paraisos fiscales 2008
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Las operaciones de OAS Chile con paraísos fiscales
... información en lo referente a OAS y en su informe indicó que el monto total de las 149 operaciones de cambio internacional registradas entre 2008 y marzo de 2017 llegó a "US$ 77.682.654 y EU$ 51.745".La policía estableció que US$ 6 millones eran para amortizaciones de créditos externos; US$ ...
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Sánchez es condenado en España, pero evita la cárcel tras reconocer fraude tributario y pagar más de US$ 2 millones
... "de papel", creada en Malta -uno de los paraísos fiscales europeos-, en la que el ex Colo Colo era ... contratos de imagen del jugador entre 2008 y 2011. En 2012, el seleccionado chileno no ...
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El deber de identificar al beneficiario final en las sociedades: Algunas dificultades relacionadas con el alcance, implementación y efectividad de esta nueva medida de prevención del lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo
En 2017 la Unidad de Análisis Financiero ha emitido la Circular Nº 57/2017, que establece el deber, para diversos actores del sistema financiero, de identificar al denominado “beneficiario final”. Esta medida busca determinar quiénes son las personas naturales que finalmente poseen, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del...
...3. En MARTÍNEZ (2008), pp. 151-203, se describen los principales ...ÍNEZ SELVA, José María (2008): Los paraísos fiscales. Uso de las jurisdicciones de baja ... -
Ley sobre impuesto a la renta
.... ARTÍCULO 8º.- Los funcionarios fiscales, de instituciones semifiscales, de organismos ...de 8 de febrero de 2008. Según el Art. 2° de la ley modificatoria, esta ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 44, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 300, DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 1 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDO Nº 292, DE 2019, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO; INTRODUCE MODIFICACIONES Y ESTABLECE TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS (FT)'
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Decreto núm. 188 EXENTO, publicado el 20 de Septiembre de 2017. AUTORIZA AFILIACIÓN DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS A LOS FOROS DEL ORGANISMO INTERNACIONAL QUE INDICA
... la Contraloría General de la República, de 2008, y. Considerando:. 1.- Que, al Servicio de ... establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el ... para erradicar los llamados ‘paraísos fiscales', etiqueta que se emplea para denominar ...
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Las operaciones de Codelco en Bermudas que no gustaron a Impuestos Internos
... estimaba que en los años tributarios 2007, 2008, 2009 y 2010, por concepto de diferencia entre el ... desde mediados de 2003 en la lista de "paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Acusan de millonario lavado de dinero a operador kirchnerista
... de decenas de empresas radicadas en paraísos fiscales. Elaskar dijo que lo amenazaron de ...ícita que hizo ante ese mismo magistrado en 2008 contra Baéz, Kirchner (quien gobernó entre 2003 ...
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Vigente
Resolución núm. 35, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO N° 381 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN N° 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO N° 300, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS (FT), MODIFICADO POR ACUERDOS N° 366 Y N° 371, AMBOS DE 2022
... de Consejo N° 2.495 y N° 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, ...
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Vigente
Resolución núm. 46, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 302, DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 1 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDOS Nº 103, DE 2012, MODIFICADO POR ACUERDO Nº 199, DE 2016, Y ACUERDO Nº 228, DE 2017, QUE APROBARON EL TEXTO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDOS DESARROLLO Y CRECIMIENTO (FC)'; INTRODUCE MODIFICACIONES Y FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL MISMO
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 37, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO Nº 383 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO Nº 302, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDOS DESARROLLO Y CRECIMIENTO (FC)', MODIFICADO POR ACUERDOS Nº 365 Y Nº 370, AMBOS DE 2022
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Decreto núm. 176, publicado el 01 de Marzo de 2023. APRUEBA PROCEDIMIENTO EXPROPIATORIO
..., Nº 747, del Registro de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de Llay-Llay y ...
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Los problemas estructurales de la Constitución ecuatoriana de 2008 y el hiperpresidencialismo autoritario
Este estudio pretende evaluar el diseño institucional de la Constitución ecuatoriana de 2008 bajo el régimen de la Revolución Ciudadana (2007-2017). El presidente Rafael Correa inauguró en enero de 2007 una nueva fase de la historia política ecuatoriana que se extendió hasta el fin de su mandato, en mayo de 2017. Este período llevó el nombre de Revolución Ciudadana e incluía, entre sus...
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La constitución económica chilena: un ensayo en (de)construcción
El objeto de ensayo es desbancar a la narrativa dominante acerca de la estructura de nuestro ordenamiento constitucional económico asociada a la supuesta vigencia de un principio de subsidiariedad del Estado. Para ello, se complementa el análisis crítico ya realizado a la dogmática constitucional del Estado empresario con una reinterpretación de las cláusulas sobre autonomía de los grupos...
