peculado bancario

peculado bancario

12 resultados para peculado bancario

  • Causa Nº 18159-2019, (Penal) Extradición Pasiva, de Corte Suprema, 11-12-2019

    Solicitud de extradición. Delito de malversación de fondos públicos. Investigación penal. Delito de lavado de activos

    ... de Peculado" y Lavado de Dinero y de Activos, entre las cuales se ... encuentran los se\xC3" ...
  • Causa nº 920/2018 (Extradición Pasiva). Resolución nº 141 de Corte Suprema, MINISTRO INSTRUCTOR de 13 de Junio de 2018

    Prescripción. Confianzas. Extradición. Acción penal del delito

    ... a conocer el nombre de los inversionistas y mantener el secreto bancario. En septiembre de 2007 Papic les dijo que la inversión había sido un ... sostener la vigencia de la acción penal emanada del delito de peculado significa extender los términos de buena disposición concebida ...
  • Vigente Decreto 375 - Promulga la Convención de las Naciones Unidas (N.U.) contra la Corrupción
    ... Artículo 17 ... Malversación o peculado, apropiación indebida u otras formas de desviación de bienes por un ... disposiciones del presente párrafo amparándose en el secreto bancario ... 8. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de exigir ...
  • Artículo 233 CP. Malversación por apropiación
    ... ículo, primero del párrafo, regula este delito también llamado peculado , sancionando al empleado o funcionario público que teniendo a su cargo ... (como las especies depositadas en la Dirección de Crédito Bancario) ” 82 ... Sin embargo, la jurisprudencia ha intentado restringir el ...
  • Delitos cometidos por los empleados públicos, que afectan la probidad administrativa

    § 1. Ubicación, bien jurídico protegido y clasificación general, aplicable a todos los delitos funcionarios - A. Problemas especiales de participación - B. Aspectos procesales relevantes - C. Clasificación - § 2. Malversación de caudales públicos (arts. 233 a 235 CP) - A. Peculado (arts. 233 y 234 CP) - a. Tipicidad - a.1. Sujeto activo - a.2. Objeto material - a.3. Conducta - b....

    ... y de los respectivos saldos, liberando a estas causas del secreto bancario, que sólo permite ordenar la exhibición de determinadas partidas de la ... 233 a 235) ... 1.1.1) Peculado (arts. 233 y 234) ... 1.1.2) Distracción o uso indebido de ...
  • El concurso de personas en el delito

    I. Introducción - II. Aspectos generales - III. La distinción entre autoría y participación - A) las teorías subjetivas - B) las teorías objetivas - 1. La teoría formal objetiva - 2. La teoría del dominio del hecho - C) la teoría del dominio del hecho - D) la teoría de la "función de llamada de la norma" y otras posturas - E) El criterio del dominio sobre el fundamento del resultado - F) hacia...

    ... experto en alarmas y cajas fuertes que contribuye al asalto bancario, el experto en asuntos económicos y financieros que administra los ... en la investidura de “servidor público” requerida en el peculado regulado en los arts. 397 y ss.) 41 ... También, en los delitos de ...
  • Los problemas de una política criminal de lucha contra la corrupción política mediante el castigo del abuso de la función. ¿Una estrategia exclusivamente uruguaya?

    La corrupción es un problema transversal que incide en la vida cotidiana de los ciudadanos, en la relación de estos con las instituciones públicas y en la calidad del Estado de Derecho. El derecho como herramienta de control formal está obligado a intervenir desde lo normativo y desde lo operativo para la solución de los problemas sociales. En lo que refiere al sistema jurídico uruguayo, este...

    ... El aval bancario fue otorgado aun cuando la empresa no ofrecía las garantías necesarias ... la imputación penal a Sendic incluían reiterados delitos de peculado (Art. 153 CP) y dos delitos de abuso de funciones (Art. 162 CP). 114 Esta ...
  • El fenómeno contemporáneo de la corrupción

    1. El interesante camino europeo - 2. Un dique relevante: la Convención de la ocde - 3. Responsabilidades privadas y públicas - 4. Causas del fenómeno - 5. Tres factores desviantes, actuales y específicos - 6. Peligrosa distorsión de percepción - 7. Los efectos más destacables del fenómeno - 8. Un efecto paradójico - 9. Reacción internacional frente a la corrupción

    ... encontró a lay culpable de cuatro cargos de fraude bancario, entre otras ... Un AsUnto CriMinAl ContEMporánEo ... cosas, por ... la necesidad de sancionar el soborno, la malversación, el peculado, el tráfico de influencias, el abuso de la función y el enriquecimiento ...
  • Los ámbitos de validez de la Norma Penal

    I. Introducción - II. El ámbito de validez temporal - A) concepto - B) Principios generales - C) casos - D) El postulado de irretroactividad y el derecho vigente - E) Determinación de la ley más favorable o benigna - F) Tiempo de realización de la conducta punible - G) la ley intermedia. leyes temporales y excepcionales - III. El ámbito de validez espacial - A) concepto - B) Principios generales -

    ... del arresto en la actual legislación, para delitos como el peculado culposo que, ahora, tiene señalada pena de prisión también como ... competente para saber cuál es el monto del interés corriente bancario y complementar, así, el tipo penal respectivo ... Pero, ¿cómo se ...
  • La corrupción como fenómeno jurídico

    1. Explicación preliminar. 2. Reacción internacional contra la corrupción. 3. Convención Interamericana contra la Corrupción. 3.1. Antecedentes. 3.2. Estructura. 4. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. 4.1. Antecedentes. 4.2. Estructura. 5. La respuesta del derecho chileno frente al fenómeno de la corrupción.. 6. Sobre el concepto jurídico de corrupción.

    ... o los que se empeñan en conservar un irrestricto secreto bancario. Por de pronto, toda la regulación europea que presenta esas ... PRIMERA PARTE: CORRUPCIÓN Y DERECHO PENAL ... sación , el peculado y otras formas de desviación de bienes por parte de un funcionario ...
  • Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.
    ... soborno y la malversación o el peculado" de fondos públicos, ... así como el blanqueo del producto de la corrupci\xC3" ... denunciantes, testigos, peritos, víctimas, al secreto ... bancario, entre otras ... tales propósitos, cada Estado Parte deberá tomar las ...
  • La política legislativa penal iberoamericana a principios del siglo XXI

    La Política criminal iberoamericana presenta diversas características comunes, las que son cada vez más visibles por el progresivo proceso de integración y globalización. En una primera aproximación se destaca que a la deficiente implementación de las leyes se suma una política criminal legislativa caracterizada por la proliferación y

    ... En Uruguay, país con tradición de secreto bancario, la regulación es especialmente minuciosa y comprensiva, tanto en el ... tortura, secuestro y desaparición forzada, homicidio político, peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y en 2005 se prolonga ...

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR