sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

18 documentos para sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

Valoración vLex
  • Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO

    ...Artículo 1º.- Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora. Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá, en singular o ...15) Junta de Acreedores: órgano concursal constituido por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Junta Ordinaria o Junta Extraordinaria, o indistintamente "Junta de Acreedores" o ...2) Sustitúyese, en el Título IX del Libro Segundo, la denominación del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos concursales y de las defraudaciones". 3) Incorpóranse los siguientes artículos 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464, 464 bis, 464 ter, 465 y 465 bis:. ...La no devolución a arcas fiscales de las sumas imputadas o devueltas en exceso según lo previsto en el inciso segundo de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha en que se emitió el Certificado de Pago que dio ...

  • Ley Nº 20.720 - Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo

    ...Artículo 1º.- Ámbito de aplicación de la ley. La presente ley establece el régimen general de los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora. Artículo 2º.- Definiciones. Para efectos de esta ley, se entenderá, en singular o ...15) Junta de Acreedores: órgano concursal constituido por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de conformidad a esta ley. Se denominarán, según corresponda, Junta Constitutiva, Junta Ordinaria o Junta Extraordinaria, o indistintamente "Junta de Acreedores" o ...2) Sustitúyese, en el Título IX del Libro Segundo, la denominación del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos concursales y de las defraudaciones". 3) Incorpóranse los siguientes artículos 463, 463 bis, 463 ter, 463 quáter, 464, 464 bis, 464 ter, 465 y 465 bis:. ...La no devolución a arcas fiscales de las sumas imputadas o devueltas en exceso según lo previsto en el inciso segundo de este artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno de impuestos sujetos a retención o recargo, aplicándose los intereses, reajustes y sanciones desde la fecha en que se emitió el Certificado de Pago que dio ...

  • De las defraudaciones
  • Código Penal, segunda edición actualizada al 31 de mayo de 2010.

    ...4º, 5º, 58 y 340. . JURISPRUDENCIA: . 1. Omisión impropia. El hacer precedente o, si se prefiere, el hecho ilícito precedente, es una fuente concreta de la posición de garante del sujeto activo. Establecida de este modo la posición de garante del encausado, el sentenciador entiende que la conducta pasiva del encausado es constitutiva de un delito de homicidio simple cometido por ...Aumentar deliberadamente el mal del delito causando otros males innecesarios para su ejecución. 5ª. En los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 6ª. Abusar el delincuente de la superioridad de su sexo o de sus fuerzas, en términos que el ofendido no pudiera defenderse con probabilidades de repeler la ofensa. Número modificado, ... . RDJ, t. CII (2005), Nº 1 (enero-junio), sec. 4 (Corte Suprema, 26 de mayo de 2005). . 18. N° 18. No se configura esta agravante cuando el sujeto activo y el sujeto pasivo tienen la misma morada, pues se exige para que concurra que para el agente se trate de una morada ajena, ya que dicha situación es la que fundamenta la agravación del injusto. Corte Suprema, 29 de .... CONCORDANCIAS: C.P.: Arts. 30 y 76. C.C.: Art. 843. C.P.P.: Arts. 171, 252 letra a). C.O.T.: Art. 174. . § 7. De las defraudaciones. Art. 463. Derogado. Artículo derogado por el artículo 228 de la Ley Nº 4.558, de 4 de febrero de 1929, sobre Quiebras. . Art. 464. Derogado. Artículo derogado por el artículo 228 de la ...

  • Delitos contra los aspectos patrimoniales de la función pública

    ..., bajo la denominación de “Malversación de caudales públicos”, cinco figuras muy diversas entre sí, pero unidas en torno a tres ideas centrales: la calidad de funcionario público del sujeto que ejecuta la conducta, el carácter público del objeto del delito y la existencia de una especial relación entre el sujeto y el objeto. Si bien es cierto que en algunos casos el castigo se hace ...Tampoco se limita el tipo a los supuestos de apropiación por un tercero, bastaría una sustracción con simple ánimo de uso temporal. 1 . 1.2.2. Sujeto activo . El sujeto activo debe ser, en principio, un empleado público. Es decir, se trata de un delito especial impropio en que el círculo de posibles autores se delimita por la condición de funcionario .... El sujeto pasivo , al igual que en el delito de malversación propia, resulta indeterminado, sin perjuicio de que un ente público concreto pueda sufrir algún perjuicio o menoscabo en el servicio público que ...67; si consta de dos o más grados, se impondrá el grado máximo. . 2. FRAUDES Y ExACCIONES ILEGALES . 2.1. exPLiCaCión PReLiMinaR . Los delitos contenidos en el párrafo 6 del Título V del Libro II del Código Penal se relacionan, en general, con el deber de lealtad y . ...cit., pp. 306-307; donna, e. a.: Derecho Penal. Parte Especial , ob. cit., p. 555; sPRovieRo, J. H.: Delitos de estafas y otras defraudaciones , 2ª ed., Buenos Aires, Edit. ábaco, 1 8, p. 346, y viLLada: Delitos contra la función pública , ob. cit., p. 506. Algunos autores especifican que se trata de un delito de peligro concreto ...

