación de la revista
...érmino, en cotejar y establecer si una actividad" encaja o no dentro de un determinado estatuto jur\xC3"... conserva su aplicación la Convención de Panamá de 1975, el Convenio de Nueva York de 1958 y el ...éfonos transnacional o una institución bancaria. En la mayoría de los casos, aun cuando el ...
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... capacidad de gobierno, su indispensable actividad sobre sectores en los cuales no puede, no debe, ... 20 CIDH, Baena y otros vs. Panamá (2001, Serie C nº 72) pár . 126. 21 g ...
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Causa nº 519/2003 (Casación). Resolución nº 519-2003 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 29 de Agosto de 2005
DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS. RECHAZO. ERROR DE DERECHO. No existe error de derecho al rechazar las demandas civiles por daños cuyo origen legal se encuentra precisamente en la comisión de dicho supuesto delito de estafa.
... dicho Banco, sobre el Banco Andino de Panamá, sobre las llamadas sociedades de inversión y ... operaciones realizadas por dicha entidad bancaria en el Banco Andino y entre éste y las empresas ... -
Causa Nº 18575-2019, (Familia) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Cuarta Mixta, 12-12-2019
Gastos médicos. Carga familiar. Hija común. Monto de la pensión de alimentos
... a República Dominicana y retornó desde Panamá. el 17 de septiembre de 2017; es propietaria de ... -
Ley sobre impuesto a la renta
... o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos ... Neerlandesas; Niue; República de Panamá; Samoa; República de San Marino; San Cristóbal ... que las genera sea una entidad bancaria o financiera regulada como tal por las ...
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Informe Final 488-2016 Municipalidad de Nueva Imperial, sobre Macroproceso de Finanzas, Pago de Viaticos y Ley del LOBBY-NOVIEMBRE 2016
Objetivos: La auditoría tuvo por objeto efectuar un análisis financiero y presupuestario de la entidad, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos asociados a ellos, y asimismo, un examen de cuenta sobre los viáticos por cometidos funcionarios al extranjero, del personal de planta, contrata, y concejales, para el año 2015. Adicionalmente,veri
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Catálogos de esquemas anti elusión
... tributación vigente, cuya principal actividad consiste en la administración de sus inversiones ... El acreedor podría ser una institución bancaria o financiera extranjera, o bien encontrarse ... de una sociedad domiciliada en Panamá (“sociedad E”). Esta última, es propietaria ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
... últimos años, a partir de casos como Panama Papers y Paradise Papers . En el primero de ... financiero y de otros sectores de la actividad económica chilena para la comisión de los ... -
Vigente
Resolución núm. 589 EXENTA, publicada el 01 de Marzo de 2017. APRUEBA DOCUMENTO QUE CONTIENE EL PROGRAMA DE ASISTENCIA HUMANITARIA PARA REFUGIADOS Y SOLICITANTES DE RECONOCIMIENTO DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO, AÑO 2017
... Refugiados en América Central, México y Panamá: Problemas Jurídicos y Humanitarios", celebrado ... oficial y actualizada de reporte de la actividad que está desarrollando la Agencia. La veracidad, ...úa mediante el depósito o transferencia bancaria a la cuenta de ahorro para la vivienda de la cual ...
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El marco institucional como factor de competitividad en América Latina
El objetivo de este documento es analizar el desempeño de los países de América Latina durante el periodo 2008-2018 en función de su marco institucional, es decir, las leyes, reglas y otros ordenamientos normativos. Estos elementos, a su vez, determinan, en gran medida, la operación y desempeño de los mercados de bienes y servicios, de trabajo y los relacionados con el sistema financiero. De...
..., Honduras, Trinidad y Tobago, Jamaica y Panamá; es el grupo medio; y 3) el grupo de las burbujas ... Factor2: . Solidez bancaria . 8.02 Asequibilidad de los servicios ... -
Inversiones chilenas en Colombia suman casi US$ 19 mil millones, en retail , energía, pensiones y hasta en el sector agrícola
... en ese mismo período), seguido de Panamá, España, Inglaterra, Suiza, Bermudas y después ..., que se aplica a toda transacción bancaria y que -según este conocedor-, lo que ha hecho es ...
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Causales de declaración de quiebra
33. Generalidades - 34. Análisis del artículo 43 - a) Cualquiera de los acreedores - b) Podrá solicitar la declaración de quiebra - c) Aun cuando su crédito no sea exigible - d) En los siguientes casos - 35. Causales exclusivas para los deudores calificados - 36. Análisis de la causal del Nº 1 del artículo 43 - 36.1. Ejercicio efectivo de la actividad comercial, industrial, minera o agrícola....
... en causales de deudores que ejerzan una actividad comercial, industrial, minera o agrícola, y ... deberá acompañar vale vista o boleta bancaria a la orden del tribunal por una suma equivalente ... para irse a radicar con sus capitales a Panamá, junto con el cierre de . . PRImERA PARTE: ... -
Control de convencionalidad ¿Puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejar sin efecto fallos de los tribunales superiores de los países? (El Caso Fontevecchia vs. Argentina)
...Chile . C. El caso Tristán Donoso vs. Panamá. D. El caso Kimel vs. Argentina . E. El caso ... dicho monto sea depositado en la cuenta bancaria de la empresa. Por lo anterior, el Estado ...actividad democrática interior sea competencia exclusiva ...
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Libertad religiosa y dignidad de la mujer. Análisis desde la perspectiva del Derecho internacional y nacional chileno
A lo largo de la historia la mujer ha sufrido discriminación en el acceso de sus derechos humanos básicos, como la vulneración de su dignidad y su libertad religiosa. Incluso, en la actualidad – y como se demostrará en la presente memoria – aún existen casos concretos en los cuales la libertad religiosa de la mujer se ha visto vulnerada a lo largo del mundo. El rol de la mujer y el hecho...
... la conceptualiza como aquella “actividad intelectual en busca de la verdad o en la ... en internet: https://www.unicef.org/panama/spanish/MujeresCo_web.pdf ] . . 88 OEA, ...107.323, "B. R. E. contra Asociación Bancaria (S.E.B.). Despido" 165 la cual se dicta ... -
El origen de la cuenta en Miami: 'Kiblisky me dice que tiene como cliente a Jadue'
...-empresa con sede en Panamá que abrió una cuenta en un banco de Suiza- por ...
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La fiscalización bancaria en Chile
1. Origen de la fiscalización - 2. Primeros pasos de la regulación bancaria en Chile - 3. Entorno internacional bancario después de la Primera Guerra Mundial - 4. Repercusión en Chile del sistema de Bancos Centrales - 5. Primeros pasos de la Superintendencia - 6. Los años del dirigismo bancario - 7. Nuevo texto de la Ley General de Bancos de 1960 - 8. Dos ensayos fallidos de nuevas instituciones...
.... También los bancos en su actividad facilitan el desarrollo de las operaciones financieras y dinerarias. con ... estas tres medidas fueron recomendadas en Panamá, colombia, ecuador, Perú, Bolivia y chile, países que, en buena medida, ...