Central (Informes de Auditoria)

Objetivos: Se efectuó una auditoría a las inversiones y gastos asociados al “Proyecto para la adquisición de equipos y desarrollo de software, para la fabricación y personalización de tarjetas de plástico para Casa de Moneda de Chile S.A.” incluyendo la compra de insumos necesarios para proveer una nueva licencia de conducir, a objeto de verificar la correcta acreditación y contabilización de...

Objetivos: Realizar una auditoría a los gastos en personal, específicamente, por concepto de horas extraordinarias y comisiones de servicio nacionales e internacionales, efectuados durante el último trimestre de 2017, en la Dirección de Vialidad Región Metropolitana.La revisión tuvo por finalidad validar que las horas extraordinarias sean efectivamenterealizadas y que los viáticos se ajusten a la

Objetivos: Atender presentaciones con reserva de identidad, que denunciaron irregularidades en la adjudicación de licitaciones públicas y posterior pago de los servicios contratados· desde enero de 2015 a febrero de 2018,a la empresa consultora Asesorías en Investigación Social Limitada, AIES Ltda.; comprobar la eventual existencia de incompatibilidades o uso de información privilegiada del señor

Objetivos: Realizar una investigación acerca de los hechos que denuncia el Senador señor Alfonso de Urresti Longton, sobre eventuales irregularidades en el proceso de pago de los subsidios al transporte fluvial en la Región de Los Ríos, otorgados por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, entre el mes de julio de 2017 y enero de 2018.Muestra: No aplica.Conclusiones: Se verificó que la

Objetivos: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N°857, de 2017, sobre auditoría al proceso de Implementación del Modelo de Procuramiento y Trasplante de Órganos y Tejidos, previsto en la ley N° 19.451, que Establece Normas Sobre Trasplante y Donación de Órganos, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, SUBREDES con la finalidad de verificar el cumplimiento

Objetivos: Investigar la denuncia efectuada por el ex Diputado señor Nicolás Monckeberg Díaz, sobre presuntas irregularidades en los procesos de contratación del servicio de arriendo de helicópteros para el transporte de personal y extinción de incendios forestales de las temporadas 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, efectuados por CONAF, por cuanto ellos no se habrían realizado oportunamente.Muest

Objetivos: La revisión se enfocó en constatar que las obras del contrato denominado "Conservación Multicanchas Diversos Sectores de la Comuna de Macul", se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos -estos últimos, en relación con la ejecución de las obras, establecidos...

Objetivos: La fiscalización tuvo por finalidad verificar los hechos denunciados en la referencia W002587/2017, en orden a que la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP, habría incumplido lo establecido en el dictamen N° 6.516, de 2017, de este origen, al haber pagado en virtud de una transacción extrajudicial al señor Osvaldo Badenier Martínez, ex Gerente de Relaciones Laborales de esa entidad, la...

Objetivos: La auditoría tuvo por objeto verificar que los convenios asistenciales docentes celebrados por el SSMC o por los establecimientos que forman parte de su red asistencial con determinados centros formadores, y que se encontraban en ejecución al 31 de diciembre de 2017, se ajustan a lo dispuesto en el aludido decreto exento N° 254, de 2012, del Ministerio de Salud, que aprueba la Norma...

Objetivos: La revisión se enfocó en constatar que las obras del contrato denominado “Construcción y habilitación base SAMU, comunas de Buin y Paine”, se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos y administrativos –estos últimos, en relación con la ejecución de las obras-, establecidos en...

Objetivos: La fiscalización tuvo por finalidad ejecutar una auditoría a los sistemas y contratos informáticos para los procesos de patentes comerciales y permisos de circulación, implementados por la Municipalidad de Providencia, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017. En dicho proceso se consideraron aspectos administrativos; técnicos vinculados con...

Objetivos: La investigación resultó necesaria para atender la presentación efectuada por el señor Claudio Loyola Castro, Director (S) de la Dirección de compras y Contratación Pública, para verificar las eventuales irregularidades en que habría incurrido el Fondo Nacional de Salud, en lo sucesivo e indistintamente FONASA o el Fondo, en la adquisición de servicios de diálisis sin emplear el...

Objetivos: Verificar la correcta percepción y utilización de los recursos de la Subvención Escolar, Preferencial, entregados por el Ministerio de Educación, así como el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley N° 20.248 -de Subvención Escolar Preferencial, SEP-, su reglamento y del convenio respectivo, además de constatar que se hayan efectuado las rendiciones pertinentes durante...

Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los contratos de obra ejecutados presupuestariamente por la Municipalidad de Colina, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.La finalidad de la revisión fue determinar si la ejecución de los contratos se ciñó a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados...

