secreto bancario en uruguay
86 resultados para secreto bancario en uruguay
- 'Le diría a mi sector que no pise el palito, porque condenar los abusos policiales no tiene absolutamente nada que ver con no apoyar a Carabineros'
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Ejecución y medidas conminativas personales: un estudio comparado
El presente trabajo acomete las medidas conminativas de carácter personal en el proceso de ejecución. El interés se centra en aportar un análisis de derecho comparado a una parte importante del proceso de ejecución, tradicionalmente olvidado, pero que es objeto de un interés creciente en muchos ordenamientos europeos y americanos, tanto por el contexto de crisis económica cuanto por la apremiante
... secreto profesional y el derecho a la intimidad actúa ... la norma que consagraba el secreto bancario– prevé que el ejecutante solicite del juez ... 48 En el caso uruguayo Ley No. 19090 Uruguay. Hasta entonces regía el secreto bancario ... -
El embargo de cuentas bancarias
Corresponde una adecuada regulación del congelamiento y embargo de cuentas bancarias con aplicación de las nuevas tecnologías en tanto nos encontramos, técnicamente, con dinero nominal y un contrato bancario entre la entidad fi nanciera y una persona (el ejecutado en la relación procesal). En esa relación contractual el ejecutante es un tercero y la misma entidad fi nanciera no tiene relación...
... , con dinero nominal y un contrato bancario entre la entidad fi nanciera y una persona (el ... especialmente resguardados por el secreto bancario y el derecho a la tutela del crédito ... Uruguay", el jurista Eduardo Couture explica: “No faltar\xC3" ... -
El análisis de riesgos en la banca, principal barrera del blanqueo de capitales -Una mirada empírica al día a día en la práctica real-
El departamento de análisis de riesgos en la Banca o en todo organismo en donde está en juego la problemática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un negocio, pero que finalmente pueda ser producto de un negocio fachada que alimenta el seno de un negocio realmente ilícito. Es por lo tanto es el eslabón más complejo para quien intente Banquear capital,...
... ática de aceptar o no a un cliente bancario que pueda tener apariencia de licitud en un ... ón que no puedo revelar por prudencia del Secreto Bancario. La presentación de resultados se verá ... Uruguay ... IV. ESTABLECER EL PERFIL DE RIESGO ... -
Presentación de la revista
... a modo de ejemplo la revelación del secreto estadístico 40 , o bien, la revelación de la ... ón inclusiva, estos países son: Brasil, Uruguay y Guatemala ... En Brasil, los centros de ...
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La política legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI
La Política criminal iberoamericana presenta diversas características comunes, las que son cada vez más visibles por el progresivo proceso de integración y globalización. En una primera aproximación se destaca que a la deficiente implementación de las leyes se suma una política criminal legislativa caracterizada por la proliferación y
... , Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela- de América, cuya población ... En Uruguay, país con tradición de secreto bancario, la regulación es especialmente ... - Con campañas cada vez más caras, debate por financiamiento de la política se toma la región
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Causa nº 290/2012 (Extradición Pasiva). Resolución nº 40841 de Corte Suprema, Extradiciones de 18 de Junio de 2013
Recursos investigativos. Acción penal pública. Delito de allanamiento ilegal. Robo
... Extradición, celebrada en Montevideo, Uruguay el 26 de diciembre de 1933, la cual ha sido ... íodo circuló un documento de carácter secreto denominado Orden de Batalla del 24 de marzo de ... lo obligaron a concurrir al Barrio Bancario en Dorrego para señalar una casa, lo cual hizo ... -
Los problemas de una política criminal de lucha contra la corrupción política mediante el castigo del abuso de la función. ¿Una estrategia exclusivamente uruguaya?
La corrupción es un problema transversal que incide en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la relación de estos con las instituciones públicas y en la calidad del Estado de Derecho. El derecho como herramienta de control formal está obligado a intervenir desde lo normativo y desde lo operativo para la solución de los problemas sociales. En lo que refiere al sistema jurídico uruguayo, este...
... En Uruguay se aplica una política criminal anodina y ... El aval bancario fue otorgado aun cuando la empresa no ofrecía ... -
Contenido del contrato de trabajo
0.1. Clasificación del contenido - 1. La facultad de mando y el deber de obediencia - 1.0. La facultad de mando del acreedor de trabajo - 1.0.1. El poder de dirección - 1.0.2. El ius variandi - 1.0.2.1. Modalidades y criterios doctrinales - 1.0.2.2. El ius variandi según el Código - 1.0.2.3. Conclusión - 1.0.3. El poder disciplinario - 1.0.4. El deber de obediencia - 1.0.5. El ius resistentiae - 2
... 3. El deber de lealtad. 4. El secreto profesional ... 1. LA FACULTAD DE MANDO Y EL ... sólo en Nueva Zelanda en 1901 y en Uruguay en 1915 se dictan leyes que consultan la jornada ... , podrá pagarse con cheque o vale vista bancario a su nombre ... activo, por el cual se ... -
Acceso a la información pública y protección de datos personales: ¿Puede el consejo para la transparencia ser la autoridad de control en materia de protección de datos?
El presente trabajo analiza la posibilidad de transformar al Consejo para la Transparencia en la agencia pública que vele, al mismo tiempo, por el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Para ello, esbozaremos el alcance de la protección de datos personales, describiendo el estado de la discusión sobre la necesidad de contar con una autoridad de control, para luego,...
