sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

86 resultados para sujeto activo pasivo fraude defraudaciones

  • Valoración vLex
  • Sentencia nº Rol 2744 de Tribunal Constitucional, 8 de Octubre de 2015

    Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Tomás Jocelyn-Holt Letelier respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, en los autos RIT N° 8649-2014, RUC N° 1410026353-0, seguidos ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

    ... a través de la presencia de un sujeto activo que realiza una conducta que se ... este caso es necesario que haya fraude, es decir, la intención positiva, ... por un sujeto activo y uno pasivo, siendo el primero quien se apropia o ... a la familia de las defraudaciones, resulta inoficioso según dicha ...

  • Causa nº 757/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 60237 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 12 de Abril de 2014

    VISTO Y OÍDO: En los antecedentes RUC 1000578825-6 RIT O-586-2012, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Concepción, se dictó sentencia por una de sus Salas, el dieciséis de octubre de dos mil trece, mediante la cual -en lo pertinente a los recursos deducidos- se condenó a los acusados Mario Antonio Gutiérrez Pastorini, a la pena de 41 días de...

    ... autor del delito consumado de fraude al Fisco, previsto y sancionado en el ... debe añadirse, que cuando el sujeto activo consiente en defraudar, es ... de las estafas y defraudaciones genéricas, cuando lo cierto es que el ..., a la existencia de un sujeto pasivo –persona natural- que lo sufra, ...

  • Causa nº 13823/2014 (Otros). Resolución nº 55734 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 16 de Abril de 2015

    En los autos Rol N° 191.516, del 34° Juzgado del Crimen de esta ciudad, Ingreso N°13.823-14 de esta Corte Suprema, por sentencia de primera instancia de veintiocho de junio de dos mil trece, escrita de fojas 2594 a 2650, se condenó a Eduardo Castillo Aguirre a tres años de presidio menor en su grado medio, accesoria especial de inhabilitación perp...

    ... causa, como autor del delito de fraude al Fisco. Enseguida se condenó a ...Sin embargo, EFE no puede ser sujeto pasivo del delito y no hay prueba ... condición especial del sujeto activo -empleado público-, la conducta ...

  • Vigente Ley núm. 20720, publicada el 09 de Enero de 2014. SUSTITUYE EL RÉGIMEN CONCURSAL VIGENTE POR UNA LEY DE REORGANIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EMPRESAS Y PERSONAS, Y PERFECCIONA EL ROL DE LA SUPERINTENDENCIA DEL RAMO

    ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a ... por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de ... del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...

  • Ley Nº 20.720 - Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo

    ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a ... por los acreedores de un Deudor sujeto a un Procedimiento Concursal, de ... del Párrafo 7, "De las defraudaciones", por la siguiente: "De los delitos ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...

  • Proyecto de Ley Num. 8324-03 de Senado, de 9 de Enero de 2014 (Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo.)

    ...Nos encontramos sujetos a un sistema plagado de inadecuaciones ... alcanza al 15% del valor de los activos enajenados como costo del ... a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una empresa deudora y a ... Concursales y de las defraudaciones” del Código Penal. ARTÍCULO 28.- ... artículo, y que no constituya fraude, se sancionará como no pago oportuno ...

  • Causa nº 496/2011 (Casación). Resolución nº 97657 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 4 de Diciembre de 2012

    Que, en el presente caso, resulta de toda evidencia que se esta en presencia de un concurso medial, en que un grupo de delitos ha sido tambien el medio necesario para cometer los otros. No ante un unico hecho aislado, sino que ante pluralidad de los mismos en relacion de medio a fin, que son a su vez cada uno constitutivos de diferentes tipos penal...

    ... de autor de un delito de FRAUDE AL FISCO y de 14 (catorce) delitos de ... vigilada, debiendo quedar sujeto al control de la Seccion de Tratamiento ... tipica no exige que el sujeto activo se interese directa o indirectamente en ... asi el denominado "cohecho pasivo", en que se sanciona al dependiente ...