Objetivos: Practicar una auditoría a los contratos de obra ejecutados por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región Metropolitana, DOH RM, entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de abril de 2018.La finalidad de la revisión fue determinar si la ejecución de los mencionados contratos se ciñó a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estén debidamente...

Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditaría a los recursos entregados por el Ministerio de Educación y ejecutados por la Dirección de Educación de la Municipalidad de Santiago, en virtud de la ley N° 20.248 y su reglamento, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados,...

Objetivos: La auditoría tuvo por objeto evaluar que el proceso de formulación, ejecución y control del presupuesto del Área de Educación de la Municipalidad de Quilicura, haya sido efectuado de manera eficiente y eficaz, a través de la formulación de presupuestos debidamente financiados y autorizados.Lo anterior, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017,...

Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los recursos entregados por el Ministerio de Educación y ejecutados en virtud de la ley No 20.248 y su reglamento, verificando el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen el ingreso, aplicación y rendición de los recursos involucrados, junto con comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la...

Objetivos: La fiscalización tuvo por objeto practicar una investigación especial para atender una denuncia sobre eventuales irregularidades asociadas a los antecedentes y contenido de la resolución de aprobación del anteproyecto de edificación N° 33, de 2017, por parte de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Ñuñoa, que aprobó una edificación de departamentos de 12 pisos de altura y 2...

Objetivos: Practicar una auditoría al estado de la infraestructura de los Centros Reparación Especializada de Administración Directa, en adelante, CREAD de la Región Metropolitana, a cargo del Servicio Nacional de Menores, SENAME, al 31 marzo de 2018.Lo anterior, con la finalidad de verificar que la infraestructura de los mencionados recintos cumplan con los estándares y disposiciones aplicables...

Objetivos: Practicar una auditoría al estado de la infraestructura de los Centros Reparación Especializada de Administración Directa, en adelante, CREAD de la Región Metropolitana, a cargo del Servicio Nacional de Menores, SENAME, al 31 marzo de 2018.Lo anterior, con la finalidad de verificar que la infraestructura de los mencionados recintos cumplan con los estándares y disposiciones aplicables...

Objetivos: Practicar una auditoría al estado de la infraestructura de los Centros Reparación Especializada de Administración Directa, en adelante, CREAD de la Región Metropolitana, a cargo del Servicio Nacional de Menores, SENAME, al 31 marzo de 2018.Lo anterior, con la finalidad de verificar que la infraestructura de los mencionados recintos cumplan con los estándares y disposiciones aplicables...

Objetivos: Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y jurisprudencia administrativa relacionada con la organización interna, la entrega de beneficios y la formulación presupuestaria del Servicio de Bienestar de la Municipalidad de Huechuraba, entre el 1· de enero y el 31 de diciembre de 2017, análisis que, en algunos casos, también abarcó períodos anteriores, en cuanto se consideró...

Objetivos: Examinar los procesos relacionados con la puesta en marcha y funcionamiento de la farmacia comunal de San Bernardo, además de verificar la adquisición, venta y control de medicamentos, así como también el cumplimiento de la normativa que regula la materia, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.Muestra: Usuarios inscritos 122Conclusiones:...

Objetivos: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 6, de 2018, sobre examen de cuentas efectuado al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.Conclusiones: En mérito de lo expuesto, esta I Contraloría Regional Metropolitana da por aprobado el movimiento contable...

Objetivos: Efectuar una auditoría al cumplimiento de funciones del SERNAMEG Metropolitano, respecto del programa Atención y/o Protección de la Violencia contra las Mujeres (APR-VCM, que considera la transferencia de recursos a entidades ejecutoras, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.Muestra: De dicha cifra, se determinó analíticamente una muestra a...

Objetivos: La revisión tuvo por objeto verificar que los Gastos de Administración y Ventas realizados por la Empresa Nacional de Minería en el mes de junio de 2017, se hayan ceñido a la normativa legal, reglamentaria y disposiciones internas que resulten aplicables, como asimismo, validar que los egresos efectuados estén correctamente acreditados, y comprobar la autorización, valuación,...

Objetivos: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N°702, de 2017, sobre auditoría a las funciones institucionales en las prestaciones a usuarios finales, en el Departamento de Salud, en la Municipalidad de La Pintana, con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control.Conclusiones: En mérito de lo expuesto, cabe...

Objetivos: Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 904, de 2017, sobre auditoría a los recursos que otorga la ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, CORSABER, con el objeto de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Organismo de Control.Conclusiones: En mérito de...

Objetivos: Practicar una auditoría a la ejecución del contrato de obras denominado "Reposición Edificio Consistorial de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda", por parte de la Dirección Regional de Arquitectura Metropolitana, DRAM, en el período comprendido entre el1 de junio de 2017 y el 31 de diciembre de 2017.La finalidad de la revisión fue determinar si la ejecución del mencionado contrato se ciñó;