... ón de carácter económico, fi nanciero, bancario y comercial para favorecer la reinserción ... ón pública por sobre la reserva o secreto de los datos personales. Sin embargo, en algunos ... (Alemania, México, Reino Unido, Uruguay" y Eslovenia) 66 ... Sobre este punto, cabe se\xC3" ... - Partidarios de ME-O apuestan a posible juicio abreviado de Warner como salida judicial
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Proyectos de acuicultura en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
Se ofrece un análisis crítico de la configuración jurídica y práctica de los proyectos acuícolas en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Dicho trabajo se realiza desde un estudio de los impactos ambientales asociados a la ejecución de esta tipología de proyectos, para luego identificar los criterios administrativos de evaluación. Para ello, se desarrolla un análisis estadístico de los...
... El carácter secreto del testamento cerrado y la certificación ... , como “testament devant témoins”) y Uruguay (Código Civil, 1994, arts. 791 y 801 a 810). Por ... - Piden rastrear cuentas de Chang en 53 países
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Causa nº 2751/2010 (Otros). Resolución nº 38324 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 31 de Agosto de 2011
Proceso. Delito de asociación. Tráfico de drogas. Interceptaciones telefónicas
... y Luis Bustos crearon una empresa en Uruguay para hacer aparecer el buque a nombre de ... Dan cuenta de un informante secreto que participó en una internación de droga como ... -
Reforma tributaria: negativo cambio de paradigma en materia de evasión y elusión
La reforma tributaria presentada por el Gobierno del Presidente Boric busca aumentar fuertemente la recaudación tributaria a través de la modificación de diversos cuerpos legales. Uno de los pilares recaudatorios es la “agenda anti evasión y elusión”, mediante la cual se busca recaudar más de un 50% de la reforma que hoy se discute en la Cámara de Diputados. Esta semana terminó de votarse esta...
... al procedimiento de levantamiento del secreto bancario; cambios al cómputo del plazo de ... ), siendo incluso un 80% superior al de Uruguay ... -
El concurso de personas en el delito
I. Introducción - II. Aspectos generales - III. La distinción entre autoría y participación - A) las teorías subjetivas - B) las teorías objetivas - 1. La teoría formal objetiva - 2. La teoría del dominio del hecho - C) la teoría del dominio del hecho - D) la teoría de la "función de llamada de la norma" y otras posturas - E) El criterio del dominio sobre el fundamento del resultado - F) hacia...
... de Ezequiel Malarino, uruguay, Mastergraf, 2005; el mismo: “Dominio por ... y cajas fuertes que contribuye al asalto bancario, el experto en asuntos económicos y financieros ... determinado; el agente de un servicio secreto, cumple la orden de quitarle la vida a un ... -
Perspectivas de reforma del Derecho Cooperativo
... , a través del voto libre y secreto de todos sus miembros ... 9 Sobre ellos: ... y Solidaria del Sistema Financiero) y Uruguay [art. 82 B) de la ley Nº 18.407 sobre Sistema ... al sector en relación con el sistema bancario, financiero y de ámbitos de la economía; (iii) ...
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Los jueces y las redes sociales
El uso de las redes sociales por los jueces es un tema que complica sus derechos políticos y civiles comunes no porque se discuta o niegue su libertad para poder usarlas con un fin cuyos efectos sean privados o instrumentarlas para un fin público; sino por el surgimiento de una censura (propia o externa) para el uso de sus redes. Se analizan y examinan los temas conexos en cuanto al uso de estas...
... “Los jueces estarán obligados por el secreto profesional con respecto a sus deliberaciones y a ... El Colegio de Abogados de Uruguay expresó en un comunicado el rechazo a ... personales , confidenciales, el secreto bancario e industrial y en general en no entrometerse en ... -
Bibliografía citada
... Código General del Proceso de Uruguay, publicado el 18 de octubre de 1988 ... en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar ... , tales como el procedimiento hipotecario bancario, el procedimiento ejecutivo de alimentos, el ...
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El arbitraje con entes estatales en Brasil después de la reforma de 2015
El presente trabajo tiene por objetivo analizar la posibilidad del arbitraje con entes colectivos en el Brasil a la luz de la Ley N.º 9.307/1996, sobre todo después de la promulgación de la Ley n.º 13.129/2015. El método empleado ha consistido en reunir y analizar las principales decisiones del Tribunal Superior de Justicia sobre el tema desde la entrada en vigor de la Ley n.º 9.307/1996. En...
... do Mercosul , en Revista de Direito Bancário e de Mercado de Capitais 8 (2000), p. 346 ... , Suiza, Portugal, Argentina, Paraguay, Uruguay y el propio Brasil. En este sentido, haciendo un ... industriales, comerciales o, sobre todo, secreto de estado, que consisten en informaciones ... -
El modelo sindical y la negociación colectiva en argentina
Fuimos invitados a participar de las VII Jornadas de Derecho del Trabajo celebradas en Puerto Montt, República de Chile, el 2 y 3 de diciembre de 2016, sobre la ley 20.940 que moderniza el sistema de relaciones laborales en ese país, organizadas por la Universidad San Sebastián, la Asociación Regional de Magistrados de Los Lagos y la Corporación de Asistencia Judicial de Los Lagos. Integramos el...
... ún en Latinoamérica – salvo Chile y Uruguay – implica “una regulación explícita y ... horas de trabajo, por el voto directo y secreto de los trabajadores cuya representación deberá ...