  • Causa nº 176/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 20011 de Corte de Apelaciones de Chillan, de 4 de Septiembre de 2015

    V I S T O: En estos autos R.U.C. Nº 1100339320-K y R.I.T. 0-89-2015 del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, por sentencia de quince de julio último, rectificada por resolución de fecha veinte del referido mes y año, se condenó, a Rodrigo Fernando De La Puente Acuña a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, ac...

    ..., como autor del delito de Fraude al Fisco en grado de frustrado, ... patrimonio del Estado, siendo el sujeto activo de carácter especial, ya que se ... carácter económico; 3.-Sujeto Pasivo: El Estado, Las municipalidades, ...

  • Causa nº 93/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 4417 de Corte de Apelaciones de Coyhaique, de 31 de Agosto de 2013

    VISTOS, OÍDO Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se han elevado estos antecedentes RUC N° 1101048570-5, RIT 0-2761-2011, Rol Ingreso de Corte 93-2013, por querella deducida por el Abogado Procurador Fiscal de Coyhaique, del Consejo de Defensa del Estado, don Carlo Vicente Montti Merino, en representación del Gobierno Regional de Aysén, cuya sigla es GORE...

    ... motivo de la querella es de fraude al Fisco, sancionado en el artículo ... calidad profesional de que el sujeto activo estaba en conocimiento de no ... ser cualquier persona, el sujeto pasivo está determinado y acotado a las ...

  • Sentencia nº C-2529-2011 de 8º Juzgado Civil de Santiago, de 5 de Julio de 2013

    Que válidamente emplazado, el demandado contestó la demanda incoada en su contra, negando todos y cada uno de los hechos en que se funda, solicitando su rechazo, por cuanto ella encubre un cuantioso fraude patrimonial en contra de su parte, pretendiéndose obtener una comisión (honorario) equivalente al 25% del aumento patrimonial, el que no es tal;

  • Sentencia nº C-26027-2010 de 4º Juzgado Civil de Santiago, de 28 de Enero de 2013

    Que, la demandante solicitó prueba confesional, citando a absolver posiciones a don Carlos Budge Carvallo, en su calidad de representante legal de la demandada Asesorías Security, cuya declaración consta a fojas 497 y siguientes, y que en general no ha aportado nuevos antecedentes a los ya referidos, no obstante lo cual, se ha podido establecer los...

    ... el período comprendido en el fraude accionario, resulta evidente que con su ..., destacando sus principales activos: creciente capacidad de generar flujos, ...-8 por Estafas y Otras Defraudaciones, Falsificación o Uso Malicioso de ... de las mismas con el propio sujeto que decía ser su dueño o que ... determinar el sujeto pasivo de la acción, entre aquellos que ...

  • Causa nº 112/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 13554 de Corte de Apelaciones de Puerto Montt, de 7 de Mayo de 2015

    Vistos: En antecedentes RUC 1010028526-1, RIT O-1935-2010 del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, materia Estafas y otras defraudaciones Art. 468, 467, 469, 470 (Se excluye el Nº 1 y Nº 3), 473, caratulados Jorge Eduardo Marcos Vera c/ Jaime Ramón Atala Concha, tanto el Fiscal Adjunto de la Fiscalía Local de Puerto Varas don Marco Muñoz Becker com...

  • Causa nº 900/2012 (Casación). Resolución nº 26462 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 23 de Abril de 2013

    Que la denuncia de infracción a las leyes reguladoras de la prueba ha sido propuesta en casi la totalidad de los recursos a fin de que en el fallo de reemplazo sea declarada la existencia de ciertos hechos a partir de los cuales las defensas sostienen que no es posible dotarlos de la entidad suficiente para efectos de afirmar que con las operacion...

    ... obtenidos por los autores del fraude que no pudieron destinarse a otras ..., de manera que no puede ser sujeto pasivo del delito de estafa. Agrega ... fondos son fiscales y el sujeto activo es un empleado público. En torno al ...