... del Tribunal Constitucional Rol Nº 976 (2008). . 7 Un actualizado recuento sobre el ... siendo comprendidos como simples “paraísos fiscales” para la búsqueda del mero ... beneficiario, desaprovechan los recursos fiscales y son socialmente regresivas e injustas, pues ... -
Personas obligadas a dar aviso de iniciación de actividades
...de 2 de mayo de 2008. . (7) Se sustituyó el inciso final del ...paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales. ...
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El vínculo entre el dinero y la política, una sombra que persigue a los Kirchner
... su valor y luego lo enviaban a paraísos fiscales. Fariña también contó haber jugado al ...$ 5,4 millones en 2007 a US$ 12,8 millones en 2008. En sus declaraciones, los Kirchner indicaron que ...
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Vigente
Resolución núm. 142, publicada el 29 de Enero de 2019. EJECUTA ACUERDO DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO Nº 273 DE 2018, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 12 DE OCTUBRE DE 2018; MODIFICA RESOLUCIÓN (A) Nº 138, DE 2014 DE CORFO, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN (A) Nº 14, DE 2017; Y APRUEBA NUEVO TEXTO DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO PARA ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET)'
... lo señalado en la resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, que ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Vigente
Resolución núm. 36, publicada el 23 de Agosto de 2023. EJECUTA ACUERDO Nº 382 BIS, DE 2022, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 6, DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2022, QUE MODIFICA ACUERDO Nº 301, DE 2020, QUE APRUEBA TEXTO REFUNDIDO DE LAS NORMAS DEL PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET), MODIFICADO POR ACUERDOS Nº 367 Y Nº 372, AMBOS DE 2022
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales, ...
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Vigente
Resolución núm. 58, publicada el 03 de Septiembre de 2020. EJECUTA ACUERDO Nº 301 DE 2020, DEL COMITÉ DE CAPITAL DE RIESGO, ADOPTADO EN SESIÓN Nº 02, DE 01 DE JUNIO DE 2020, QUE DEJA SIN EFECTO ACUERDOS Nº 169, DE 2014, MODIFICADO POR ACUERDO Nº 222, DE 2017, Y ACUERDO Nº 273, DE 2018, QUE APROBÓ EL TEXTO DE LAS NORMAS DEL 'PROGRAMA DE FINANCIAMIENTO A FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL DE RIESGO PARA ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS - FONDO ETAPAS TEMPRANAS TECNOLÓGICAS (FET)'; INTRODUCE MODIFICACIONES Y FIJA NUEVO TEXTO REFUNDIDO DEL MISMO, Y DEJA SIN EFECTO RESOLUCIÓN Nº 45, DE 2020
... de Consejo Nº 2.495 y Nº 2.499, ambos de 2008, que tiene a su cargo el desarrollo de los ... territorios que sean considerados como paraísos fiscales o regímenes fiscales preferenciales ...
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Exportación de la contaminación en Chile: Análisis de procedimientos sancionatorios de la Superintendencia del Medio Ambiente, 2013-2019
El modelo económico basado en la extracción y exportación de recursos naturales a países procesadores de materias primas, y la influencia de las grandes potencias o países desarrollados en esa condición, han provocado deterioro ambiental. En esta investigación se analiza los datos de los procedimientos sancionatorios impuestos por la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile entre los años 2013
... sector a la economía nacional se dio en 2008, donde alcanzó el 80,8%. Específicamente, la ...ón: la competencia hasta el final, los paraísos de la contaminación, y la curva ambiental de ... -
Sentencia de Tribunal Tarapacá, 6 de Marzo de 2013
Se rechaza en parte el reclamo por no haberse acreditado las operaciones de que dan cuenta las facturas cuestionadas y no haberse probado la contabilización de créditos fiscales declarados. Se acoge el reclamo en cuanto a partidas liquidadas respecto de las cuales no procede la prescripción extraordinaria. Se rechaza la alegación de nulidad de las liquidaciones por &iqu
... IVA, del periodo tributario Diciembre 2008, ascendente a un monto original de $341.328.- y ... es, declarar en Formularios 29 créditos fiscales sin respaldo documental tributario, se aclaró ... -
Sentencia nº D-7-2015 de Tercer Tribunal Ambiental (Zona Sur). 2018-12-31
... - 4, domiciliada en calle Camino Lota N°2008, comuna de Coronel; (cdlxvi ) Sra. Claudia ...
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Nuevos roles de los gobiernos locales en la implementación de polÃticas públicas. Gobernabilidad territorial y competitividad global.
..., 1997; Sassen, 1999, 2010; Ziccardi, 2008, 1996). Estos espacios, desde hace varias ... determinar capacidades institucionales, fiscales, administrativas, de governance, entre los modos ... bajo la anacrónica figura de los paraísos fiscales, es decir, la de atraer, mediante ...