servicios bancarios en el ecuador
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Lavado de activos y corrupción pública. Criterios de interpretación del art. 346.3 del Código penal cubano
En este trabajo se analiza el alcance posible de la agravación del delito de lavado de activos en el Código penal cubano, que opera cuando los actos de blanqueo se asocian a la corrupción. Por una parte, se evalúa la oportunidad político-criminal de este subtipo; y, por otro lado, ante la inexistencia de pronunciamientos jurisprudenciales al respecto, se plantean propuestas interpretativas sobre...
... públicos, falsificación de documentos bancarios y de comercio, evasión fiscal, insolvencia ... empresa, que sólo se dedican a prestar servicios de lavado al resto de organizaciones criminales ... las leyes penales de Argentina, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. . 59 A favor de esta ... -
Sentencia con rol Nº 7522-2021 de 1er Juzgado de Policia Local de Chillan, 30-11-2022
...Ava, Ecuador N% 395 Fono: 042-2433336. asilo 87 Chilán. ...digital y a los servicios de su representado,. especificamente de la cuenta ...
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PedidosYa eleva apuesta en sector de pymes locales con entrega de créditos
... barreras restrictivas a créditos bancarios."Vimos una oportunidad y una necesidad en el ... países de la región como Argentina, Ecuador y Perú donde se han otorgado más de 5.000 ...
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El marco institucional como factor de competitividad en América Latina
El objetivo de este documento es analizar el desempeño de los países de América Latina durante el periodo 2008-2018 en función de su marco institucional, es decir, las leyes, reglas y otros ordenamientos normativos. Estos elementos, a su vez, determinan, en gran medida, la operación y desempeño de los mercados de bienes y servicios, de trabajo y los relacionados con el sistema financiero. De...
... desempeño de los mercados de bienes y servicios, de trabajo y los relacionados con el sistema ... Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Haití y Venezuela. . ... -
Diario Oficial de 12/08/2016 (Contenido completo)
... número 2.816 exenta, de 2016, Deloitte Servicios de Capacitación Limitada. Extracto de ...
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La política legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI
La Política criminal iberoamericana presenta diversas características comunes, las que son cada vez más visibles por el progresivo proceso de integración y globalización. En una primera aproximación se destaca que a la deficiente implementación de las leyes se suma una política criminal legislativa caracterizada por la proliferación y
..., Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela- de América, cuya ... de medios de comunicación para ofertar servicios sexuales de menores y de la omisión de denuncia ... -
What's News
...***. Satmex, empresa mexicana de servicios satelitales, busca su venta y ya tendría cinco ... ganancias de los 24 bancos privados de Ecuador y el estatal Banco del Pacífico cayeron casi 38% ...
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La ejecución de las resoluciones judiciales en el ordenamiento jurídico chileno
... bienes y el funcionamiento de ciertos servicios públicos necesarios para la comunidad, como el ..., El Salvador, Colombia, Brasil, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Costa Rica), en todos ellos la nueva ... remuneraciones, honorarios, depósitos bancarios y saldos favorables que arrojen cuentas de ...
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SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS EDUCACIONALES LIMITADA 76.084.401-2
...N° 9.163.106-7, domiciliado en Avenida. Ecuador N° 3.762, oficina 508, comuna de Estación Central, Región ... también usar para todos los efectos legales, comerciales y bancarios, el. nombre de fantasía “SETEDUC LTDA.”. Este nombre de fantasía ...
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Diario Oficial de 05/08/2016 (Contenido completo)
... de indexación de las tarifas de los servicios afectos a jación tarifaria suministrados por GTD ...
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Bibliografía citada
.... C IDH. Caso Mejía Idovro vs. Ecuador, sentencia del 5 de julio de 2011. . C IDH. ... en función de la creación de nuevos servicios como sería éste, es extraordinariamente alto. ...
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Vigente
Decreto núm. 418, publicado el 21 de Abril de 2010. APRUEBA 'MODIFICACIÓN AL PLAN REGULADOR COMUNAL DE VALPARAÍSO, DECLARATORIA DE ZONAS DE CONSERVACIÓN HISTÓRICA EN PLAYA ANCHA, Cº CÁRCEL, Cº JIMÉNEZ Y Cº SAN JUAN DE DIOS'
...Clases: salvo el pequeño comercio y servicios profesionales asociados a la habitación, en las ...todo tipo, tales como Servicios Bancarios, . Notarías, Centros Médicos y Dentales, etc. - ...discotecas y similares sólo en:. Calle Ecuador en el tramo comprendido entre pie de . cerro ...