  • Causa nº 2280/2010 (Casación). Resolución nº 32125 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Abril de 2012

    Se reproduce el dictamen en alzada, con excepcion de sus basamentos quinto, septimo, decimo segundo (debio decir duodecimo) a decimo quinto, decimo septimo, decimo octavo, vigesimo, vigesimo praimero, vigesimo cuarto a vigesimo octavo, trigesimo primero, cuadragesimo tercero y cuadragesimo cuarto a cuadragesimo noveno, con los atinentes epigrafes q...

    ... de coautores del ilicito de fraude al Fisco, previsto en el articulo 239 ... Administracion Publica, donde el sujeto pasivo es el Fisco y cuyo sujeto activo ...

  • Sentencia nº C-5228-2011 de 2º Juzgado Civil de Valparaiso, de 3 de Enero de 2014

    A fs. 1 y siguientes, comparece don Cristián Julio González, abogado, en representación de doña Laju Nandwani Vaswani, comerciante, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra de la Dirección Nacional de Aduanas, representada por don Rodolfo Álvarez Rapaport. A fs. 62, se notifica legalmente a la parte demandada. A fs. 67,

    ... penales por posible delito de fraude y contrabando. Estas denuncias tuvieron ...Este examen no está sujeto a parámetros objetivos y previamente ..., inhábil para ser sujeto activo o pasivo de derechos y obligaciones, ... el de estafa y otras defraudaciones contra particulares, apropiación ...

  • Sentencia nº C-2262-2011 de 2º Juzgado de Letras de Curico, de 17 de Marzo de 2015

    Que, en relación al quinto punto de prueba, esto es la efectividad que Inversiones Tapia Rojas Limitada ha cometido delito o cuasidelito civil en contra de la demandante de autos. En su caso, hecho que lo acrediten. Importa hacer mención que un delito es aquella acción u omisión cometida con dolo o malicia, mientras que un cuasidelito sólo hay cul...

    ... de la contraria, causante del fraude al derecho de prenda general de su ... Debemos determinar quiénes son sujetos activos y pasivos de la acción:. a) ...

  • Causa nº 6334/2011 (Extradición Pasiva). Resolución nº 76720 de Corte Suprema, Extradiciones de 14 de Septiembre de 2012

    Que en orden a justificar los hechos que se tildan punibles, los requerimientos consideran los elementos de cargo y recaudos que pasan a enumerarse: 1) copia certificada de Resolucion de fecha 26 de enero de 2005, expediente NDEG 030-2001 SPE/CSJL. 2) copia certificada de Resolucion de fecha 2 de marzo de 2006, expediente NDEG 1205-2005. 3) copia c...

    ... como autor del delito de cohecho pasivo propio en perjuicio del Estado peruano. ... que sea sancionable a titulo de fraude al Fisco y que no existe un perjuicio ... y el tipo penal exige que el sujeto activo detente la calidad de ...

  • Proyecto de Ley Num. 9274-07 de Senado, de 10 de Marzo de 2014 (Establece un nuevo código penal.)

    ... que propiedad), tales como el fraude informático, el fraude a través del ... es temeraria cuando el sujeto hubiera podido evitar la realización ...2° pagar los pasivos de la persona jurídica, incluidos los ... enajenación de todo o parte del activo de la persona jurídica disuelta como ...

  • Sentencia nº C-1665-2012 de 1º Juzgado Civil de Valdivia, de 19 de Mayo de 2014

    A fojas 47, doña CONSUELO LILIANA BAEZA BAEZA, empleada, domiciliada en calle Caupolicán esquina Arauco, Valdivia, interpone demanda en juico ordinario de nulidad de contrato y reivindicación en contra de ALVARO ANTONIO PIZARRO FROESE, perito agrícola y en contra de la SOCIEDAD INVERSIONES ALVARO PIZARRO LIMITADA, persona jurídica del giro de...

