sujeto activo pasivo fraude defraudaciones
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... penal es “especial”, precisa que el sujeto sea comisionista (mandatario comercial) y por su ... lesione el patrimonio del mandante (sujeto pasivo), adueñándose de los bienes que administra, ... Ambos sujetos (activo y pasivo, hombre o mujer) deben actuar con dolo ... Lo sancionado no es esta especie de “fraude” particular cuyo objeto es conseguir acceder ...
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Causa nº 900/2012 (Casación). Resolución nº 26462 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Abril de 2013
Elemento engaño del tipo penal. Derecho patrimonial. Extremos típicos en el delito de estafa. Oficio público
... ítimamente obtenidos por los autores del fraude que no pudieron destinarse a otras legítimas ... comprometidas, de manera que no puede ser sujeto pasivo del delito de estafa ... Agrega que la ... cuando los fondos son fiscales y el sujeto activo es un empleado público ... En torno al ... -
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... N°439.- Refiérase a la penalidad y al sujeto activo en este delito. Respuesta: + P ENALIDAD : ... delito de “engaño”, vale decir, como fraude, en el que es necesario normalmente un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo, siempre que se den las condiciones legales ...
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... éste las características propias de un fraude que se constituye por dolo negativo o ... buena fe objetiva, en fin, es externa al sujeto y le impone una serie de deberes como hemos ... existe, entonces se denomina al componente pasivo de la relación “obligación”. Teniendo en ... de que la ley no determina al sujeto activo de l a pet ición de tra slado al juez, pues ...
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Causa nº 3033/2004 (Casación). Resolución nº 1145 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 11 de Enero de 2007
... noventa y nueve respecto de los delitos de fraude y el de negociación incompatible materia de los ... de primer grado, el recurrido se encuentra sujeto al acatamiento de todas y cada una de las ... de la Municipalidad de Calama y de cohecho pasivo impropio, mediante la adjudicación de la ... Entiende que el cohecho activo, reprimido en el artículo 250 del Código Penal, ...
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... La razón de ser de este delito es el fraude ... - OBJETO MATERIAL DE LA ACCIÓN. Una ... - SUJETO ACTIVO: Cualquier individuo. - SUJETO PASIVO: ...
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Dos importantes delitos de base: cohecho y lavado de activos
1. Cohecho - 2. Lavado de activos
... reforma (250 bis A) se refiere al cohecho activo, sancionando al sobornador, y entrega la ... – delito de fraude al fisco, exacciones ilegales y negociación mpatible; cohecho pasivo impropio y enriquecimiento ilícito. se trata, ... ón de billetes falsos, estafas y defraudaciones ... -
Delitos de enriquecimiento por apoderamiento, sin violencia: hurtos
§ 1. Bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad y el patrimonio. Clasificación general - § 2. Hurto simple - A. Bien jurídico - B. Tipicidad - a. Sujetos - b. Objeto material - b.1. Cosa (corporal) - b.2. Mueble - b.3. Ajena - b.4. Avaluable en dinero - c. Conducta - c.1. El problema de la relación entre el ánimo de lucro y el animus rem sibi habendi - c.2. El llamado “h
... sin enriquecimiento (aquellos en que el sujeto produce un perjuicio del sujeto pasivo, sin ... @@@a. Sujetos ... El sujeto activo puede ser cualquiera, con excepción de los ... no se realiza ni por sustracción ni por fraude: La apropiación ilegítima se configura con la ... -
Causa nº 199/2010 (Penal). Resolución nº 12790 de Corte de Apelaciones de Antofagasta, de 14 de Julio de 2010
... án Silva; todos como autores del delito de fraude al Fisco de Chile, previsto y sancionado en el ... de las instituciones y categorías del sujeto pasivo mencionadas en el referido artículo 239, ... civiles la fiscalía tiene un rol activo, obligado por la propia ley a hacerse parte en un ...
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... es ‘‘especial’’, precisa que el sujeto sea comisionista (mandatario comercial) y por su ... el patrimonio del mandante (sujeto pasivo), adueñándose de los bienes que administra, ... Ambos sujetos (activo y pasivo, hombre o mujer) deben actuar con dolo ... Lo sancionado no es esta especie de ‘‘fraude’’ particular cuyo objeto es conseguir acceder ...