  • Fraude de seguros y la estructura del tipo básico de estafa

    . C A P Í T U L O I I . FRAUDE DE SEGUROS Y LA ESTRUCTURA DEL TIPO BÁSICO DE ESTAFA . 1. GENERALIDADES . En el ordenamiento jurídico chileno no existe el fraude de seguros como una tipificación jurídico-penal autónoma. Esto obliga a que, para perseguirlo, sea preciso recurrir a la figura matriz de las defraudaciones –la estafa– y analizar la concurrencia de sus presupuestos de modo de poder afirmar que alguien ha cometido una estafa de seguros. 53 Esto es una buena razón para detenernos en los rasgos ... básico y parte del reconocimiento de que existen ciertos ámbitos de (manejo de) información que no son compartidos por todos, sino que están fácticamente radicados en determinados sujetos. Esta radicación fáctica de información es completamente irrelevante al derecho a menos que exista un tercero que tenga el derecho de contar con esa información para su toma de decisiones. En un ...Si bien la ausencia de una tipificación especial del fraude de seguros (y el recurso a la figura de la estafa) permite que cualquiera pueda ser sujeto activo del fraude de seguro mediante una acción, no ocurre lo mismo en una comisión por omisión. Sólo pueden estafar omisivamente a la compañía aquellos que ostentan una especial posición de garante, ... correcto en términos dogmáticos, privar por completo a las personas jurídicas –tengan o no mecanismos automatizados de gestión suceptibles de defraudar– de la posibilidad de ser sujeto pasivo de una estafa. . Naturalmente, aun cuando no es posible aventurarnos en la búsqueda de soluciones, probablemente estas discurren entre dos extremos. Por una parte, la revisión de la exigencia de ...

  • Delito de contrabando
  • Delitos contra la propiedad
  • Estafas InformÁTicas a TravÉS de Internet: Acerca de La ImputaciÓN Penal Del 'Phishing' Y El 'Pharming' [Cybercrime Through Internet: On the Accusation of 'Phishing' and 'Pharming']

    ...Dentro de este contexto, nos interesa destacar aquí el particular interés que suscitan en la actualidad los fraudes a la banca electrónica cometidos a través de Internet3. Se trata de ataques a la integridad y confidencialidad de los datos personales, y, también, al patrimonio de la entidad bancaria y a la ... de "e-banking" para de este modo ingresar a las cuentas corrientes bancarias de los titulares y disponer del dinero que en ellas se encuentra, realizando una operación de transferencia de activos a un terce- ro que se denomina "mule" (en adelante, mulero o mula). Tal como puede inferirse, el propósito de ambos comportamientos es variado, porque puede ir desde el tráfico de la información ... en cuanto pueden constituir medios para la realización de formas elaboradas o complejas de estafas informáticas, cuyo elemento característico y a la vez diferenciador de otras defraudaciones es utilizar Internet como plataforma de soporte operativo11. De entrada resulta de utilidad para fines explicativos, establecer desde ya que la diferencia entre ambas conductas se encuentra más que ...En el año 2008, el Juzgado de Garantía de Collipulli19 pronunció una sentencia en juicio abreviado en la cual se enjuició a dos sujetos que habían sido contactados desde México a través de Internet por una persona cuyo nombre virtual era "Jack", a fin de que realizaran una serie de conductas que podríamos resumir en una serie ... civil obligatorio que ligue a los intervinientes de modo previo, que obligue a cumplir con una entrega que se realiza de modo fraudulento, provocando un perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo22. Lógicamente, que en la conducta de "phishing" y de "phishing-mules" que efectuaron en tiempos diferentes los sentenciados no hay ninguna obligación civil previa, en consecuencia, aparece ...

  • Derecho Procesal Penal Funcional