    ... validez, legitimidad o supuesto fraude en la suscripción de la sociedad, ... que debe producirse entre los sujetos activo y pasivo donde se dictó la ... de Estafa y otras defraudaciones, en contra de doña Berta Provoste ...

  • Sentencia nº C-4364-2010 de 4º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, de 7 de Mayo de 2014

    Que, en cuanto al transcurso del tiempo fijado en la ley, debe tenerse en primer lugar presente que la demanda indemnizatoria en contra de los demandados fue interpuesta el día 30 de agosto de 2010, como consta del timbre de recepción de la Iltma. Corte que consta de fojas 64, sin embargo, la misma fue notificada en las siguientes fechas:

    ... Chuquicamata S.A., b) Estafa o fraude provisional, “por encontrarse ya ... de incapacidad, así como el activo rol del Sr. Luis Rojas Pizarro en la ... Gálvez en contra de los mismos sujetos pasivos de autos, la Fiscalía ya ha ...

  • De las defraudaciones

    ... - 152. En qué consiste la quiebra - 153. Los sujetos activos y pasivos - 154. Los tipos penales descritos en la Ley de Quiebras - A. Quiebra fraudulenta - A.1. El tipo objetivo - A.2. El tipo subjetivo en la quiebra fraudulenta - B. Quiebra culpable - C. Otras responsabilidades en relación con los delitos de quiebra - D. Compl...

  • El ÁNimo de Lucro En Los Delitos Contra Intereses Patrimoniales [Profit Making in Crimes Against Patrimonial Interests]

    ... de estafa, como de otras defraudaciones, cabe exigir un requisito subjetivo -el ... concurrir ánimo de lucro en el sujeto activo de todos los delitos de ..., si se obligara al sujeto pasivo a firmar el reconocimiento de un ... lugar, las distintas figuras de fraude del párrafo 8°, título 9°, libro II ...

  • Sentencia nº C-4322-2010 de 4º Juzgado de Letras Civil de Antofagasta, de 8 de Mayo de 2014

    Que, en este caso, como se ha dicho, no existe condena alguna por el delito de acusación o denuncia calumniosa en contra de ninguno de los demandados. Por otra parte, quien interpuso las querellas fue Codelco Chile y la Isapre Chuquicamata, sobre cuyos funcionarios pesaba la obligación de denunciar, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 84 d...

    ... Chuquicamata S.A., b) Estafa o fraude provisional, “por encontrarse ya ... de incapacidad, así como el activo rol del Sr. Luis Rojas Pizarro en la ... Gálvez en contra de los mismos sujetos pasivos de autos, la Fiscalía ya ha ...

  • Código Penal, segunda edición actualizada al 31 de mayo de 2010.

    Edición anotada, concordada y con jurisprudencia, por Juan Ignacio Piña Rochefort y Gustavo Balmaceda Hoyos

    ... de la posición de garante del sujeto activo. Establecida de este modo la ... conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. 6ª. Abusar el delincuente ... el sujeto activo y el sujeto pasivo tienen la misma morada, pues se exige ...174. . § 7. De las defraudaciones. Art. 463. Derogado. Artículo ...

  • Causa nº 649/2008 (Casación). Resolución nº 8274 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 24 de Marzo de 2009

    SIMULACIÓN CRIMINAL. El tipo criminal en cuestión se puede definir como "la declaración de voluntad no real, emitida conscientemente y de acuerdo entre dos o más personas, para provocar con fines de engaño la apariencia de un negocio jurídico que no existe o es diferente de aquel que realmente se ha llevado a cabo". En la celebración de contrato simulado "no se finge otorgar uno,...

    ... calidad de autor en el delito de fraude al Estado, previsto y sancionado en el ... de una ?negociación?, en que el sujeto activo tiene que ser plural, pues la ... patrimonial para el sujeto pasivo. El primero reúne todos los elementos ...