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Causa nº 697/2008 (Casación). Resolución nº 697-2008 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 28 de Enero de 2009
ESTAFA. DECLARACIÓN NULIDAD DEL CONTRATO. PRESTACIONES MUTUAS. COMPETENCIA CIVIL DEL JUEZ DE CRIMEN. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, escapan al conocimiento del juez penal las peticiones correspondientes a declarar nulos e ineficaces por objeto ilícito los contratos indicados y en cuanto a ordenar la ejecución de prestaciones mutuas...
... un hecho concreto sea típico a título de fraude penal, en cualquiera de las figuras por ese ... es, el obrar consciente y voluntario del sujeto que conoce y quiere la realización del hecho ... los derechos patrimoniales del sujeto pasivo, como directa consecuencia del ardid, ... de fraude penal la actuación del sujeto activo se concreta en la simulación, que consiste en la ... -
La extensión del acuerdo de arbitraje a terceros aparentes en el Arbitraje Comercial Internacional: análisis de algunas teorías
El acuerdo de arbitraje, por regla general, está informado por el principio del efecto relativo de los contratos. Por ello, la jurisdicción del árbitro solo alcance a quienes han manifestado su voluntad expresa de ser parte del acuerdo. Sin embargo, la práctica del comercio internacional da cuenta de una serie de situaciones en que la aplicación estricta de dicho principio no se condice con la...
... de arbitraje institucional podría ser sujeto pasivo de una acción constitucional de ... ícitamente o si han desempeñado un papel activo en las negociaciones objeto de la controversia ... construye en base a factores tales como el fraude o la subcapitalización. A pesar de la intención ... -
Autoría y participación
1. Generalidades - 2. Los problemas de la autoría en el fraude de seguros - 2.1. Generalidades - 2.2. Autoría mediata - 3. Otras formas de participación - 3.1. Generalidades - 3.2. La complicidad - 3.3. La inducción - 3.4. El encubrimiento
... de la estafa es que la intervención del sujeto pasivo (víctima) tiene muy poco de “pasivo” ... DOGMÁTICA PENAL DEL FRAUDE DE SEGUROS ... De cualquier forma, al hablar de ... una participación fraudulenta del sujeto activo en su producción). En estos casos, no hay ... El ámbito de las defraudaciones de seguros frecuentemente presenta una estructura ... -
Fraude de seguros y la estructura del tipo básico de estafa
1. Generalidades - 2. Los elementos de la estafa - 2.1. La relación normativa (no causal) entre los elementos de la estafa - 2.2. El engaño - 2.2.1. El engaño como infracción de deberes de veracidad. - 2.2.2. Deberes de veracidad y rol del interviniente - 2.2.3. Infracciones de deberes de veracidad e imputación objetiva - 2.2.3.1. Infracción de deberes de veracidad y riesgo permitido - 2.2.3.2....
... recurrir a la figura matriz de las defraudaciones –la estafa– y analizar la concurrencia de sus ... Esto quiere decir que es preciso que el sujeto tenga la administración de ciertas informaciones ... ) permite que cualquiera pueda ser sujeto activo del fraude de seguro mediante una acción, no ... – de la posibilidad de ser sujeto pasivo de una estafa ... Naturalmente, aun cuando no ... -
Causa nº 213/2011 (Reforma procesal penal). Resolución nº 40057 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 19 de Agosto de 2011
... de Letras y Garantía de Cabrero, sobre fraude al fisco y negociación incompatible. Solicitan ... hay indicios que vinculen como presumible sujeto activo de un hecho punible al diputado del ... identidad del imputado, ya que el sujeto pasivo de la acción penal del primer juicio fallado es ...
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Artículo 240 CP. Negociaciones incompatibles
... o se producirá una malversación o un fraude; y que es la insuficiencia de otros medios de ... En la modalidad de dar interés, el sujeto activo sigue siendo el mismo, pero el interés ya ...