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Responsabilidad civil por vulneración del derecho a la imagen: análisis comparado y propuestas para el derecho chileno
El artículo tiene como objetivo identificar los principales problemas prácticos que se presentan en relación con el uso no autorizado de imágenes de personas y, al mismo tiempo, exponer cómo se están resolviendo en ciertos ordenamientos extranjeros, y cómo los tribunales nacionales los resuelven actualmente. Dentro de estos, la exposición se centra en determinar los límites del Derecho, para...
...26.1 de su Constitución) y Ecuador (art. 66.18 de su Constitución). En las ... objeto principal de la prestación de servicios. Y otro en el Código Penal , donde ... -
Transporte y alimentos explican 7,4 puntos porcentuales de la inflación en doce meses
... mes, explicado por problemas de oferta en Ecuador, alza que tuvo una incidencia de 0,050 pp.Las ...
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Derecho a la tutela ejecutiva del crédito: Entre mitos, temores y realidad
..., la propuesta de embargo de activos bancarios, la transparencia patrimonial, la ...Ecuador incluyó el derecho a la tutela ejecutiva dentro ... empresas prestadoras de bienes y servicios que normalmente son abusivos frente al deudor. El ...
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La regla solve et repete en Chile
La investigación analiza la regla solve et repete en el ordenamiento jurídico de Chile, en concreto, en su legislación, doctrina, y en la jurisprudencia de su Tribunal Constitucional. El trabajo propone tres modalidades de esta regla, sin embargo, sostiene que, en Chile, hoy solo existe una de ellas. Finalmente, el artículo analiza la constitucionalidad de la regla solve et repete, y su posible...
... su segunda modalidad, como es el caso de Ecuador 49 , . Bolivia 50 , y Argentina 51 . Por el ... a infracciones de prestatarios de Servicios... -
Causa nº 683/2015 (Familia). Resolución nº 18646 de Corte de Apelaciones de Concepcion, de 28 de Enero de 2016
... extendido por la Escuela República del Ecuador. e) Certificado de afiliada de FONASA de Rosa ...
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Tercera regla de oro del derecho público
En el presente artículo, se analizan la importancia y antecedentes de una nueva regla de oro del Derecho Público como es el principio de transparencia.
... en la legislación de México, Ecuador", Suecia y Francia . Santiago, Serie de Estudios N\xC2"... de la salud, la seguridad social y los servicios públicos concedidos, en una gestión en la que, ... -
Diario Oficial de 22/07/2016 (Contenido completo)
... Metropolitan Look / A.D.N Store / ACH Servicios Para La Industria Minera / Acidsure / Actinver / ...
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Libertad religiosa y dignidad de la mujer. Análisis desde la perspectiva del Derecho internacional y nacional chileno
A lo largo de la historia la mujer ha sufrido discriminación en el acceso de sus derechos humanos básicos, como la vulneración de su dignidad y su libertad religiosa. Incluso, en la actualidad – y como se demostrará en la presente memoria – aún existen casos concretos en los cuales la libertad religiosa de la mujer se ha visto vulnerada a lo largo del mundo. El rol de la mujer y el hecho...
... de América Latina y el Caribe, Quito, Ecuador, 2007), pp. 40-42. . 8 RINCÓN-PÉREZ, Tomás, ... masculinos respecto de su acceso a servicios públicos, todo esto, para que estas puedan ser ... -
La plusvalía como sistema de financiación urbana: estudio comparativo en Ciudad de México y Manizales, Colombia
Se presenta un análisis de los instrumentos de recuperación de la plusvalía urbana en Ciudad de México y en Manizales, Colombia. Ambos contextos, aunque heterogéneos, tienen referencias contrastables en el marco regulatorio, en los instrumentos de recaudación y en los alcances tributarios. Se parte de una discusión conceptual de la plusvalía y la revisión de experiencias internacionales en los...
...ón o la proveeduría de bienes y servicios, como sucede en Australia y Canadá. Por último, ...También en Ecuador y Uruguay, pese al amplio marco legislativo, el ... el principio de protección de datos bancarios. . En general, las zonas con mayor plusvalía ... -
Sentencia Nº 81525 de Juzgado de Cuentas, 17-05-2023
... través del subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” , efectuado por dicha División ..., Cochabamba, Puerto Ordaz, Ecuador, Honduras, Hamburgo, Munich, Río Grande, ...