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Derecho Procesal Penal Funcional
I. Disposiciones generales - 1. Principios básicos - 1.1. Intervinientes - 1.2. Protección a la víctima - 1.3. Juicio previo y única persecución - A) Juicio previo - a) Cargas de hacer - b) Cargas de no hacer - B) Única persecución - 1.4. Juez natural - 1.5. Exclusividad de la investigación penal - 1.6. Presunción de inocencia del imputado - 1.7. Legalidad de las medidas privativas o restrictivas
... En estos casos, la pena que el sujeto hubiere cumplido en el país extranjero se le ... A) Concepto ... El sujeto pasivo del proceso penal, el imputado o procesado, debe ... , el querellante mantiene un rol activo durante el proceso, pues tiene la intención de ... hecho, o cometiendo cualquiera otro fraude en sus cuentas; ... 16 Véase el artículo 5º ... – los que cometieren defraudaciones sustrayendo, ocultando, destruyendo o ... -
Causa nº 203/2007 (Reforma procesal penal). Resolución nº 1309 de Corte de Apelaciones de Arica, de 6 de Febrero de 2008
... RAÚL VALCARCE MEDINA por el delito de fraude al Fisco y contra ALFREDO STALIN NAVARRETE ... el convenio inmediatamente en un convenio sujeto a las reglas de la contratación pública y en ... forma de estafa, en que el autor o sujeto activo es un empleado público que interviene por razón ... vez que desde ese momento se genera un pasivo para la corporación edilicia. El perjuicio ...
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Capítulo VII. Efectos de las obligaciones
I. Generalidades - 276. Efectos de los contratos y efectos de las obligaciones - 277. La obligación es un vínculo obligatorio - 278. Medios de que está dotado el acreedor para obtener el cumplimiento de la obligación - II. Ejecución forzada - 279. Derecho de prenda general de los acreedores - 280. Síntesis de la evolución del derecho en la materia - 281. Evolución del derecho patrio - 282....
... , o conforme al inventario valorado de su activo y pasivo, si no lo estuviere, destinado a ... Que el deudor quede sujeto a la intervención de un síndico de aquellos que ... de los que el deudor hizo salir, en fraude y con perjuicio de sus acreedores ... 445 ... -
Causa nº 1509/2011 (Reforma procesal penal). Resolución nº 217298 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 30 de Agosto de 2011
... o despliegue escénico ejecutado por el sujeto activo del delito, destinado a producir error, en ... del engaño propio de las defraudaciones, en cuanto “en los delitos de estafa es de la ... engaño, mediante el cual el sujeto pasivo quiebra su voluntad, y cede en beneficio de los ... del “engaño” que configura el fraude penal” (ob. cit. pág. 414) ... Y se agrega ...
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El sujeto activo en la acción pauliana (II)
Fuente: RDJ Doctrina, Tomo XXXII, 1 y 2, 5 a 36 Cita Westlaw Chile: DD687812009 VI. El texto del Edicto del pretor Paulo. VII. La interpretación del Edicto A) En los expositores del Derecho Romano. VIII. Confusión con la acción subrogatoria. IX.-La Acción Paulianaen relación con la missio in posessionem. X. La Acción Pauliana en relación con la bonorum venditio. XI. Decisivo argumento...
... ón, contra el que no hubiere ignorado el fraude, al curador de los bienes, o A AQUEL A QUIEN ... del deudor, esto es su Activo y su Pasivo: y no por un precio determinado, sino al tanto ... -
Elementos comunes al contrabando propio e impropio
1. Formas de aparición del delito - 1.1. Castigo de actos previos o posteriores a la consumación - 1.2. Figuras contravencionales anticipativas - 1.3. Penalidad de la tentativa - 1.3.1. Polémica sobre su conformidad constitucional - 1.3.2. Consideraciones criminológicas, político-criminales y de Derecho comparado - 1.3.3. Consideraciones dogmáticas - 2. Autoría y participación - 2.1. Pena...
... 1 GuzMán dálBora, Contrabando y fraude aduanero , p. 53, estima que se trata de actos ... delictivo: aquel en virtud del cual el sujeto incumple las condiciones impuestas y que tiene ... de una operación aduanera y el sujeto pasivo ... Lo propio ocurre en la relación de ... M., “El sujeto activo en los delitos tributarios”, en RDPUCV , ...